УТВЕРЖДЕН:
                                                                          собранием акционеров
                                                                открытого акционерного общества 
                                                                   «Завод горного оборудования» 
                                                                                 27 июня 2003 г.                                                                                       
                                                                                 Протокол № 6 

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЗАВОД  ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

                                            

п. Дарасун 2003 г.

                                                 СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………1
2.	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА………………………1
3.	ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА……………………………………………...2
4.	ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА……………………………… ...2
5.	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА…………………….…………3
6.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА……………………………………….………...3
7.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ……………………………….……….…4
8.	РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА……………………………………………………..6
9.	ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА………………………………………………………….…6
10.	ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ……………………………………7
11.	РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА………………………………………………....7
12.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА……………………………....8
13.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ…………………………………………………..8
14.	КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА…………....8
15.	ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ…………………………………....10
16.	ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ…………………………...11
17.	ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ…………..12
18.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА………………………………………………….13
19.	КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА…………………………..13
20.	ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА……………………………….14
21.	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА…………………………………………..15
22.	ВРЕМЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА……………………….15
23.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ………………………………………………………...16
24.	ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ……………………..17
25.	ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ…………………………….…..17
26.	КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА…………………………………………….……...17
27.	СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ…………………………………………………………....18
28.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА……………………………………………………..19
29.	ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА………………………………………………………....19

 

         

Статья 1
Общие положения

1.1.Новая редакция устава Открытого Акционерного общества «Завод горного оборудования»,далее именуемого «Общество», принята акционерами общества на общем собрании акционеров от 21 июня 2002 г во исполнение требований Федерального закона « О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ, с изменениями от 21 марта 2002г.

1.2.Правовое положение общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ и  настоящим Уставом.

1.3 Открытое акционерное общество « Завод горного оборудования» создано на основе добровольного решения учредителей. Учредителями общества являются:
-	АО «Дарасунский завод горного оборудования», зарегистрированное постановлением Главы администрации Карымского р-на Читинской области № 525 от 20 мая 1997г
-	АО «Деловой центр», зарегистрированное городской регистрационно-лицензионной палатой г.Читы № 2379 от 28 июля 1997 г

Статья 2
Наименование и место нахождения Общества

2.1.Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Завод горного оборудования».

2.2. Сокращенное фирменное название Общества на русском языке    –     ОАО «ЗГО».

2.3.	Полное фирменное название Общества на английском языке   «Zavod gornogo oborudovania».

2.4.	Сокращенное фирменное название общества на английском языке – ОАО «ZGO». 

2.5.Место нахождения общества – Российская Федерация, Читинская область, Карымский район, ст. Дарасун.

2.6.Почтовый адрес Общества – 673310, Российская Федерация, Читинская область, Карымский район, ст.Дарасун, ул. Советская,1, ОАО «Завод горного оборудования».

2.7.Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу – ст.Дарасун, ул. Советская, 1.

2.8.Адрес хранения документов Общества – ст.Дарасун, ул. Советская, 1.

Статья 3
Юридический статус Общества

3.1.Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.
3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.  
  3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
 3.4.Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.
 3.5.Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание.
 
3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство и акционеры не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов  (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

   

Статья 4
Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Целью общества является получение прибыли.
   
4.2. Основными видами деятельности Общества являются:
    
4.2.1. производство и реализация машин, механизмов, инструмента для горнодобывающих отраслей;
4.2.2. разработка, выпуск и реализация товаров народного потребления;
4.2.3. разработка и реализация научно-технической продукции;
4.2.4. выполнение различных работ по заказам сторонних организаций и частных лиц;
4.2.5. оказание платных услуг населению;
4.2.6. коммерческая деятельность, в том числе торгово-закупочная;
4.2.7. внешнеэкономическая деятельность.
  
4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
           Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Статья 5
Филиалы и представительства Общества

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, с соблюдением требований Федерального закона и иных федеральных законов.
Общество может создавать филиалы и открывать представительства за пределами территорий Российской Федерации, в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 6
Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции.

6.1.Уставный капитал Общества составляет 54057600 рублей (пятьдесят четыре миллиона пятьдесят семь тысяч шестьсот  рублей)

6.2.Обществом размещены следующие акции: 
Обыкновенные именные бездокументарные акции – 5405760 штук (пять миллионов четыреста пять тысяч семьсот шестьдесят  штук).
Номинальная стоимость каждой акции составляет 10 рублей (десять рублей).

6.3.На момент принятия Устава в новой редакции, уставной капитал Общества полностью оплачен.

6.4.Уставной капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
6.4.1 путем увеличения номинальной стоимости акций Общества,
6.4.2 путем размещения дополнительных акций.

