Протокол заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»
(далее в тексте Общество)
        11 августа 2011 г. № 36/0811 - 11
        Место проведения: г. Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 20, литер А

Состав Совета директоров Общества: Серебряков Дмитрий Иванович, Косолапов Олег Владимирович, Косолапова Людмила Николаевна, Буевич Александр Юрьевич, Бычков Святослав Сергеевич.

На заседании присутствовали: Серебряков Дмитрий Иванович, Косолапов Олег Владимирович, Косолапова Людмила Николаевна, Буевич Александр Юрьевич, Бычков Святослав Сергеевич.

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ

            Повестка дня заседания:

1.	Утверждение ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг за 2 квартал 2011 г.

	Совет директоров Общества принял РЕШЕНИЕ:
1.	Утвердить ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг за 2 квартал 2011 г.
2.	Руководствуясь Приказом ФСФР РФ от 18.06.2009 г. № 09-23/пз-н «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных бумаг», уполномочить П.М. Кривеля, исполняющего обязанности  генерального директора Общества, действующего на основании Устава Общества и протокола собрания Совета директоров № 09/0713-10 от 13.07.2010 г., подписать от имени Совета директоров Общества ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2 квартал 2011 г.
3.	Исполнительному органу ОАО “УИ ЛДЗ” предоставить ежеквартальный отчет в Иркутское региональное отделение ФСФР России.

Итоги голосования:	«ЗА» 	___5____(__пять___) голосов	
	«ПРОТИВ» 	___0____(__ноль___) голосов	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 	___0____(__ноль___) голосов	

Протокол составлен в 2-х экземплярах  «11» августа  2011 г.

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАЛ:

Председатель Совета директоров