Author: lawyer
Company: ОАО УИ ДЗ

Сообщение о существенном факте

«Сведения о   решениях общих собраний”

1.	Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод».
2.	Местонахождение эмитента: Россия, Иркутская область, г.Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК, административное здание управления ОАО «УИ ДЗ».
3.	Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 3817018963
4.	Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрационным органом : 20990-F
5.	Код существенного факта: 1020990F29052004
6.	Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.sia.ru/disclosure/3817018963.
7.	Название периодического  печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Дело».
8.	Вид общего собрания - годовое
9.	Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
10.	Дата и место проведения общего собрания – 29 мая 2004 г., Иркутская обл., г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, административное здание ОАО «УИ ДЗ», 7-ой этаж, кабинет руководителя.
11.	 Кворум общего собрания -  имеется.
12.	Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним – 1. Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод». Итоги голосования: Гуня Н.В.- «За»18012500 голосов; Никандров С.А. – «За» 69250000 голосов; Погодаева Л.М. – «За» 0 голосов; Семенчук И.А. – «За» 18012500 голосов; Тюменцев В.М. – «За» 18012500 голосов; Фурманов В.Н. – «За» 18012500 голосов. 2. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» и избрание новых членов счетной комиссии Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод». Итоги голосования: «За» - 13850000 голосов (49,01 %), «Против» - 14410000 (50,99 %). 3.Внесение изменений в Устав Открытого акционерного общества “Усть-Илимский деревообрабатывающий завод». Итоги голосования: «За» - 28260000  (100%), «Против» -  0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов. 4. Избрание ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод». Итоги голосования: Залетаев А.В. - «За» - 14410000 голосов (50,99%), «Против» - 13850000 (49,01%), «Воздержалось» - 0 голосов; Мордовина Л.И. – «За» - 13850000 голосов (49,01%), «Против» - 14410000 голосов (50,99%), «Воздержалось» - 0 голосов; Слободянина К.А. – «За» - 14410000 голосов (50,99%), «Против» - 13850000 голосов (49,01%), «Воздержалось» - 0 голосов; Савенко С.И. – «За» - 14410000 голосов (50,99%), «Против» - 13850000 голосов ( 49,01%), «Воздержалось» - 0 процентов. 5. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод». Итоги голосования: ЗАО БДО ЮНИКОН – «За» - 28260000 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов; ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АВАЛЬ» - «За» - 0 голосов; «Против» - 28260000 голосов; «Воздержалось» - 0 голосов; ООО «ДЕРОМА» - «За» - 0 голосов, «Против» - 28260000 голосов (100%), «Воздержалось» - 0 голосов. 6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2003 финансового года». Итоги голосования: «За» - 28260000 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов. 7. Утверждение «Положения о порядке подготовки и проведения общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод». Итоги голосования: «За» - 28260000 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов.
13.	Формулировки решений, принятых общим собранием – 1. Избрать членами совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» Гуню Николая Валерьевича, Никандрова Сергея Анатольевича, Семенчука Игоря Александровича, Тюменцева Валерия Михайловича, Фурманова Виктора Николаевича. 2. Полномочия членов счетной комиссии Деревцовой Татьяны Павловны, Кусекеева Виктора Александровича, Северюхиной Марианны Витальевны досрочно не прекращать, оставить счетную комиссию в прежнем составе. 3.Внести в Устав Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод», утвержденный общим собранием акционеров 24 июня 2003 года следующие изменения: «Дополнить пунктом 4.4 следующего содержания: «4.4. Обыкновенные акции Общества, распределенные между акционерами Общества, являются размещенными акциями Общества». Подпункт 7.3.10 изложить в следующей редакции: «7.3.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года». Подпункт 7.3.10 изложить в следующей редакции: «7.3.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года». Предложение первое пункта 8.4. изложить в следующей редакции: «Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 (Пяти) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров». Абзац первый пункта 8.5. изложить в следующей редакции: «Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием». Пункт 8.8. изложить в следующей редакции: «8.8. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно». Пункт 8.9. исключить. Пункт 8.18. изложить в следующей редакции: «8.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества». Предложение второе пункта 9.10. исключить. Предложение второе пункта 10.9. изложить в следующей редакции: «Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества». 4.Избрать членами ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» Залетаева Алексея Викторовича, Савенко Сергея Ивановича,  Слободянину Киру Анатольевну. 5. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод»Закрытое акционерное общество БДО Юникон. 6.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» за 2003 финансовый год. Распределить прибыль, образовавшуюся по результатам 2003  финансового года в размере 20157403 (Двадцать миллионов сто пятьдесят семь тысяч четыреста три) рубля, следующим образом: 2268293 (Два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч двести девяноста три) рубля – направить в резервный фонд; 1294000 (Один миллион двести девяноста четыре тысячи) рублей – направить в фонд социального назначения; оставшуюся сумму не распределять. 7. Утвердить «Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод»

Директор Управляющей организации
ООО «Промресурс»								В.М. Тюменцев

«01» июня 2004 года

м.п.