Открытое акционерное общество «ИЛИМ-ИНВЕСТ»
(666679,Российская Федерация, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул., Дружбы народов,60)

Настоящим ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ» уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров  за 2007год..
Инициатор проведения собрания:                     Совет директоров ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ»
Форма проведения собрания:                             Смешанная .
Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании
 акционеров- 30 апреля 2008г.
Место проведения собрания:                             ДК «Дружба», г.Усть-Илимск.
Время начала регистрации акционеров:          16 июня 2008г. в 10-00часов по местному времени.
Время начала собрания:                                    16 июня 2008г. в 11-00часов по местному времени.
В случае отсутствия кворума для проведения собрания  16 июня 2008г. (более 50% голосующих
акций), проведение собрания переносится  на 30 июня 2008г. по тому же адресу и в то же время.
Акционер имеет право по своему усмотрению принять участие в голосовании лично (либо через 
своего представителя ) или в соответствии со ст. 60Федерального закона «Об акционерных
Обществах»  направить заполненные бюллетени по почте по адресу: 666679, г.УСТЬ-ИЛИМСК-9,
А/Я 1483, ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ».
Бюллетени, полученные обществом не позднее, чем за один день до даты проведения  собрания
акционеров, учитываются при определении кворума и подведения итогов голосования  по вопросам  повестки дня собрания.
                        
                     ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
1.	Избрание счетной комиссии.
2.	Внесение изменений в Устав Общества.
3.	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.
4.	Утверждение годового дивиденда за 2007г. на 1акцию.
5.	Утверждение независимого аудитора общества.
6.	Выборы членов ревизионной комиссии.
7.	Выборы членов Совета директоров.

Ознакомление акционеров с информацией и материалами к собранию, проводится в  офисе Общества по адресу: г.Усть-Илимск,Иркутская область, ул.,Мечтателей,17, 406.

Совет директоров.