Утвержден:
Общим собранием акционеров
Протокол  от 27 апреля 2006г.

У С Т А В

Открытого акционерного общества 
«Алроса-Терминал»
(в новой редакции)

г.Усть-Кут
2006г.
Открытое акционерное общество «Алроса-Терминал», именуемое в дальнейшем общество, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №721. ОАО «Алроса-Терминал» является правопреемником УМП «Ленагеолсервис», приобретает права и несет обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в ОАО. Общество действует на основании настоящего Устава, разработанного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ, и действующего законодательства РФ. Настоящая редакция устава является новой редакцией устава открытого акционерного общества «Алроса-Терминал», зарегистрированного 28  июня   2002  года №0462. С момента государственной регистрации настоящего устава отменяется действие устава, зарегистрированного 28  июня 2002г. №0462.

Статья 1. Наименование и место нахождения общества

1.1. Полное фирменное  наименование общества – открытое акционерное общество "Алроса-Терминал".
Сокращенное наименование общества – ОАО "А-Т".
1.2. Место нахождения общества: Россия, Иркутская область,  г.Усть-Кут, ул.Геологическая,2.
1.3. Почтовый адрес предприятия: Россия, 666783, Иркутская область, г.Усть-Кут, ул.Геологическая,2.

Статья 2. Юридический статус общества
    
2.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.
2.2. Устав общества в новой редакции приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.
2.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.
2.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества. 
2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам общества в пределах своих вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе общества за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
2.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам общества.
2.7. Общество может создавать как на территории РФ так и за ее пределами филиалы, представительства, а также дочерние хозяйственные общества со 100-процентным участием общества в их уставном капитале.
2.8. Общество может создавать совместно с российскими и иностранными гражданами и (или) юридическими лицами дочерние хозяйственные общества.
2.9.	Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения

общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании и ликвидации филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, а так  же Положения о них принимаются советом директоров общества.
2.10.	Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения
 наделяются обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе общества.
2.11.	Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не 
являются юридическими лицами, их руководители назначаются советом директоров общества и действуют от имени общества на основании доверенности.
2.12.	Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения
 отвечают по обязательствам общества, а общество – по их обязательствам.
2.13.	Дочерние хозяйственные общества являются юридическими лицами, 
не отвечают по обязательствам общества, а общество не отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
2.14.	Общество самостоятельно планирует свою производственно-
хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг и поставщиками  материально-технических и иных ресурсов, а так же исполнительных органов общества и совета директоров, принятые в пределах установленных настоящим уставом полномочий.
2.15.	Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг 
осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.
2.16.	Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, 
ассоциации, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ  и в порядке, предусмотренном законами и иными правовыми актами РФ.
2.17.	Общество осуществляет все виды внешнеэкономической 
деятельности в установленном законодательстве порядке.
2.18.	 Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных 
специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.
2.19.	Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные  
российским законодательством.
2.20.	Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность 
общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующего законодательства и иных правовых актов РФ.
2.21.	Общество в целях реализации государственной, социальной, 
экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Статья 3. Цели и предмет деятельности общества

