Предварительно УТВЕРЖДЕН
советом директоров ОАО «ЗабГОК»

     Протокол №  26  от   28.05. 2009.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Забайкальский горно-обогатительный комбинат»

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1.	 Полное фирменное наименование.
Открытое акционерное общество «Забайкальский горно-обогатительный комбинат».
1.2. Сокращенное наименование.
ОАО «ЗабГОК».
1.3. Место нахождения и почтовый адрес.
673390, Российская Федерация, Забайкальский край, Шилкинский район, п. Первомайский, ул. Мира, 18.
1.4. Сведения о государственной регистрации общества.
Зарегистрировано Администрацией Шилкинского района Читинской области 29.11.1994 с присвоением регистрационного номера 339. Основной государственный регистрационный номер 1027500952390, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц – 27.09.02 г.

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН  7527004067.
1.6. Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал общества составляет 126 759 490 (сто двадцать шесть миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). В том числе:
•	из 12 506 962 (двенадцать миллионов пятьсот шесть тысяч девятьсот шестьдесят две) шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей.
•	из 168 987 (сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь) шт. привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей.

1.7.Сведения об акционерах общества.

Количество акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 6 414 и 1 номинальный держатель.
Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества:
открытое акционерное общество «ТВЭЛ» - владелец 97,2271 процентов уставного капитала
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24/26
Почтовый адрес: 119017,г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24/26.

1.8. Информация об аудиторе общества.

•	аудитор: ООО «Аудит-плюс»
•	Место нахождения: г. Чита
•	Номер лицензии: Е001940.
•	Дата выдачи: 30.09.2002.
•	Срок действия: до 07.01.2010.  
•	Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

1.9. Информация о реестродержателе общества:

•	регистратор: филиал «Читадепозит» закрытого  акционерного общества  РК «Центр-Инвест»
•	Место нахождения: 672002, г. Чита, ул. Петровская, 35.
•	Номер лицензии: 10-000-1-003000
•	Дата выдачи: 02.03.2004 г.
•	Срок действия: без ограничения срока действия
•	Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

1.10. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:
- газета «Забайкальский рабочий».
- газета «Дело»
            - сайт ООО «Сибирское информационное агентство» www.sia.ru
            - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени.

2.КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

2.1.Сведения об уставном капитале.

	Уставный капитал ОАО «ЗабГОК» составляет 126 759 490 (сто двадцать шесть миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто) рублей. Он состоит из 12 675 949 акций номинальной стоимостью 10 рублей. Уставный капитал полностью оплачен. 

Распределение акций:

	Количество
акций, штук	Стоимость акций, рублей	Процент в уставном капитале	
Акции (уставный капитал)
Из них:	12 675 949	126 759 490	100,0	
Привилегированные акции	168 987	1 689 870	1,3	
Обыкновенные акции 	12 506 962	125 069 620	98,7	
Распределение акций 	12 675 949	126 759 490	100,00	
     физические лица	202 784	2027840	1,6	
     юридические лица	12 473 165	124 731 650	98,4	
          в том числе				
				
ОАО «ТВЭЛ» (г. Москва)	12324456	123244560	97,23	
ОАО «Банк Таврический»	148 708	1 487 080	1,17	
ЗАО «ПФГ Евросиб»	1	10	-	

