УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
ОАО «Железногорсклес»
Протокол № 10 
от “22”октября  2002г.
Председатель собрания:

____________________ /Мацыгин А.И./

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКЛЕС»
(новая редакция)

п. Новая Игирма, 2002 год.

•	СОДЕРЖАНИЕ

•	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
•	2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
•	3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
•	4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
•	5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	4
•	6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	5
•	7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	5
•	Размещенные и объявленные акции	5
•	Увеличение уставного капитала	5
•	Уменьшение уставного капитала	5
•	Чистые активы	6
•	8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	6
•	Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров	6
•	Голосующие акции	7
•	9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ ………………………………………………………………………………….........8
•	10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	8
•	11. ДИВИДЕНДЫ	8
•	12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	8
•	13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	9
•	Компетенция общего собрания акционеров	9
•	Порядок принятия решений общим собранием акционеров	10
•	Информация о проведении общего собрания акционеров	11
•	Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества	122
•	Внеочередное общее собрание акционеров	133
•	Кворум общего собрания акционеров	13
•	Бюллетени для голосования	14
•	Счетная комиссия	155
•	Председатель счётной комиссии ………………………   …………………………………………………...15
•	Порядок участия акционеров в общем собрании …………………………………………………………..16
•	14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ………………………………………………………………………16
•	Компетенция совета директоров……………………………………………………………………………….16
•	Избрание совета директоров…………………………………………………………………………………...17
•	Председатель совета директоров……………………………………………………………………………..18
•	Заседание совета директоров	………  18
•	15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА………………………………………………………………18
•	16.РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	19
•	17.ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	20
•	18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	20
•	19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ          ……………………………………………………………………………..21
•	20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ………………………………..21
•	ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ ………………………………………………………………………………21
•	КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ……………………………………………………………………………………. ………22
•	ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ ………………………. ……….22
•	ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ …………………………………………………………  22
•	ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ  ОБЩЕСТВА……………………………… ………. 22
•	ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА ……………………………………………………………………………………..23
•	РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА …………………………………………………………………….. ……….24
•	ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА …………………………………………………………………….. 24
•	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРУЕМОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ…………………………………………………………………………………………………. 24
•	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………………………….24

 

Настоящая редакция  Устава принята в связи с приведением Устава открытого акционерного общества "Железногорсклес"; зарегистрированного Администрацией Нижнеилимского района № 135 от 5 июня 1996 года, в соответствие с действующим законодательством РФ "Об акционерных обществах от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и внесёнными в него изменениями и дополнениями от 7.08.2001 года № 120-ФЗ
  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	Акционерное общество "Железногорсклес" в дальнейшем именуемое "Общество" 
является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.
1.2.	Общество создано без ограничения срока его действия.   
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества
Полное:
			Открытое акционерное общество "ЖЕЛЕЗНОГОРСКЛЕС"
Сокращенное:
			ОАО "Железногорсклес"

2.2. Место нахождения общества:	665684 Иркутская область, Нижнеилимский район,
						п. Новая Игирма, ул. Дружбы № 26 А
						
Почтовый адрес общества:		665684 Иркутская область, Нижнеилимский район
						п. Новая Игирма, ул. Дружбы № 26А   
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.
3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: 
          3.4.1. Выполнение всех видов лесопользования, перерабатывающих, лесохимических и лесозаготовительных работ.
          3.4.2. Обеспечение рационального и неистощимого использования лесосырьевой базы.
          3.4.3. Формирование стратегии в области инвестиций для решения задач по развитию производственной базы Общества, с учётом взаимных интересов его участников.
          3.4.4. Изучение конъюктуры внутреннего рынка, развитие новых форм торговли, взаимовыгодных внешнеэкономических связей, валютно – финансового и научно – технического сотрудничества с зарубежными организациями и предприятиями.
          3.4.5. Осуществление посреднической и коммерческой деятельности по развитию хозяйственных связей с предприятиями других отраслей с целью удовлетворения нужд участников Общества в сырье, материалах, оборудовании и технике.
          3.4.6. Организация заключения договоров на сбыт готовой продукции и ведение контроля за их исполнением, планирование под объёмы этих договоров ж.д. транспорта.
          3.4.7. Внешнеэкономическая и торгово – коммерческая деятельность, заключающаяся в совершении сделок на территории страны, так и за границей.

         3.4.8. Производство операции с ценными бумагами, представление интересов акционеров на
биржах, торгах, аукционах.
         3.4.9. Выполнение функций финансово-расчетного центра.
         3.4.10.Обладая общей правоспособностью, общество имеет гражданские права, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами РФ. 		 