3.1. Основной целью общества является получение прибыли.
3.2. Основными видами деятельности акционерного общества являются:
-	обеспечение предприятий и организаций материально-техническими ресурсами;
-	организация доставки полученных товаро-материальных ценностей от поставщиков до входных баз клиента;
-	производство, приобретение, реализация товаров народного потребления, оказание различных транспортно-сервисных услуг;
-	осуществление торгово-посреднической и иной коммерческой деятельности;
-	осуществление внешнеэкономической деятельности;
-	осуществление других работ и оказание услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.    
3.3. Обладая общей правоспособностью, общество имеет  гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами РФ.
3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал общества составляет 6914000 рублей (шесть миллионов девятьсот четырнадцать тысяч рублей.)
4.2.	Уставный капитал общества составлен из номинальной стоимости
 6914 (шести тысяч девятьсот четырнадцати) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча)  рублей каждая. Все акции общества являются именными и выпускаются  в бездокументарной форме.
4.3.	Акции общества должны быть полностью оплачены в течение года с 
момента государственной регистрации общества. Не менее 50 процентов акций общества должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. В случае неполной оплаты акций в течение установленного срока, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме переходит к обществу. Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения обществом, в противном случае общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридический лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление  такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.
Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций общества определяется решением об их размещении. 
4.4.	Уставный капитал общества определяет минимальный размер 
имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
4.5.	Если по окончании второго и каждого последующего финансового года
 в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предлагаемым на утверждение акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, то совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового   собрания акционеров вопрос об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а общее собрание акционеров должно принять решение о настоящем уменьшении уставного капитала.
4.6.	Если по окончании второго и каждого последующего финансового года 
в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предлагаемым для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации общества, то совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового собрания акционеров вопрос о ликвидации общества, а общее собрание акционеров должно принять решение о ликвидации общества.
       4.7. Если в случаях, предусмотренных выше, общество в разумный срок не примет решения об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.
4.8. Общество вправе приобретать на организованном рынке ценных бумаг выпущенные им акции (за исключением акций, продаваемых фондами имущества и их представителями) для последующей продажи другим лицам. В течение года обществом не может быть куплено более 10% собственных акций.
4.9. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
4.10. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
4.11. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

Статья 5. Права и обязанности акционеров

5.1. Каждая обыкновенная акция общества представляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав - один голос на собрании акционеров.
5.2. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право:
продавать и иным способом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласия с иными акционерами и органами общества;
 присутствовать на собраниях акционеров лично или через представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим уставом. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления советом директоров списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;
получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим уставом;
получать часть имущества или стоимость части имущества общества, оставшегося при ликвидации общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащих акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим уставом;
в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков;
получать от регистратора общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров. При этом выписка из реестра выдается бесплатно в случае внесения в реестр любого изменения состояния лицевого счета акционеров, и за плату – во всех остальных случаях. Акционерное общество обязано вести журнал выписок из реестра. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Акционерного общества. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.
5.3. Каждый владелец обыкновенных акций обязан:
оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и решением о размещении акций;
выполнять обязанности, предусмотренные настоящим уставом, внутренними положениями общества, а также решения общего собрания акционеров, принятые в соответствии с его компетенцией;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
нести ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут ответственность по обязательствам Общества также в пределах невыплаченной суммы.

Статья 6. Дивиденды общества

6.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.
6.2. Общество  вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются деньгами.
6.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда принимается общим собранием акционеров. Размер годового дивиденда не может быть больше рекомендованного советом директоров  общества. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.
6.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
до полной оплаты всего уставного капитала общества;
до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством;
если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) и если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в принятия такого решения.
6.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда   либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 7. Фонды и прибыль общества

7.1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала, который предназначается на покрытие убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года, а так же для выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения фонда вышеуказанного размера уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов суммы чистой прибыли.
7.2. Порядок образования и расходования амортизационного и других фондов определяется общим собранием общества.
7.3. Балансовая и чистая прибыль общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.4. Балансовая прибыль общества облагается налогом в соответствии с действующим законодательством о налогах с предприятий, объединений и организаций.
7.5. Чистая прибыль, образуемая в соответствии с установленным порядком, остается в распоряжении общества.
7.6. Общество может выделить определенный процент чистой прибыли для распределения  среди работников, в том числе в виде денежного вознаграждения или акций.

