СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Усть-Илимский
деревообрабатывающий завод»

Уважаемые  акционеры Открытого акционерного общества
 «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод»!

	Совет директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод», находящегося по адресу: Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, административное здание управления ОАО «УИ ДЗ», сообщает о проведении 11 июня 2005 года годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» в форме собрания (совместного присутствия).
	Место проведения собрания – Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, административное здание управления ОАО «УИ ДЗ», 7-ой этаж, кабинет руководителя. Начало регистрации участников общего собрания – с 13-30 часов поясного времени г. Усть-Илимска в день проведения собрания.  Начало общего собрания – в 14-00 часов поясного времени г. Усть-Илимска.  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 11 мая 2005 года по состоянию на 01-00 часов московского времени.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1)	Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод».
2)	Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод».
3)	Утверждение аудиторской организации Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод».
4)	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод», а также распределение прибыли по результатам 2004 финансового года. 
5)	Одобрение сделок между ОАО «УИ ДЗ» и «Братским АНКБ» ОАО, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» его обычной хозяйственной деятельности.

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, а представителям акционеров, кроме того, – доверенность, оформленную в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке.
С материалами по проведению годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод», могут ознакомиться по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, административное здание управления ОАО «УИ ДЗ», 7-ой этаж, приемная руководителя, начиная с 22 мая 2005 года с 09-00 до 17-00 поясного времени г. Усть-Илимска в рабочие дни, а также в течение всего дня проведения годового общего собрания акционеров до момента его официального закрытия.

Председатель Совета 
директоров ОАО «УИ ДЗ»							Н.В. Гуня