Title: УТВЕРЖДЕН
Author: Электронная Анкета ФКЦБ России 2.7
Last saved by: Пользователь
Company: BZ

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество "Киренская ремонтно-эксплуатационная база флота"
Код эмитента: 20481 - F
за: 4 квартал 2008 года
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Киренск,
 ул. Партизанская, д. 30. 
Почтовый адрес: 666702, Иркутская область, г. Киренск, ул. Партизанская,30
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Исполнительный директор                                                         ___________________С.П.Паульзен
   Главный бухгалтер                                                             __________________ М.В.Пономарева
                                                                                                                 
 М.П.

Контактное лицо: Паульзен Анна Александровна (экономист)
Тел.: (39568) 3-20-41, т/ф (39568) 3-20-03
Адрес электронной почты: kreb-paa@yandex.ru 
Адрес страницы в сети Интернет на котором раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.sia.ru/disclosure/3831002404/index.html
ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……………………………………………………………………………3
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав 
органов управления эмитента, сведения о банковских счетах,
 об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,
 а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	4-5
2. Основная информация о финансово - экономическом состоянии 
эмитента	5-6
3. Подробная информация об эмитенте	6-10
4. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента	10-11
5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав 
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	11-21
6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и 
о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	21-22
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация	23
8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	23-29

Введение
1.  Полное  фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Киренская ремонтно-эксплуатационная база флота».
2.  Сокращенное наименование.
ОАО "Киренская РЭБ флота"
3.  Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Иркутская область, г. Киренск, ул. Партизанская,30
4. Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:
 тел.(395 68) 3-29-31, 3-20-03
5.  Адрес страницы в сети «Интернет»: www.sia.ru/disclosure/3831002404/index.html  
6. Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг:
Сведения об акциях эмитента.
Категория: Обыкновенные
Тип акций: именные, бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб.
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 135 290
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: с 09.07.1993г. по 09.11.1999г.
Дополнительные сведения о выпуске ценных бумаг:
   Сведения об облигациях эмитента.
Выпуски облигаций не производились

“Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете”. 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав 
органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Манаков Александр Александрович.

Члены совета директоров:
Ф.И.О.: Захаров Игорь Евгеньевич.

Ф.И.О.: Вольский Владимир Рантикович.

Ф.И.О.: Паульзен Сергей Павлович.

Ф.И.О.: Манаков Александр Александрович.

Ф.И.О.: Дмитриев Геннадий Иннокентьевич.

Ф.И.О.: Кондратьева Татьяна Павловна.

Ф.И.О.: Зайцев Александр Аркадьевич.

Ф.И.О.: Коваленкова Ольга Николаевна.

Ф.И.О.: Перетолчин Владимир Михайлович.
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган (конкурсный управляющий) эмитента:
 Пуляевский Владимир Михайлович

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Банк: Иркутский филиал ОАО «УРСА БАНК» г. Иркутск
Место нахождения: 666702, Иркутская область, г. Киренск, ул. Коммунистическая,2
Номер счета: 40702810818210100754
К/счет: 30101810300000000760 
Вид счета: расчетный

	1.3 Сведения об аудиторе эмитента
При введении на предприятии процедуры банкротства: конкурсное производство, аудиторская организация для проведения обязательного аудита предприятия  не привлекается. 
             1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщик в процессе деятельности Общества  не привлекался.

           1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант в процессе деятельности Общества   не привлекался.

            1.6. Сведения об иных лицах подписавших квартальный отчет 
Исполнительный директор – Паульзен Сергей Павлович

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В отчетном квартале не указывается.
	2.2. Рыночная капитализация эмитента
В течение 3 месяцев, предшествующих  месяцу, в котором заканчивается последний отчетный квартал,  совершено менее 10 сделок. Описание методики и определение рыночной капитализации эмитента не применяется.
 	2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность (тыс. руб.): В отчетном периоде не указывается.
2.3.2. В отчетном периоде не указывается.
2.3.3.  Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
   В течение отчетного периода указанные обязательства не оформлялись. Обязательства из обеспечения, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов, отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочие соглашения, в том числе срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом, отразится на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.     
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссия ценных бумаг в отчетном квартале не проводилась.