Статья 8. Реестр акционерного общества

8.1. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.
8.2. Держателем реестра общества  является регистратор закрытое  акционерное общество «Реестр А-Плюс» (специализированный регистратор).
8.3. Лицо, зарегистрированное в реестре общества, обязано своевременно информировать держателя реестра общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
8.4. Регистратор общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выписки из реестра общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 9. Собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления общества является собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Срок проведения годового общего собрания не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
 На годовом общем собрании должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2. реорганизация общества;
3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемыми этими акциями;
6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала общества  путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
9. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение ее полномочий;
10. утверждение аудитора общества;
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности,  в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам  финансового года;
12. определение порядка ведения общего собрания;
13. избрание членов счетной комиссии и досрочного прекращения их полномочий;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
16. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случае, если единогласие совета директоров общества по данному вопросу не достигнуто;
17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20. решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, если для принятия решения федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 14-19  принимается общим собранием только по предложению совета директоров  общества.
Решение по вопросам, указанных в подпунктах 1-3, 5, 6, 8 и 16,17 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.
Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры-владельцы акций общества, осуществляется по всем акциям совместно.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании «Ленские вести». Общество вправе  дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступать в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрании на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа,  для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
-	фамилию, имя, отчество;
-	дату рождения;
-	сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
-	места работы и должности за последние пять лет;
-	должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
-	перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества, принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
-	перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
-	адрес, по которому можно связаться с кандидатом
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для
 утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
-	полное фирменное наименование юридического  лица – аудиторской фирмы (либо фамилия, имя и отчество физического лица – аудитора);
-	место нахождения и контактные телефоны;
-	номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
-	срок действия лицензии;
-	полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
 акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами  (акционером).
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случае, если:
-	акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
-	акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
-	акционеры (акционер) не являются  владельцами 2 и более % голосующих акций общества;
-	предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст.53 Федерального закона  «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям настоящего устава;
-	вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во
включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения  в формулировку 
вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Решение общего собрания акционеров может быть принято:
путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Помимо годового могут созываться внеочередные собрания. 
Внеочередные  собрания акционеров проводятся по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования в течение 40 дней с момента представления требования о проведении такого собрания. А если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания  акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В течение 5 дней с даты предъявления требования вышеуказанными лицами о созыве внеочередного общего собрания акционеров  советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
В случаях, когда в соответствии со ст.68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими  его созыва. При этом органы и лица,  созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы  на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
         9.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов обыкновенных акций общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом  путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума  для проведения  годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное  общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов голосующих акций общества.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.
При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.
В бюллетене для голосования    должны быть указаны:
-	полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
-	форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
-	 дата, место, время проведения общего собрания акционеров и, в случае когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо  в случае проведения общего собрания акционеров в форме  заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
-	формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
-	варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
-	упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
Бюллетень для голосования может содержать  дополнительные сведения,
определенные советом директоров при утверждении формы и текста   бюллетеня для голосования.
При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются  недействительными.
Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включается более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.
Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.
Если при избрании членов ревизионной и счетный комиссии общества вариант голосования №за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.
При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование,  несоблюдение    вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.
При проведении  собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются  недействительными.
Если при проведении собрания в форме совместного присутствия  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившее в общество позже двух дней до даты проведения собрания.
При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.
Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 6 человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров.
Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех человек счетной комиссии для осуществления счетной комиссии может быть привлечен регистратор.
Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии  могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.
Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует  лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный  порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
9.3. В течение всего периода, пока комитет по управлению имуществом является акционером общества, он обладает правом вето на принятие решений об изменении организационно-правовой формы общества.

Статья 10. Совет директоров 

10.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. 
Основной задачей членов совета директоров является выработка политики с целью увеличения прибыльности общества.
Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в количестве пяти человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
Председатель совета директоров  общества избирается членами совета директоров из их  числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.
         10.2. Члены совета директоров должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах акционерного общества.
10.3. Члены совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании не несут ответственности. 
Под убытками понимаются расходы, которые общество произвело или должно будет произвести для восстановления своего нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые общество получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было бы нарушено (упущенная выгода). 
Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, о возмещении убытков, причиненных обществу в вышеуказанных случаях. 
Если ответственность несут несколько членов совета директоров, их ответственность перед обществом является солидарной. В данном случае истцы вправе требовать возмещения убытков как от всех виновных членов совета директоров совместно, так и от любого из них в отдельности. Если общество не получит полного возмещения от одного ответчика, недополученное может быть истребовано от остальных причинителей вреда. 