6.5.Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.6.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.7.Уставной капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном  действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
6.7.1.путем  уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
6.7.2.путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом  в целях уменьшения его уставного капитала;
6.7.3.путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;
6.7.4.путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

6.8.Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.7.1., п.6.7.3., п.6.7.4.,настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.9.Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренным п.6.7.2. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.10.При уменьшении уставного капитала  Общества способами, предусмотренными п.6.7.3.,п.6.7.4. настоящего Устава, Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.11.Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

6.12.В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

Статья 7
Права и обязанности акционеров – 
владельцев обыкновенных акций Общества

7.1.Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
7.2.Каждый акционер – владелец  обыкновенных акций Общества имеет право:
7.2.1.участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке,      предусмотренном действующим законодательством РФ;
7.2.2.получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
7.2.3.получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
7.2.4.получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;
7.2.5.требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
7.2.6.получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
7.2.7.отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров.
7.2.8.в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
7.2.9.требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях  и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
7.2.10.продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций ;
7.2.11.требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.3.Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных  в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указаний адресов акционеров).

7.4.Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

7.5.Акционеры, обладающие не менее 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.6.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.7.Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.8.Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.9.Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета Общества.

7.10.Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

7.11.Каждый акционер -  владелец обыкновенных акций Общества обязан:
-	информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
-	не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Статья 8   
Резервный фонд общества

 В обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.
        Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
        Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 9
Дивиденды общества

9.1. Общество вправе один раз в год принимать решение ( объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории( типа) дивиденды.Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества,- иным имуществом.
9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.
9.3. Решение о выплате годовых дивидендов, в размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории ( типа) принимается общим собранием акционеров.
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.
9.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.Если уставом общества или решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

                                                                     Статья 10
Ограничения на выплату дивидендов.

10.1 Общество не вправе принимать решения ( объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
до полной оплаты всего уставного капитала общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.76 Федерального закона об акционерных обществах;

если день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( банкротстве) или если указанные признаки появляются у общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных  акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности ( банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности ( банкротстве) или если указанные признаки появляются у общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды, только в денежной форме. 

Статья 11
Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества.

11.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.
11.2. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.
11.3. Держателем реестра акционеров общества может быть это общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных  ценных бумаг (далее регистратор)
В обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров общества должен быть регистратор.

11.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

11.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменениях своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 12
Органы управления и контроля Общества

12.1. Общество имеет следующие органы управления:
-	Общее собрание акционеров Общества;
-	Совет директоров Общества;
-	единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

12.2. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом, в Обществе может быть образован временный единоличный исполнительный орган Общества.

12.3. Общество имеет Ревизионную комиссию Общества.

Статья 13
Общее собрание акционеров

13.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ.

Статья 14
Компетенция Общего собрания акционеров Общества

14.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества:

14.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.2.2. реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.2.4. избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования;
14.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций , принимаемое большинством голосов участвующих в собрании;
14.2.9. уменьшение  уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности, на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством  голосов, участвующих в собрании;
14.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.2.11. образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.12. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращения их полномочий,  принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.13. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года,  принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.16. дробление и консолидация акций,  принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.17. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст.27 настоящего Устава;
14.2.18. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.26.5.,26.6. настоящего Устава;
14.2.19. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.2.20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.22. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных  ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.2.23. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не приято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается  простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.24. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.25. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.26. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных  обществах».

14.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п.14.2.2.,14.2.7., 14.2.8., 14.2.16.,14.2.17., 14.2.18., 14.2.19.,14.2.20. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

14.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Статья 15
Годовое Общее собрание акционеров

15.1. Общество обязано ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров.

15.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через три месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

15.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

15.5. Предложение в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:
-	возраст кандидата;
-	сведения об образовании кандидата;
-	сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

Статья 16
Внеочередное общее собрание акционеров

16.1. Все  проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

16.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании  его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

16.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в  п.16.2. настоящего Устава.

16.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п.16.2. настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.
           Если предлагаемая повестка для внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос  об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 60 дней  с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих  акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 25 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

16.5. В случае если в соответствии с настоящим Уставом Советом директоров Общества принято решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, то в течение 30 дней должно быть проведено внеочередное Общее собрание акционеров с повесткой дня о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества (управляющей организации) и о назначении нового Генерального директора Общества (управляющей организации). Такое собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого одновременно с решением единоличного исполнительного органа Общества.

16.6. В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 60 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.
           Акционеры, поименованные в п.16.4. настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 25 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
            В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

16.7.На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе акционеров Общества, председательствует данный акционер или представитель данного акционера (акционеров). На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе иных лиц, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества.

Статья 17
Информирование акционеров о проведении собрания

17.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
          В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

17.2. В указанные в п.17.1. настоящего Устава сроки, сообщение о проведении Общего собрания  акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие  в Общем собрании акционеров, заказным  письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.