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.
4.9. Общество самостоятельно планирует свою производственно – хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу плана составляют договоры, заключённые с потребителями продукции и услуг, поставщиками материально – технических ресурсов также решениями Исполнительных органов Общества и Совета директоров, принятые в пределах установленных настоящим Уставом полномочий.
 4.10. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных 
действующим законодательством.
           4.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, 
самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.
           4.12. Общество вправе совершать иные действия, не запрещённые законодательством.
           4.13. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующему законодательству и иных правовых актов РФ.
           4.14. Общество является правопреемником имущественных прав и обязанностей хозяйственной ассоциации "Железногорсклес",  АООТ "Железногорсклес". 			 
 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
 5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
 5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидарная ответственность по его обязательствам.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.
6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.
6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором общества,  действуют на основании доверенности, выданной обществом.
          7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
         Размещенные и объявленные акции
7.1. Уставный капитал общества составляет 76920 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать ) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:
          —    3846 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 76920 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей.
Номинальная стоимость обыкновенной акции составляет – 20 рублей.
7.2. Уставной капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
7.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям обыкновенные именные акции в количестве 1900 штук номинальной стоимостью 38 000 (Тридцать восемь тысяч) рублей. Объявленные акции представляют те же права, что и размещённые обыкновенные именные акции. 
Увеличение уставного капитала
7.4. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
7.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.
Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
В случае если единогласия совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
7.7. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
7.8. Увеличение уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества общества. Увеличения уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества общества.
          Сумма, на которую увеличивается уставной капитал общества за счёт имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
          При увеличении уставного капитала общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счёт его имущества путем размещения дополнительных акций в результате которого образуются дробные акции, не допускаются.      	 

Уменьшение уставного капитала
          7.9. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.10. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
7.11. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:
          —    если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;
          —      если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
          —      если размещённые акции, приобретенные обществом по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины не превышающей стоимости его чистых активов, путём уменьшения номинальной стоимости акций.
7.12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
Государственная регистрация изменений в Уставе общества, связанных с уменьшением Уставного капитала общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке установленном настоящей статьёй.
7.13. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
          Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала, определённого в соответствии с настоящим
федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации общества.
Чистые активы
7.14. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
7.15. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше 100 000 (Сто тысяч) рублей , общество обязано принять решение о своей ликвидации.
7.16. Если в случае, предусмотренном п. 7.11 устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.7.15 Устава, — о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров
8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.
8.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством открытой подписки. В случае увеличения уставного капитала общества за счёт его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.   
8.3. Все акции общества являются именными и выпускаются в без документарной форме.
8.4. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
8.5. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.7. Акционер обязан:
•	исполнять требования устава;
•	оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
•	осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.8. Общие права владельцев обыкновенных акций:	
•	каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет её владельцу одинаковый объём прав;
•	акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – права на получение части его имущества (ликвидационную квоту); 
•	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
•	акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых    в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
•	акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций , имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций,  в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций; 
•	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;
•	получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций 
иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
•	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями     общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
     8.9. Конвертация  обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные цен ные бумаги не допускается.
Голосующие акции

8.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
•	полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

 8.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их      владельцу право:
•	принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
•	выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
•	требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

9.	РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ 

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счёт его имущества общество должно осуществлять распределение их среди акционеров.
10.  ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП  ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

       10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
       10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
       10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 «Об акционерных обществах».
       10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
       10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется только деньгами.
       10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

       11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.
       11.2.   Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям. Решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года могут быть приняты в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода. 	
                 Дивиденд выплачивается в денежной форме.
       11.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.
       11.4.  Срок выплаты годовых дивидендов устанавливается до 31 декабря текущего года.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
       11.5.  При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами. 	 
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

       12.1. Органами управления общества являются:
        —	   общее собрание акционеров;
—	   совет директоров;
—	   единоличный исполнительный орган ( далее генеральный директор )  
        —	   в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению             
                делами общества. 
       12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.
       12.3. Совет директоров,  и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
       12.4. Счетная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.
       12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания              акционеров):
—	путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
—	путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при  нятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционе  ров;
—	путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее     чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава об   щества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2)	реорганизация общества;
3)	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава, избрания членов Совета директоров общества и досрочное прекращение их деятельности посредством процедуры раздельного голосования;
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)	избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
8)       уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
9)	утверждение аудитора общества;
9')       выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
10)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
11)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12)	избрание и досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
13)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14)	    принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотрен-
        ном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»,  предметом которой 
       является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой 
       стоимости активов общества.
15)	    принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном 
        п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
16)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов обще-

