Author: 111
Last saved by: _
Company: 222

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество по добыче угля "Разрез Тулунский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО "Разрез Тулунский"
1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза «Азейский»
1.4. ОГРН эмитента | 1023801969575
1.5. ИНН эмитента | 3816000681
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 21831-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.sia.ru/disclosure/3816000681/index.html

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 декабря 2008 года,
РФ, Иркутская область, г.Тулун, микрорайон Угольщиков, 15 - Д.
2.3. Кворум общего собрания: Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, имеющие право на участие в Собрании, обладающие в общей сложности 236 268 (Двести тридцать шесть тысяч двести шестьдесят восемь) голосами, что составляет 92,70 % от общего числа голосов (254 864 (Двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят четыре) лиц, включенных в список, имеющих право на участие в Собрании. Таким образом, в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и Собрание акционеров Общества правомочно.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.	Отменить решение годового Общего собрания акционеров Общества от 20.06.2008г. по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить  аудитором ОАО «Разрез Тулунский» на 2008 год Закрытое акционерное общество «БДО Юникон» (лицензия от 25.06.2002 г. № Е 000547 на осуществление аудиторской деятельности).

Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

За | Против | Воздержались | Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу
236 268 | Нет | Нет | Нет

2.	Утвердить аудитором Общества на 2008 год – Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Сервис» (лицензия от 24.04.2008г. № Е 009016 на осуществление аудиторской деятельности).

Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

За | Против | Воздержались | Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу
236 268 | Нет | Нет | Нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1). Отменить решение годового Общего собрания акционеров Общества от 20.06.2008г. по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить  аудитором ОАО «Разрез Тулунский» на 2008 год Закрытое акционерное общество «БДО Юникон» (лицензия от 25.06.2002 г. № Е 000547 на осуществление аудиторской деятельности).

2). Утвердить аудитором Общества на 2008 год – Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Сервис» (лицензия от 24.04.2008г. № Е 009016 на осуществление аудиторской деятельности).

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
23 декабря 2008г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Разрез Тулунский» | | | Марадуда Анатолий Исаакович |
| (подпись) | | |
3.2. Дата “ | 23 | ” | декабря | 20 | 08 | г. | М.П.