Статья 11. Заседание совета директоров

11.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.
11.2. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости. Годовое заседание совета директоров проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса общества, счета прибыли и убытков и отчета аудитора. Председатель совета директоров созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На годовом заседании председатель предоставляет совету полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах общества.
Внеочередные заседания совета директоров могут созываться любыми двумя членами совета директоров.
11.3. Уведомление о заседании совета директоров направляется каждому члену совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов совета.
11.4. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение  члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании  совета директоров общества.
Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров».
Кворумом для проведения заседания совета директоров является  присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного настоящим уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.
Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или)  выразивших свое мнение, если Федеральным законом «Об акционерных обществах»  и настоящим уставом не предусмотрено иное.
Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не установлено иное.
Решение принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров по вопросу одобрения крупной сделки, предметом, которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов общества.
Если единогласие совета директоров по этому вопросу не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.
Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества,  при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:
-	принятие решение о приостановлении полномочий единоличного  исполнительного органа. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества;
-	избрание председателя совета директоров;
-	переизбрание председателя совета директоров.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
 заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.
         При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. Передача права  голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.
11.5. Председателю совета директоров общества при принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров общества предоставляется право решающего голоса.
11.6. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5% обыкновенных акций, членами совета директоров, ревизионной комиссией, а также директором.
11.7. На заседании совета директоров ведется протокол секретарем совета директоров, а при его отсутствии – одним из членов совета директоров по поручению председательствующего на заседании.
Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров.
В протоколе заседания указываются:
-	место и время его проведения;
-	лица, присутствующие на заседании:
-	лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
-	повестка дня заседания;
-	вопросы, поставленные на голосование, и итого голосования по ним;
-	принятые решения.
В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования
 по вопросам повестки дня письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, полученные от членов совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу. Все протоколы должны быть подписаны председателем и секретарем заседания.
 Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену совета директоров, или его представителю по юридическому адресу общества или в другом определенном советом месте в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета директоров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. 

Статья 12. Компетенция совета директоров

12.1. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в течение установленного федеральным законом «Об акционерных обществах» срока  совет директоров не принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями  федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных  федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;
9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11. использование резервного фонда и иных фондов общества;
12. утверждение внутренних документов общества за исключением тех, утверждение которых отнесено федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания, а также тех, утверждение которых настоящим уставом отнесено к компетенции исполнительных органов общества;
13. создание филиалов и открытие представительств общества;
14. одобрение сделок и крупных сделок, в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16. иные вопросы, предусмотренные федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и настоящим уставом.

Статья 13. Единоличный исполнительный орган

13.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества – генеральный  директор, который для этого в соответствии с законодательством Российской Федерации наделяется  всеми необходимыми полномочиями. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.
 Генеральный директор не может быть председателем совета директоров. Компетенция единоличного исполнительного органа определяется договором, утверждаемым от имени общества председателем совета директоров.  
Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров  и  избирается собранием акционеров  сроком на три года.
13.2. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени общества, представлять его интересы, совершать сделки от имени общества, утверждать штаты, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Статья 14. Учет и отчетность общества

14.1. Баланс, счет прибылей и убытков общества осуществляются в рублях.
14.2. Первый финансовый год общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.
14.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.
14.4. По месту нахождения общества хранится полная документация, в том числе:
- учредительные документы общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри общества, с последующими изменениями и дополнениями;
- все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий общества, а также проверок соответствующими государственными органами согласно действующему законодательству;
-   реестр акционеров;
- протоколы заседаний, собраний акционеров, совета директоров и ревизионной комиссии;
- перечень лиц, имеющих доверенность на представление общества;
- список всех членов совета директоров и должностных лиц администрации общества.
Эти документы должны быть доступны для ознакомления акционерам и их полномочным представителям в любое время в течение рабочего дня. Акционеры и их представители вправе снимать копии с указанных документов, кроме относящихся к коммерческой тайне общества.