	ства;
18)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством откры-
        той подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных        обыкновенных акций; предусмотренных п.4 ст. 39 ФЗ "Об акционерных обществах"
19)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
20)     увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
21)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
22)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
23)	принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
24)	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хра-
     нения в обществе;
13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
13.5. На общем собрании акционеров председательствует генеральный директор.
Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.6.	Решение общего собрания акционеров по вопросам 4,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,23,24 пункта 13.2. настоящего устава, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, кроме случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:
1)	реорганизация общества;
2)	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
3)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; предусмотренных п.4 ст.39 ФЗ "Об акционерных обществах";
4)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
5)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
6)	уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
7)	принятие решений об одобрении сделок, в случаях предусмотренных ст.83 Феде-
        рального закона "Об акционерных обществах";
8)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9)	принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
         10')	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11)	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
12)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
13)		принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии 
    общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязан-
    ностей;
14)	   принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере и форме их вы
       платы; 
15)	утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 
       отчётов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в 
       том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большенством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
1)	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пп. 2 – 5 ст 12 Федерального закона "Об акционерных обществах";
2)	реорганизация общества;
3)	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст.79 Федерального закона "об акционерных обществах", предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
6)	Увеличение уставного капитала общества путём размещения акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, предусмотренной п.4 ст. 39 ФЗ "Об акционерных обществах".   
13.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
•	полное фирменное наименование общества и место  нахождения общества;
•	форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
•	дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п.3 ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах",  заполненные бюллетени могут быть  направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования,  дата окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
•	дата составления  списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

•	порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться.   

13.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общест-
ва, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в  совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

13.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
13.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
13.14. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
13.15. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
13.16. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества.
13.17. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
—	акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
—	акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
—	акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
—	предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава общества;
—	вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
13.18. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
  13.19. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
  13.20. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного ко-

личества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Внеочередное общее собрание акционеров –
все проводимые собрания помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. 
13.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
13.22. В течение 5 дней с даты предъявления требования,  ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» если: 
не соблюдён установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесён  к его компетенции;
не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.    
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
13.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом. 
13.24. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
13.25. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
Кворум общего собрания акционеров
13.26. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Датой окончания приёма бюллетеней считается время окончания регистрации участников собрания акционеров.  
13.27. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

Бюллетени для голосования

13.28. Процедура голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется:
-	Бюллетенями для голосования, которые рассылаются участникам собрания.
-	Бюллетенями для голосования по локальным вопросам, которые вручаются участникам общего собрания, при регистрации.
-	Карточками  для голосования по локальным вопросам, которые вручаются участникам общего собрания, при регистрации.
13.29. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
13.30. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.
13.31. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
13.32. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными. 
Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.
Если при принятии решения об  утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.
Если при избрании членов совета директоров, ревизионной и счетной комиссий общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.
При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты и времени начала проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.
При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по содержащимся в нем вопросам,  не подсчитываются.
Счетная комиссия

13.33. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек, сроком  установленным решением годового общего собрания акционеров не более чем на 3 года. 
В составе счётной комиссии не может быть менее трёх человек. В счётную комиссию не могут входить члены Совета директоров общества, члены ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган (генеральный директор), выдвигаемые кандидатами на эти должности.  
Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечено лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров, иное лицо, предложенное общим собранием.  
13.34. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.
13.35. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
-	проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, ведёт журналы регистрации;
-	ведёт учёт доверенностей(предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых 
участник собрания действует от имени лица, включённого в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров;
-	выдаёт карточки для голосования  на общем собрании акционеров;
-	выдаёт бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;
-	определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
-	разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;
-	разъясняет порядок голосование по вопросам, поставленным на голосование;
-	обеспечивает установленный порядок голосования и прав акционеров на участие в голосовании;
-	определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
-	подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
-	составляет протокол об итогах голосования;
-	составляет протокол общего собрания акционеров;
-	осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами общества.

Председатель счётной комиссии.

13.36. Председатель счётной комиссии избирается членами счётной комиссии из их числа.
13.37. Счётная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя.
13.38. Члены счётной комиссии вправе избрать заместителя, который осуществляет функции председателя на время его отсутствия.
13.39. При избрании председателя счётной комиссии предыдущего состава в новый состав счётной комиссии он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового. Если председатель счётной комиссии предыдущего состава не будет избран в новый состав, обязанности председателя счётной комиссии до его избрания исполняет старейший по возрасту член счётной комиссии.
       13.40. Председатель счётной комиссии:
-	осуществляет функции секретаря общего собрания акционеров;
-	организует работу счётной комиссии;
-	созывает заседание счётной комиссии и председательствует на них;
-	обеспечивает на заседаниях счётной комиссии ведение протокола;
-	представляет счётную комиссию перед акционерами, органами и должностными лицами общества;
-	осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами общества.    

Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

13.41. Право на участие  в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
       Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или  органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
       Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
       13.42. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лицо  включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
       13.43. В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

   14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Компетенция совета директоров

14.1. Совет директоров состоит  не более чем из  семи членов.
14.2. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
14.3. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6)	предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и более процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
9)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
10)	определение цены (денежной оценки) имущества, стоимости акций при их выкупе, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11)	приобретение размещенных обществом акций ;
12)	утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
13)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
14)	определение размера оплаты услуг аудитора;

15)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16)	рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
17)	использование резервного фонда и иных фондов общества;
18)	утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания, генерального директора, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества;
19)	назначение генерального директора, заключение с ним контрактов, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; 
20)     создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества;
21)	внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
22)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных  Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
23)	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24)	принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
25)	определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
26)	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
27)	принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
28)	одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 200 тысяч долларов США ;
29)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Избрание совета директоров

14.5. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве не более 7 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.
14.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.
14.7. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
14.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров.
В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в предыдущем пункте настоящего устава.
Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.
Совет директоров избирается общим собранием акционеров общества раздельным голосованием.
Председатель совета директоров

14.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества  большинством голосов  членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
14.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов  членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
14.11. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
14.12. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.
Заседание совета директоров

14.13. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
14.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.
14.15. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.
14.16. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах»  не предусмотрено иное.
Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах»  не установлено иное.
14.17. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.
В случае равенства голосов членов совета директоров общества  при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (генеральный директор)

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором . Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
15.2. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества: 
-	представляет интересы Общества как в РФ, так и за её пределами;
-	имеет право первой подписи под финансовыми документами;
-	утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
-	издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
-	председательствует на общем собрании акционеров;
-	совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом " Об акционерных обществах" и Уставом;

-	выдаёт доверенности от имени общества;
-	открывает счета в банках;
-	организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности общества;
-	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 
15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
15.4. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок до 5 лет.
Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания  Советом директоров.
15.5. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора). 
15.6. Если срок полномочий генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества.
15.7. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.
16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
16.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 2 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
16.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества, единоличного исполнительного
органа общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.   
16.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
16.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
16.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 2 дней с момента предъявления письменного запроса.
16.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.
16.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
16.10. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в «Положении о ревизионной комиссии».

 17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

           17.1. В обществе создается резервный фонд. 
 Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли общества. 
 17.2. Из чистой прибыли общества формируется специальный фонд акционирования работников общества путём ежегодных отчислений 3% от чистой прибыли общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам общества.
 При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
 17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.
 Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.
 Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
           18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

 18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
 18.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

         19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

	19.1. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
	19.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества.
	19.3. Держателем реестра акционеров общества является общество, осуществляющее размещение акций.
	19.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных.
		      В случае не предоставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

         20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ. 

	20.1. Акционеры – владельцы голосующих акций  вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
-	реорганизация общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79  Федерального закона "Об Акционерных обществе", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;  
-	 внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения  или не принимали участия в голосовании.
	20.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
	20.3. Выкуп акций обществом осуществляется  по цене, определённой советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учёта её изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

          21. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ      ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЦЙ. 

	21.1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им  акций, цене и порядке осуществления выкупа.
	21.2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об Акционерном обществе" повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи.
	21.3. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.
          Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
	21.4. По истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 22.3 настоящей статьи, общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течении 30 дней.
	21.5. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. 
Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое привлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования  о выкупе , превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учётом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. 
	21.6. Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

	Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона, поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путём погашения указанных акций. 
                             
	22. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

         22.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заём, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату за исключением сделок, совершаемых в процессе хозяйственной деятельности общества; сделок, связанных с размещением посредством подписки  обыкновенных акций общества. 
         В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью  активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определённая по данным бухгалтерского учёта, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.
         22.2. Для принятия советом директоров  общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров общества в соответствии со статьёй 77 Федерального закона "Об Акционерных обществах".
         22.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большенством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
         22.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся её (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные её существенные условия. 	 	

         23. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ 

        23.1. Сделки (в том числе заём, кредит, залог, поручительство), в совершении которых  имеется заинтересованность члена совета директоров общества, генерального директора, акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций  общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей главы.
        23.2. Положения настоящей главы не применяются:
-	к сделкам в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;
-	при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций;
-	при приобретении и выкупе обществом размещённых акций;
-	при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти голосующих акций реорганизуемого общества.