 	2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
  
2.5.1.	Отраслевые риски
  Анализ отраслевых рисков в отрасли эмитента позволяет заключить, что они присутствуют. 
- изменением законодательства, в том числе налогового;
- масштабными стихийными бедствиями и другими форс – мажорными обстоятельствами;
Общая оценка рисков, перечисленных выше, представляется высокой по следующим причинам:
- изменение налогового законодательства направлено в сторону увеличения налоговых отчислений, в частности отмена льготы по земельному налогу для предприятий водного транспорта.
- к форс – мажорным обстоятельствам предприятие относит резкое уменьшение уровня воды в реке Лена, что приводит к вынужденной остановке  транспортного процесса.
2.5.2.	Страновые и региональные риски:
Страновые и региональные риски отсутствуют.

2.5.3.	Финансовые риски:
2.5.4.	Правовые риски:
Оценка данных рисков представляется низкой.
2.5.5.	Риски, связанные с деятельностью эмитента:
Риски, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Открытое акционерное общество "Киренская ремонтно-эксплуатационная база флота"
ОАО «Киренская РЭБ флота»
Введено: 19.05.1998г.
Акционерное общество открытого типа "Киренская ремонтно-эксплуатационная база флота»" 
АООТ  Киренская РЭБ флота»"
Введено: 08.07.1993г.

Государственное предприятие Киренская РЭБ флота» 
ГП «Киренская РЭБ флота»
Введено: 1981

Текущее наименование введено: 08.07.1993г.
  3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Дата государственной регистрации эмитента: 14.05.1998г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): №213
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Киренского района
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
	«Киренская РЭБ флота» образовалось в 1890 году  как государственное предприятие. Цель его создания – перевозки   внутренним водным транспортом в северные районы страны. На протяжении многих лет существования  наименование предприятия менялось не однократно. В дальнейшем в процессе приватизации «Киренская РЭБ флота» преобразовалось в акционерное общество открытого типа, это произошло в 1998 году. 

3.1.4. Контактная информация:
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Киренск, ул. Партизанская,30.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Российская Федерация, Иркутская область, г. Киренск, ул. Партизанская,30
Тел.: (39568)3-20-41
Факс: (39568) 3-20-03
Адрес электронной почты:  kreb-feo@yandex.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»:  www.sia.ru/disclosure/3831002404/index.html

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН: 3831002404

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента:
не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента: 
    3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента:

Коды ОКВЭД:
61.20
02.01.1
15.81.
20.10.2
35.11.1
35.11.9
51.18
52.11
61.20.3
63.12
63.22.2
63.40

 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основным видом деятельности эмитента является деятельность внутреннего водного транспорта, доход которого составляет 99% от общего дохода.  В отчетном периоде доля от деятельность внутреннего водного транспорта составила  94  % в общем составе выручки.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).

Наименование показателя | Отчетный период
| 1 кв. 2008 г. | 4 кв. 2008 г.
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. | 5 219 | 404 989
Доля от общего объема выручки, % | 33 | 94

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок:
Поставщики, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей акционерному обществу, отсутствуют.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента:
На сегодняшний день, как и в предыдущие годы, ОАО «Киренская РЭБ флота» осуществляет услуги по перевозки и реализации продукции исключительно на внутреннем рынке.
В 2008 году   услугами   общества по перевозке грузов внутренним водным транспортом   пользовались ООО «ЛАРП» г. Иркутск,  ООО «ОТЭК» г. Усть – Кут, ООО «СМ – Вест», ЗАО «НафтаСиб – Иркутск» г. Иркутск.
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов:
    Запасы в среднем составляют 10 % от валюты баланса предприятия.
3.2.7. Сырье:
Эмитент производит закупки  товарно-материальных ценностей, необходимых для осуществления своей деятельности у различных поставщиков. Учитывая специфику оснащения производственных объектов Эмитента, большая часть ТМЦ приобретается на территории России.
3.2.8. Основные конкуренты:
Основными конкурентами в области перевозок внутренним водным транспортом являются такие предприятия как ОАО «Алексеевская РЭБ флота» Россия и ООО «Ленское объеденное речное пароходство» Республика Саха (Якутия).