Статья 15. Ревизионная комиссия

15.1. Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех (3) человек, избираемых владельцами более чем пятидесяти процентов (50%) обыкновенных акций общества. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров, а так же занимать иные должности в органах управления общества.
15.2. Ревизионная комиссия представляет в совет директоров не позднее чем за десять дней до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными согласно положениям статьи 14 настоящего устава. Внеплановые ревизии проводятся ревизионной комиссией по письменному запросу владельцев не менее чем десяти процентов (10%) обыкновенных акций общества или большинства членов совета директоров. Работники общества должны своевременно обеспечивать ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

Статья 16. Аудитор общества

16.1. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ  на основании заключаемого с ними договора.
16.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества. 
16.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор общества составляет заключение.

Статья 17. Ликвидация и реорганизация Общества

17.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
-  по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
17.2. При ликвидации общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, совет директоров создает ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий для кредиторов, который не может быть менее двух и более трех месяцев с момента объявления о ликвидации.
17.3. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационный баланс и представляет его совету директоров. С момента ее назначения ликвидационная комиссия берет на себя выполнение функций совета директоров и генерального директора. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем акционерного общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности. В момент своего создания комиссия предпринимает следующие действия: помещает в официальной печати по месту нахождения предприятия публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Комиссия должна обеспечить первую публикацию в печати не позднее чем через неделю после своего создания и повторить эту публикацию не ранее чем через четырнадцать и не позднее, чем через сорок дней. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности предприятия и выявлению претензий кредиторов.
17.4. Имущество общества продается ликвидационной комиссией с аукциона. Выручка от такой продажи направляется на удовлетворение требований кредиторов. Оставшиеся активы распределяются между акционерами в порядке, установленном настоящим уставом.
17.5. В случае, если средств общества недостаточно для удовлетворения всех обязательств перед кредиторами, средства общества распределяются между кредиторами в соответствующей очереди пропорционально сумме требований кредиторов в этой очереди, определяемой согласно действующему законодательству.
17.6. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в Государственный реестр.
17.7. В случае принятия решения фондом имущества (комитетом) о разделении общества, часть активов акционерного общества передается в качестве вкладов в уставный капитал вновь создаваемых акционерных обществ открытого типа в обмен на его акции или осуществляются иные, не запрещенные действующим законодательством меры по реорганизации общества.
17.8. Предусмотренные пунктом 17.7 меры по реорганизации должны быть осуществлены в течение тридцать (30) дней после принятия решения о реорганизации в соответствии с настоящим Уставом.
17.9. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим уставом, регулируются действующим законодательством.
17.10. Для обеспечения учета и сохранности документов общества, в том числе по личному составу, при реорганизации и ликвидации общества в упорядоченном состоянии передаются правопреемникам, вышестоящей организации, а при их отсутствии документы поступают в муниципальную собственность и передаются на государственное хранение в архивные учреждения Иркутской области.

«Утверждаю»
Председатель общего годового собрания
Акционеров ОАО «Алроса-Терминал»
Протокол №          18 мая 2004 года

__________________Р.Ф.Красноштанов

Изменения в Устав
Открытого акционерного общества
«Алроса-Терминал»

Пункт 10.1. ст.10 Устава читать в следующей редакции: «Совет директоров общества осуществляет общее  руководство деятельностью   общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. 
Основной задачей членов совета директоров является  выработка политики с целью  увеличения прибыльности общества.
Совет директоров  избирается  кумулятивным голосованием в количестве  пяти человек  на срок  до следующего годового  общего собрания  акционеров.
Если срок полномочий  совета директоров истек, а годовое  общее собрание  акционеров  не избрало  членов  совета директоров в количестве, определенном  настоящим уставом,   то полномочия  совета  директоров  общества  прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву  и проведению общего собрания   акционеров.
Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества».

г.Усть-Кут
2004 год