         24. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.
         
         24.1. Открытое акционерное общество обязано раскрывать:
-	годовой отчёт общества;
-	годовую бухгалтерскую отчётность;
-	проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской  Федерации;
-	сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке предусмотренном Федеральным законом;
-	иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

         25. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

         25.1. Лицо признаётся аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
         25.2.  Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество 

о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
25.3.	В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица 
указанной информации или несвоевременного её представления  обществу причинён имущественный ущерб, аффилированное лицо несёт перед обществом ответственность в размере причинённого ущерба.
          25.4.     Общество обязано вести учёт его аффилированных лиц и представлять отчётность о 
них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
             
          26.      ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

26.1.   Общество обязано хранить следующие документы:
-	настоящий устав, изменения и дополнения, внесённые в настоящий устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
-	документы, подтверждающие право общества на имущество, находящееся на его балансе;
-	внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными
органами управления общества;
-	положения о филиалах или представительствах общества;
-	годовые финансовые отчёты общества;
-	проспекты эмиссий акций общества;
-	документы бухгалтерского учёта;
-	документы финансовой отчётности, представляемые в соответствующие органы;
-	протоколы Общих собраний акционеров общества, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления общества;
-	списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащим им акций;
-	заключения Ревизионной комиссии, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
-	иные документы, предусмотренные внутренними документами общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.
26.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.26.1. настоящего Устава 
по следующему адресу: 665684, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Новая – Игирма, 
 ул. Дружбы № 26- А

  27.    РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

27.1.	Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. Особенности реорганизации общества – субъекта естественной монополии, более 25 процента акций которого закреплено в федеральной собственности, определяются федеральным законом, устанавливающим основания и порядок реорганизации общества,  определяются Гражданским кодексом Российской федерации и иными  федеральными законами.
27.2.	Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
27.3.	Формирование имущества общества, создаваемого в результате реорганизации, осуществляется только за счёт имущества реорганизуемого общества.
27.4.	Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в фор-
ме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
         При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединённого общества.
          27.5.   Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации общества и внесения записи о прекращении деятельности реорганизации общества осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

          28. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА
	
          28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального закона "Об Акционерных обществах" и Устава общества. 

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
	Ликвидация общества влечёт за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
	28.2. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
	28.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени общества выступает в суде.
	28.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.
	28.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьёй 23 Федерального закона "Об акционерных обществах".
	28.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.
	28.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.
	28.8. Если имеющихся у общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
	28.9. Выплаты кредиторам общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очерёдности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным балансом со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
	28.10. После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
	28.11. Оставшиеся после завершения расчётов с кредиторами имущество общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следущей очередности:
•	в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона  "Об акционерных обществах";
•	во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций.
28.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения 
предыдущей очереди.
	28.13. Ликвидация общества считается завершённой, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

          29.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРУЕМОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ

29.1. Оставшееся после завершения расчётов с кредиторами общества имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очерёдности:
	в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим уставом;
	во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций.
            29.2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

30.	 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

            30.1. Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Выписка 
из Устава ОАО "Железногорсклес"
Прошито, пронумеровано
на 9 страницах
________________________
генеральный директор
Мацыгин А.И.

Прошито и пронумеровано
на 2 страницах
директор по финансам и экономике

_________ А. П. Анфиногенов

Прошито и пронумеровано
на 2 (Двух)листах 
директор по финансам и экономике

_________ А. П. Анфиногенов

Прошито и пронумеровано
на 2 (Двух)листах 
директор по финансам и экономике

_________ А. П. Анфиногенов

ИЗМЕНЕНИЯ  В  УСТАВ
Открытого акционерного общества "Железногорсклес", зарегистрированного на основании решения общего собрания акционеров
ОАО "Железногорсклес" от 22 октября  2002 года.

    Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)    1023802656800
    Дата регистрации 							     23.07.2002 года

Статью 7 Устава изменить:
Пункт 7.1. изложить в следующей редакции:
" Уставный капитал общества  составляет 384 600 рублей (Триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретённых акционерами, в том числе из:
-	3846 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 384 600 (Триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей. 
Номинальная стоимость обыкновенной акции составляет – 100 рублей.
Пункт 7.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям обыкновенные именные акции в количестве 1900 штук номинальной стоимостью 
( Сто девяносто тысяч) рублей. Объявленные акции представляют те же права, что и размещённые обыкновенные акции.

Председатель 
общего собрания акционеров 
ОАО "Железногорсклес"				              		 А. И. Мацыгин