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий:
Номер: серия ВВТ – 2 № 013823 
Дата выдачи: 26.04.2007 г.
Срок действия: до 25.04.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Виды деятельности: перевозка внутренним водным транспортом пассажиров
Номер: серия ВВТ – 1 № 013824
Дата выдачи: 26.04.2007 г.
Срок действия: до 25.04.2012 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Виды деятельности: перевозка внутренним водным транспортом грузов
Номер: серия ВВТ – 3 № 013922
Дата выдачи: 21.05.2007 г.
Срок действия: до 20.05.2012 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Виды деятельности: погрузочно-разгрузочная деятельность.

3.2.10. Совместная деятельность эмитента:
Эмитент не ведет совместную деятельность.
3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями:
Не заполняется.	
3.2.11.1. Для акционерных инвестиционных фондов:
Не заполняется.
3.2.11.2. Для страховых организаций:
Не заполняется.
3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых:
Не заполняется.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента:
На сегодняшний день ОАО «Киренская РЭБ флота» проводит компанию по заключению договоров с грузовладельцами на 2009 год, активно занимается ремонтом транспортного флота/
Доходы, полученные от перевозки грузов, позволят предприятию своевременно выплачивать  заработную плату, осуществлять необходимые платежи для осуществления транспортного процесса и поддерживать флот в технически исправном состоянии. 
Общая оценка финансового состояния ОАО «Киренская РЭБ флота» позволяет сделать вывод, что предприятие должно подвергнуться процедуре банкротства, а именно процедуре конкурсного производства с последующим выделением свободной от долгов транспортной компании, наделенной основными средствами, необходимыми для осуществления перевозочной деятельности, для ремонта и поддержания транспортного флота в надлежащем техническом состоянии.
В ходе проведения мероприятий по банкротству  необходимо чтобы – 
1. Реализация имущества в ходе конкурсного производства должна проводиться единым  лотом.
2. Профильная деятельность предприятия была сохранена.
3. Приоритет в сохранении рабочих мест.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских группах, холдингах, концернах и ассоциациях: 
Эмитент не участвует в указанных организациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента:
Не имеет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента: 

3.6.1. Основные средства:
Переоценка в отчетном квартале не проводилась.

3.6.2. Стоимость недвижимого имущества

Наименование группы объектов основных средств | Способы начисления амортизационных отчислений
Здания, сооружения | Линейный
Машины, оборудования, транспортные средства и др. | Линейный

IV. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово – хозяйственной деятельности эмитента
В отчетном квартале информация не указывается.

4.2.	Ликвидность эмитента
В отчетном квартале не указывается.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента – 1 353 т. руб.
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом – общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента - нет
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента -  нет

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость –  нет.

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента –   

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. – нет

ж) общую сумму капитала эмитента – 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента:
Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала. 

Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала отсутствуют. 

4.3.3. Нематериальные активы:
Нематериальные активы на Балане не имеем.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований:
 Политика в области научно – технического развития не ведется.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента:
	
| 2004 | 2005 | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г.
Перевезено внутренним водным транспортом | 167,6 | 167,4 | 299,5 | 513,5 | 461,2