17.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также информация, предусмотренная п.15.5. настоящего Устава.
         Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров,  для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 18
Совет директоров Общества

18.1. Совет директоров Общества состоит из девяти членов.

18.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.
           Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

18.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования.

18.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято  только в отношении всех членов директоров одновременно.
          В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

Статья 19
Компетенция Совета директоров Общества

19.1.В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
        К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
19.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
19.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19.1.3.утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
19.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением «Общего собрания акционеров»;
19.1.5. размещение Обществом облигаций  и  иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества; 

19.1.6.определение цены  (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных эмиссионных бумаг в случаях,  предусмотренных Федеральным законом  «Об акционерных обществах»;
19.1.7.рекомендации по размеру выплачиваемых членами Ревизионной комиссии   Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
19.1.8.рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
19.1.9.использование резервного фонда и иных фондов Общества;
19.1.10.утверждение внутренних документов Общества, за исключением  внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19.1.11.одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
19.1.12.одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
19.1.13.приобретение  Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с  момента приобретения акций;
19.1.14.избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
19.1.15.образование временного единоличного исполнительного органа Общества  в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
19.1.16.приостановление полномочий Генерального директора общества;
19.1.17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.                                                                                                   

19.2.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

19.3.Вопросы предусмотренные п.19.1.5., п.19.1.12, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров  Общества.

19.4.Избрание(переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

19.5.Образование временного единоличного исполнительного органа Общества осуществляется большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

19.6. Иные, помимо перечисленных в п.п.19.3., 19.4., 19.5. настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании .

Статья 20
Заседания Совета директоров Общества

20.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества,  а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Общества.
   Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.
    Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

20.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее половины избранных членов его Совета директоров.

20.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.
    Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

20.4.Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п.20.3. настоящего Устава.

20.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров не обладает правом решающего голоса.

20.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров за исключением случая, предусмотренного п.16.7. 
настоящего Устава.

                                                       Статья 21
                          Генеральный директор Общества

21.1.Генеральный директор Общества назначается его Общим собранием акционеров общества сроком на 3 года.
    Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия  Генерального директора Общества.

21.2. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

21.3. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

                                               Статья 22
                           Временный исполнительный орган  Общества

 22.1. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа  Общества и о  проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении   полномочий Генерального    директора Общества или о передаче его полномочий управляющей организации или управляющему.

22.2. Временный единоличный исполнительный орган Общества не вправе принимать решения о совершении Обществом сделок, не связанных с его обычной хозяйственной деятельностью.
   В период действия временного исполнительного органа, Общество вправе совершать указанные сделки на основании решения Совета директоров, принимаемого простым большинством его членов, участвующих в заседании, а в случае, если данные сделки являются крупными, в порядке предусмотренном ст.26 настоящего Устава.

22.3. За исключением случаев, предусмотренных п.22.2. настоящего Устава, временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

                                             Статья 23
                                Ревизионная  комиссия

23.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением  «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.

23.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

23.3.Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
    В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.
    В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

23.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
   Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе: 
-	самой Ревизионной комиссии Общества;
-	Общего собрания акционеров;
-	Совета директоров Общества;
-	по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего  в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

23.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

                                                   Статья 24
                   Приобретение Обществом размещенных акций

24.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

24.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций в течение года с момента их приобретения.

24.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

24.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии решения о приобретении акций.

Статья 25
Выкуп  Обществом  размещенных акций

25.1. Общество обязано выкупать размещенные акции  в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом  «Об акционерных обществах».

Статья 26
Крупные сделки Общества

26.1.Крупные сделки, определенные статьями 78, 79, 80 Федерального закона «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом. 

26.2. Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», распространяется на случаи совершения Обществом сделки или ряда взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным  его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

26.3.Сделки, предусмотренные пунктом 26.2. настоящего Устава, могут быть совершены Обществом на основании решения его Совета  директоров, принимаемого большинством голосов директоров, участвующих в заседании.

26.4. Решением об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.

26.5. Если в случае, предусмотренном пунктом 26.4. настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

26.6. Решением об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Статья 27
Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

27.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
         В соответствии с настоящим Уставом сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается также сделка, совершенная Обществом с иной коммерческой организацией в которой лица, указанные в п.1.ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» владели 20 и более процентами акций  (долей, паев) не только на момент совершения сделки, но и в какой-либо период времени в течение двух лет до момента заключения сделки. Данный порядок распространяется также на совершаемые Обществом сделки, в которых указанная иная коммерческая организация выступает выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

27.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
           При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров- владельцев голосующих акций Общества.
           В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.
           Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

Статья 28
Реорганизация Общества

28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

28.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 29
Ликвидация Общества

29.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

29.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.
29.3. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет недостаточно для расчетов  со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедурой банкротства ликвидируемого должника.