уведомление
о решениях годового общего собрания  акционеров
Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»,
проведенного 26 июня 2011 года
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
  Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
  Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2011 г.,  10 часов (время местное).
РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промышленная площадка лесопромышленного комплекса административное здание управления ОАО "УИ ЛДЗ", зал для проведения конференций
 Кворум общего собрания: Количество голосов, которым обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (их уполномоченные представители), принимающие участие в общем собрании акционеров составляет 186 075 (сто восемьдесят шесть тысяч семьдесят пять) или 89,72 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – владельцы голосующих акций Общества, по состоянию на  26 мая 2011 года.
Кворум для проведения годового общего Собрания акционеров (далее в тексте Собрание акционеров) ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» по вопросам  повестки дня по состоянию на время начала собрания ИМЕЕТСЯ.

   Вопросы, поставленные на голосование, и итоги работы по ним. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
1.1. 	Определить количественный состав счетной комиссии Открытого акционерного Общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (трем)
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА

186 075

ПРОТИВ

нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

1.2.	Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: Сошникова Андрея Вячеславовича, Рыбалкина Сергея Геннадьевича, Скрябикову Ольгу Витальевну.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1	СОШНИКОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ		ЗА

186 075
			ПРОТИВ

нет

		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет
	
2	
рыбалкин сергей
геннадьевич
		ЗА

186 075
			ПРОТИВ

нет

		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет
	
3	скрябикова ольга витальевна		ЗА

186 075
			ПРОТИВ

нет

		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет
	
Собрание акционеров приняло решения:
1.1.	Определить количественный состав счетной комиссии Открытого акционерного Общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (трем)
1.2.	Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: Сошникова Андрея Вячеславовича, Рыбалкина Сергея Геннадьевича, Скрябикову Ольгу Витальевну.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

2.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА

186 075

ПРОТИВ

нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

Собрание акционеров приняло решение:

2.1. Утвердить годовой отчет, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным  акциям по результатам 2010 финансового года не начислять (размер дивидендов приравнять к нулю).

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
3. 1. 	Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 5 (пяти)
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА

186 075

		ПРОТИВ

нет

		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

3.2.	Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: 
Серебрякова Дмитрия Ивановича, Косолапова Олега Владимировича, Косолапову Людмилу Николаевну,  Бычкова Святослава Сергеевича, Панюшкина Кирилла Дмитриевича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
кандидат	Голоса, отданные ЗА кандидата	
1. Серебряков Дмитрий Иванович
	186 075
	
3. Косолапов Олег Владимирович	186 075
	
3. Косолапова Людмила Николаевна	186 075	
4. Панюшкин Кирилл Дмитриевич	186 075
	
5. Бычков Святослав Сергеевич	186 075	
Собрание акционеров приняло решения:
3. 1. 	Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 5 (пяти)
3. 2. 	Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: 
Серебрякова Дмитрия Ивановича, Косолапова Олега Владимировича, Косолапову Людмилу Николаевну, Панюшкина Кирилла Дмитриевича, Бычкова Святослава Сергеевича..

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

4.1.  Определить количественный состав ревизионной комиссии Открытого акционерного Общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (трем).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА

186 075

ПРОТИВ

нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

4.2. Избрать в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц:  Щербинина Василия Петровича, Филиппову Марину Эйвальтовну, Щербинина Василия Петровича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА

186 075

ПРОТИВ

нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

Собрание акционеров приняло решения:
4.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (трем)
4. 2. 	Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц:  Щербинина Василия Петровича, Филиппову Марину Эйвальтовну, Куровскую Галину Ивановну.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

5.1.  Аудитором Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» утвердить Закрытое акционерное общество «Основа»  г. Санкт-Петербург.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА

186 075

		ПРОТИВ

нет

		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

Собрание акционеров приняло решение:
5.1. Аудитором Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» утвердить Закрытое акционерное общество «Основа» г. Санкт-Петербург.

 Формулировки решений, принятых Годовым общим собранием акционеров ОАО «УИ ЛДЗ»:
1. Определить количественный состав счетной комиссии Открытого акционерного Общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (трем). Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: Сошникова Андрея Вячеславовича, Рыбалкина Сергея Геннадьевича, Скрябикову Ольгу Витальевну.
2. Утвердить годовой отчет, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным  акциям по результатам 2010 финансового года не начислять (размер дивидендов приравнять к нулю).
3. Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 5 (пяти). Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: 
Серебрякова Дмитрия Ивановича, Косолапова Олега Владимировича, Косолапову Людмилу Николаевну, Панюшкина Кирилла Дмитриевича, Бычкова Святослава Сергеевича.
4. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (двум). Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц:  Щербинина Василия Петровича, Филиппову Марину Эйвальтовну, Куровскую Галину Ивановну.

5. Аудитором Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» утвердить Закрытое акционерное общество «Основа» г. Санкт-Петербург. 

Время начала (открытия) собрания акционеров Общества: 26 июня 2011 г. 10:00 (время местное)

Время окончания (закрытия) Собрания акционеров: 26 июня 2011 г. 11 час. 30 мин. (время местное)

Протокол собрания акционеров № 0626-11 составлен  27 июня 2011 г. в двух экземплярах.

                                                                                                Совет директоров ОАО «УИ ЛДЗ»