V. Подробные сведения  о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
    Структура органов управления эмитента.
Органами управления  Общества являются: 
· Общее собрание акционеров,
· Совет директоров,
· Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1.	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции,
2.	реорганизация общества;
3.	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4.	избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий, определение количественного состава совета директоров,
5.	избрание единоличного исполнительного органа общества;
6.	досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
7.	избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
8.	утверждение аудитора общества;
9.	избрание членов  счетной комиссии и досрочное  прекращений их полномочий;
10.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
11.	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
12.	)  увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
13.	  размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
14.	  размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
15.	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
16.	)  увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
17.	уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
18.	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
19.	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
20.	дробление и консолидация акций;
21.	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
22.	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
23.	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
24.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
25.	 принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
26.	 принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
27.	  принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
28.	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
29.	 приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1.	определение приоритетных направлений деятельности общества,
2.	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3.	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4.	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5.	предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6.	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
7.	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8.	приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
9.	приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
10.	) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
11.	рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
12.	определение размера оплаты услуг аудитора;
13.	рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14.	рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
15.	использование резервного фонда и иных фондов общества;
16.	утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 
17.	) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
18.	внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
19.	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
20.	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
21.	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
22.	принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
23.	определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
24.	принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности;
25.	принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа в случае, если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован;
26.	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 
27.	утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
28.	 принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
29.	предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
30.	предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 миллионов рублей;
31.	предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 15 миллионов рублей;
32.	принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";
33.	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:
1. представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом, 
2. осуществляет прием и увольнение работников Общества,  заключает от имени Общества  трудовые договоры, утверждает штатное расписание, определяет  размер основной (должностные оклады, тарифные ставки) и дополнительной заработной платы (надбавки, доплаты, компенсационные выплаты), принимает меры поощрения и взыскания,
3. издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества,
4. заключает  от   имени   общества    договоры,  соглашения,  все   сделки в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ, выдает   доверенности на их совершение, открывает счета   в  банках, совершает    иные    действия   в интересах общества;
5. распоряжается   имуществом    общества ,  является     распорядителем     кредитов, 
6. принимает решения о привлечении к имущественной ответственности   работников общества, о представлении от имени общества претензий и исков к юридическим  и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;
7. несет персональную ответственность за состояние учета и отчетности, платежной и  трудовой дисциплины.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Совет директоров
Председатель: Манаков Александр Александрович.
Члены совета директоров:
Ф.И.О.: Манаков Александр Александрович.
Год рождения: 16.01.1960 г.р.    
Должности за последние пять лет:
Период: 2001 г. – по настоящее время
Организация: Территориальное управление Росимущества по Иркутской области.
Сфера деятельности:
Должность: Заместитель руководителя.
Доля в уставном капитале: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Ф.И.О.: Вольский Владимир Рантикович.
Год рождения: 1951
   Должности за последние пять лет:
Период: 1973 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Киренская РЭБ флота»
Сфера деятельности: речной транспорт
Должность: Капитан ОАО «Киренская РЭБ флота»
Доля в уставном капитале:0,0687 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Ф.И.О.: Паульзен Сергей Павлович.
Год рождения: 1946
   Должности за последние пять лет:
Период:  2000 – настоящее время
Организация:  ОАО «Киренская РЭБ флота»
Сфера деятельности: речной транспорт
Должность: 2000 -18.01.2005 – главный инженер
                    18.01.2005 – настоящее время – исполнительный  директор
Доля в уставном капитале: 0,06%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Ф.И.О.: Перетолчен Владимир Михайлович.
Год рождения: 1939
   Должности за последние пять лет:
Период:  2000-2003
Организация: ОАО «Киренская РЭБ флота»
Сфера деятельности: речной транспорт
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале: 0,0007%
Период:  2004- по настоящее время
Организация: ОАО «Киренская РЭБ флота»
Сфера деятельности: речной транспорт
Должность: Первый заместитель исполнительного директора
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет

Ф.И.О.: Коваленкова Ольга Николаевна.
Год рождения: 1979г.
   Должности за последние пять лет:
Период: 2002 – по настоящее  время 
Организация: Территориальное управление Росимущества по Иркутской области.
Сфера деятельности:
Должность: Ведущий специалист отдела приватизации и работы с АО.
Доля в уставном капитале: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Ф.И.О.: Дмитриев Геннадий Иннокентьевич.
Год рождения: 1973г.
Должности за последние пять лет:
Период: 2001- по настоящее время.
Организация: Территориальное управление Росимущества по Иркутской области.
Сфера деятельности:
Должность: Консультант, начальник отдела.
Доля в уставном капитале: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Ф.И.О.: Зайцев Александр Аркадьевич.
Год рождения: 1973 г.
Должности за последние пять лет:
Период: 2001 г. – по настоящее время.
Организация: Территориальное управление Росимущества по Иркутской области.
Сфера деятельности:
Должность: Начальник отдела арендных отношений.
Доля в уставном капитале: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Ф.И.О.: Захаров Игорь Евгеньевич.
Год рождения: 1962 г.
Должности за последние пять лет:
Период: 2001 г. – 2004 г.
Организация: ООО «АНШИП».
Должность: Генеральный директор
Период: 2004-2005 г.
Организация: ОАО «Анроскрым».
Должность: Генеральный директор.
Период: 2005 – по настоящее время.
Организация: Федеральное агентство морского и речного транспорта Минстранса РФ.
Должность: Помощник руководителя.
Доля в уставном капитале: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Ф.И.О.: Кондратьева Татьяна Павловна.
Год рождения: 1952 г.
Должности за последние пять лет:
Период: 2003 г. – по настоящее время.
Организация: Территориальное управление Росимущества по Иркутской области.
Сфера деятельности:
Должность: Консультант.
Доля в уставном капитале: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента:
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Конкурсный управляющий:
Пуляевский Владимир Михайлович

