Приложение 31
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое Акционерное Общество «Осетровский речной порт»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ОРП»	
1.3. Место нахождения эмитента	666781, Россия, Иркутская область, г.Усть-Кут,ул.Кирова,136	
1.4. ОГРН эмитента	1023802082655	
1.5. ИНН эмитента	3818000687	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	20766-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sia.ru/disclosure/3818000687

2. Содержание сообщения	
13 января 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ОРП», со следующей повесткой дня:
1.	О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. О дате, месте, времени проведения Общего собрания акционеров и времени начала регистрации участников собрания. 
2.	О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций. 
3.	Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4.	Об определении цены выкупа акций Обществом.
5.	Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
6.	Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционерам ОАО «Осетровский речной порт».
7.	О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8.	Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Решения, принятые по вопросам повестки дня:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Осетровский речной порт» в форме собрания 08 февраля 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, (зал совещания Портоуправления). Регистрацию участников собрания провести 08 февраля 2012 года с 12 час. 00 мин. по месту проведения собрания.

	
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Осетровский речной порт», назначенном на 08 февраля 2012 года, а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций – 13 января 2012 года.
	
3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Осетровский речной порт», назначенного на 08 февраля 2012 года:
1.	Утверждение Устава открытого акционерного общества «Осетровский речной порт» в новой редакции.
2.	Утверждение Положения о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Осетровский речной порт».
3.	Утверждение Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Осетровский речной порт».
4.	Утверждение Положения об общем собрании акционеров  открытого акционерного общества «Осетровский речной порт».
5.	О прекращении действия Положения об исполнительных органах  Открытого акционерного общества «Осетровский речной порт».
6.	Об одобрении крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7.	Об одобрении крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.	Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок по получению заемных средств по кредитным договорам.
9.	Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок по обеспечению  исполнения обязательств по кредитным договорам.

4. Определить выкупную стоимость одной обыкновенной акции у акционеров ОАО «Осетровский речной порт» 1 199, 00 (Одна тысяча девяносто девять) рублей.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Осетровский речной порт», назначенном на 08 февраля 2012 года на 14 час. 00 мин.

6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Осетровский речной порт», назначенного на 08 февраля 2012 года.

7. Утвердить способ оповещения акционеров ОАО «Осетровский речной порт» о проведении внеочередного общего собрания акционеров 08 февраля 2012 года путём направления сообщения и бюллетеней для голосования каждому акционеру, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, дополнительно сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в районной газете «Ленские вести» не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: 
- проект новой редакции Устава Общества;
- проект Положения о ревизионной комиссии Общества;
- проект Положения о Совете директоров Общества;
- проект Положения об общем собрании акционеров  Общества;
- перечень имущества для передачи в залог в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам.
Утвердить следующий порядок предоставления информации:
- адрес места ознакомления: 666781, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова ,136, юридический отдел ОАО «ОРП».
- время ознакомления: с 16 января 2012 г. по 7 февраля 2012 г. с 10-00 до 16-00 часов и во время проведения собрания акционеров ОАО «ОРП».

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор		 А.А. Захаров			
ОАО «Осетровский речной порт»	(подпись)				
3.2. Дата “	17	”	января	20	12	г.	М.П.