Открытое акционерное общество «ИЛИМ-ИНВЕСТ»
(665770,Российская Федерация, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул., Дружбы народов,60)
Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров.
                               
Место проведения собрания:                             ДК «Дружба», г.Усть-Илимск.
Время начала регистрации акционеров:          16 июня 2005г. в 10-00часов по местному времени.
Время начала собрания:                                    16 июня 2005г. в 11-00часов по местному времени.
В случае отсутствия кворума для проведения собрания  16 июня 2005г. (более 50% голосующих
акций), проведение собрания переносится  на 30 июня 2005г. по тому же адресу и в то же время.
Дата составления списка акционеров , имеющих право участвовать в годовом общем собрании  01 мая 2005г.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений поставленных на голосование .  Акционер имеет право по своему усмотрению принять участие в голосовании лично (либо через своего представителя ) или   направить заполненные бюллетени по почте по адресу: 666679, г.Усть-Илимск-9, А/Я 1483, ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ». В голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом не позднее, чем за один день до даты проведения  собрания акционеров.  
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
1.	Избрание счетной комиссии.
2.	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.
3.	Утверждение годового дивиденда за 2004г. на 1акцию.
4.	Утверждение независимого аудитора общества.
5.	Выборы членов ревизионной комиссии.
6.	Выборы членов Совета директоров.

Ознакомление акционеров с информацией и материалами к собранию, проводится в офисе Общества по адресу:
г Усть-Илимск, Иркутской области, ул.Дружбы Народов, № 60.

Совет директоров.