Паульзен Сергей Павлович
Год рождения: 1946
Должности за последние 5 лет:
Период: 1981-2005
Организация: ОАО "Киренская РЭБ флота"
Сфера деятельности: Перевозка грузов речным транспортом, аренда флота,  заготовка и переработка древесины.
Должность: 1981-18.01.2005г. – Главный инженер
                     18.01.2005- 27.02.07. – Генеральный директор
                    27.02.2007 г. – по наст. время – исполнительный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,06%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента:
Членам Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента вознаграждения, а также другие имущественные  предоставления в 2008 году  не производились.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с главой 17 Устава Общества
1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество.
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора. 
4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
•	проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности,     заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
•	   анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого   и статистического учета;
•	проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
•	анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

•	проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
•	подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты  общества,    годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
•	проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
•	проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
•	    анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
•	требовать личного объяснения от    членов    совета     директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии; 
•	ставить перед органами управления вопрос об ответственности    работников    общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
•	привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. 
Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества.
9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества.
Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.
Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии. 
Не позднее, чем за 45 дней до проведения годового общего собрания акционеров представляет Совету директоров Общества отчет по результатам годовой проверки.
11. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.
12. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово- хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Аудиторская проверка производится по итогам финансового года в сроки, предусмотренные для сдачи годового баланса.		
13. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества сроком на один год. Размер оплаты его услуг аудитора определяется Советом директоров.
14. .По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества комиссия и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащих в отчетах, и иных финансовых документах Общества:
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами  Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления  финансовой отчетности, а так же правовых  актов Российской  Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
15. Договоры от имени Общества с аудитором заключаются генеральным директором.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Члены ревизионной комиссии общества:
Дуб Антонина Ивановна
Год рождения: 1935г.р.
Место работы: пенсионер.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,05%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Ф.И.О. Печеркина Ольга Юрьевна
Год рождения: 1964 г.р.
Место работы: Территориальное управление Росимущества по иркутской области.
Должность: 
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Ф.И.О. Кузнецова Алена Валентиновна
Год рождения: 1978 г.р.
Место работы: Территориальное управление Росимущества по иркутской области.
Должность:  Ведущий специалист.
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Ф.И.О. Дорофеева Татьяна Николаевна
Год рождения: 1963 г.р.
Место работы: Федеральное агентство морского и речного транспорта России.
Должность:  Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления финансирования и бухгалтерского учета.
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Ф.И.О. Черных Николай Михайлович
Год рождения: 1956 г.р.
Место работы: ООО УК Энергия
Должность:  Генеральный директор

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово – хозяйственной деятельности эмитента:
Вознаграждения членам ревизионной комиссии в  2008 году не производились.
	
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
В отчетном квартале не указывается данная информация.

	5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед  сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
 Данные обязательства перед работниками отсутствуют.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента:
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 929
Общее количество номинальных держателей акций эмитента в составе лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 929

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

Наименование: ООО «Центральная топливная компания»
Место нахождения: 677000 Республика Саха Якутия, г. Якутск, пр-т Ленина д.6/1
Почтовый адрес: 677000 Республика Саха Якутия, г. Якутск, пр-т Ленина д.6/1
Доля в уставном капитале эмитента: 10,2875 %

6.3.  Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»):
Доля государства в уставном капитале эмитента: 51 %
Специального права («золотой акции»):  нет
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
 Ограничений нет.

6.5. Сведений об изменениях в составе  и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Данных изменений в отчетном квартале не происходило.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:
Данных сделок в отчетном квартале не происходило.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности (тыс. руб.)
В отчетном квартале данная информация не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента: 
Годовая бухгалтерская отчетность в отчете за 4 квартал не указывается.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал:
Квартальная  бухгалтерская отчетность в отчете за 4 квартал не указывается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год:
Не составляется.
	7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж:
Эмитент не осуществляет экспорт продукции.
	7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года:
 Существенные изменения, произошедшие в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года не происходили.
	7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента.
На предприятии введения процедура банкротства конкурсное производство: определение Арбитражного суда Иркутской области (дело № А19-14692/06-38-29 от 29 октября 2007 г..)

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 1 353 290
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 135 290
  доля в уставном капитале:  100%
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного капитала (паевого фонда) эмитента:
Изменения в размере уставного капитала не происходили.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента:
 Резервных фондов не имеем.
    
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Наименование высшего органа управления эмитента:
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании  «Ленские зори».
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено лицам, проживающим за пределами г. Киренска, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом 
2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать) проведения внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных. 
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом. 
4. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
6. В случае если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных общества” срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. 
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.
2. В случае если предлагаемая повестка дня, внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества. 
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 45 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
4. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
-	фамилию, имя и отчество;
-	дату рождения;
-	сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
-	места работы и должности за последние 5 лет;
-	должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
-	перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
-	перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
-	адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
-	полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
-	место нахождения и контактные телефоны;
-	номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
-	срок действия лицензии;
-	полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.
5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
6. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.
7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:
-	акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
-	акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
-	акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций общества;
-	предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества;
-	вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
8. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
9. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. 
10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Не имеем.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Данных сделок в отчетном квартале не производилось.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присвоены.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория:  Обыкновенные
Тип акций:  Именные, бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): таких акций нет
количество объявленных акций: таких акций нет
количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: таких акций нет
Права, предоставляемыми акциями их владельцам:
•	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества,

•	акционеры общества имеют преимущественное  право   приобретения   размещенных   по средством открытой подписки дополнительных акций  и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству, принадлежащим им акций этой категории,
•	получать дивиденды в порядке, предусмотренном уставом, получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества,   пропорционально числу имеющихся у них акций,
•	иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и  уставом,  и получать их копии за плату, осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом   и   решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
    	1. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.
	2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
	3. Голосующей является акция, предоставляющая её владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. 
	Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является  полностью оплаченная  обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.
	4. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
•	принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров  по всем вопросам его компетенции,
•	выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом,
•	вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом,
•	требовать для ознакомления список лиц,
•	доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях,    предусмотренных законом и уставом;
•	требовать созыва внеочередного общего собрания   акционеров,   проверки   ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в  порядке  и на   условиях,  предусмотренных законом и уставом;
•	требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Таких выпусков ценных бумаг нет
8.3.1.  Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)  
Таких выпусков ценных бумаг нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Таких выпусков ценных бумаг нет
8.3.3.  Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
 	Таких выпусков ценных бумаг нет. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.
8.6.  Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на  эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор: 
Наименование: «Иркутское фондовое агентство» ЗАО РК «Центр – Инвест» г. Иркутск 
Место нахождения: 664003, г. Иркутск ул. Тимирязева, 7
Почтовый адрес: 664003, г. Иркутск ул. Тимирязева, 7
Тел.: (22) 29-73-25 Факс: (22) 29-73-25
Адрес электронной почты: 
Лицензия:
Номер лицензии: № 10-000-1-00300
Дата выдачи: 02 марта 2004г.
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 27.09.1999г.

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
На дату окончания 4  квартала 2008 г. в Российском законодательстве не внесены изменения и дополнения, которые могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 
В 4  квартале 2008 г.  размещения ценных бумаг не было.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 5
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 676 500
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 646 371
Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 7
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 947 030
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 947 030

Период: 2002
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 41
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 5 546 890
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 5 214 077
Период: 2003 г. На основании решения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием прибыли дивиденды за 2004 г. не начислялись.
Период: 2004г. На основании решения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием прибыли дивиденды за 2004 г. не начислялись.
Период: 2005г. На основании решения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием прибыли дивиденды за 2005 г. не начислялись.

8.10. Иные сведения 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.