2.2.Сведения о приобретении лицом (группой лиц) прав, позволяющих определять условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности.
В целях изменения структуры затрат, снижения непроизводительных расходов, оптимального распределения финансовых ресурсов на основные виды деятельности, в 2006-2007  гг.  ОАО «ЗабГОК» учредил Общества со 100 % своим участием: ООО «ЗабГОК-Связь», ООО «Пассажирские перевозки», ООО «Строительно-монтажное предприятие», ООО «Березовая роща»  ООО «РМЗ», ООО «Теплосети», ООО ЧОП «Безопасность-П», ООО «Дипака», ООО «ЗабГОК-сервис» (в январе 2008 года продана доля в размере 100%) . Участие в ООО «Рос-Шпат» составляет 90%; в ООО «Добыча» - 99,9975%; в ООО «Техническая вода» -50%. Используя переданное им имущество в аренду, имущество, переданное в уставной капитал, производственные запасы,  Общества осуществляют свою деятельность по своим направлениям. Несмотря на  сокращение производства по ОАО «ЗабГОК», результаты работы за 2008 год позволяют сделать вывод о том, что предоставление самостоятельности своим бывшим подразделениям является наиболее оптимальным с целью снижения производственных и финансовых рисков, как на предприятии, так и в зависимых обществах.
Изменение структуры и направления производственной деятельности ОАО «ЗабГОК» за счет выделения из его состава зависимых обществ и наделения их юридической самостоятельностью определило основные направления деятельности предприятия на 2008 год. 

2.3.Сведения о доходах по ценным бумагам общества.

За период существования общества решение о выплате дивидендов ни разу не принималось, соответственно дивиденды не начислялись и не выплачивались.

2.4. Положение общества  в отрасли.

Основным видом  деятельности  ОАО «ЗабГОК» и группы предприятий ОАО «ЗабГОК» является добыча, обогащение редкоземельных, золотосодержащих и других руд цветных металлов  и прочих полезных ископаемых с выпуском высококачественных концентратов. 
В частности, конечными продуктами производства, выпускаемыми зависимым  ООО «Рос-Шпат»,   являются:
-	плавикошпатовый концентрат марок ФФ-92 – ФФ-95;
-	флюоритовый кусковой концентрат ФК-75;
В связи с низкими ценами и отсутствием рынка сбыта танталовое производство остановлено в 2004 году.

2.5.Описание факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Отраслевые риски (горнодобывающая отрасль)
1. Возможное несоответствие качества добываемой руды прогнозным показателя, что приводит к снижению извлечения и невыполнению плана, увеличению затрат и снижению прибыли. 
2.Высокая степень износа основных средств, в связи с чем повышаются эксплуатационные затраты на их содержание, необходимость больших единовременных затрат на обновление основных фондов. 
3.Зависимость от услуг естественных монополий, высокие тарифы на э/энергию, ж/д перевозки.
4.Удаленность обогатительного производства от разрабатываемых месторождений полезных ископаемых, от потребителей конечной продукции, большие затраты на транспортировку.

2.6.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных  органом управления Общества (Советом директоров ОАО «ЗабГОК»):
За период с января 2008 года  крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом не совершались. 

 2.7.Информация о деятельности Совета директоров общества за отчетный год.

Количественный и персональный состав Совета директоров за период с 27.06.2007  - 30.06.2008 :

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Должность	
1	Сивкова Людмила Владимировна	Генеральный директор ООО «АТРИУМ»	
2	Сухой Александр Федорович	Генеральный директор ОАО «Малышевское рудоуправление»	
3	Хомякова Мария Сергеевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам	
4	Чурилов Олег Борисович	Сведений нет	
5	Вятров Йордан Милков	Генеральный директор ООО «Булгарконсерв»	
6	Антошин Владимир Александрович	Генеральный директор ООО «Техпромстрой»	
7	Мамонова Ирина Карповна	Начальник юридического отдела ООО «Атриум»	

Сведения о членах Совета директоров Общества:

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет	Доля в уставном капитале общества	
Сивкова Людмила Владимировна	1956	высшее	Период:  апр. 2002 г. – авг. 2005г.
Организации: ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ»
Сфера деятельности: посреднические услуги по организации материально-технического снабжения предприятий атомной энергии
Должность: зам. генерального директора; зам. генерального директора - коммерческий директор; первый зам. генерального директора – коммерческий директор.
Период: авг. 2005г. – дек.2006 г. 
Организации: ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ»
Сфера деятельности:  организация  материально-технического снабжения предприятий атомной энергии
Должность: генеральный директор.
Период: дек. 2006г. – дек. 2007 г. . 
Организации: ООО «АТРИУМ»
Сфера деятельности: 
Должность: генеральный директор.	Не имеет	
Сухой Александр Федорович	1971	высшее	Организация: ОАО «Малышевское рудоуправление»
Сфера деятельности: подача и переработка руды с отвалов
Должность: генеральный директор	Не имеет	
Хомякова Мария Сергеевна	1958	высшее	Период: сент. 2001 г. – янв.  2004 г.
Организация: ПКФ «Протон-строй»	
Сфера деятельности: строительство
Должность: главный бухгалтер
Период: янв. 2004 г. – дек. 2006 г..
Организация: ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ»	
Сфера деятельности: организация материально-технического снабжения предприятий атомной энергии
Должность: экономист, нач. планово-экономического отдела, зам. коммерческого директора по экономике
Период: дек.  2006 г. – декабрь 2007 г. 
Организация: ООО «АТРИУМ»	
Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам
Должность:  и.о. генерального  директора 	Не имеет	
Чурилов Олег Борисович	1967	высшее	Период: июнь 2006 г. — по авг. 2006 г.
Организация: ОАО «ЗабГОК»	
Должность: заместитель генерального директора
Период: авг. 2006 г.- окт. 2006 г.
Организация: ОАО «ЗабГОК»
Сфера деятельности: производственная
Должность: и.о.  генерального директора
Период: окт. 2006 г.-июль 2007 г.
Организация: ОАО «ЗабГОК»
Сфера деятельности: производственная
   Должность: генеральный директор	Не имеет	
Вятров Йордан Милков	1957	высшее	 Период:  янв. 2001 г. – н.в.
Организация: ЗАО «Булгарконсерв»	
Сфера деятельности: производственная
Должность: генеральный директор	Не имеет	
Антошин Владимир Александрович		высшее	Период: 2005 г.-н.в.
Организация: ООО «ТЕХПРОМСТРОЙ»	
Сфера деятельности: строительство
Должность: генеральный директор.	Не имеет	
Мамонова Ирина Карповна	1955	высшее	Период: 1991 г – 2005 г
Организация: ЗАО Фирма «Москапстройкомплекс » 
Должность: юрист
Период: 2005 г. – дек. 2006 г 
Организация: ЗАО «ТВЭЛ-Инвест»
Должность: юрист
Период: дек. 2006 г. – н.в.
Организация: ООО «Атриум»
Должность: начальник юридического отдела	Не имеет	

 Количественный и персональный состав Совета директоров за период с 30.06.2008 г :

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Должность	
1	Войташ Игорь Александрович 	вице-президент ОАО «ТВЭЛ»;	
2	Казанцев Валерий Николаевич 	заместитель исполнительного директора – начальник отдела ОАО «ТВЭЛ»;	
3	Климов Алексей Владимирович 	заместитель генерального директора ОАО «Атомредметзолото» по развитию;	
4	Комаров Кирилл Борисович 	заместитель директора ОАО «Атомэнергопром»;	
5	Кряжевских Константин Павлович  	начальник юридического департамента ОАО «Атомредметзолото»;	
6	Яковлев Андрей Юрьевич  	директор правового департамента ОАО «Атомэнергопром	
7	Чиж Андрей Николаевич –	исполняющий обязанности генерального директора ОАО «ЗабГОК»;	

Сведения о членах Совета директоров Общества:

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет	Доля в уставном капитале общества	
Войташ Игорь Александрович
	1974	высшее	Период:  2000 - 2006
Организация: Администрация Президента РФ  Госаппарат
Должность: главный советник
Период:  2006 – настоящее время
Организация: Администрация Президента РФ  Госаппарат ОАО «ТВЭЛ»
Должность:  советник, советник президента, вице-президент ОАО «ТВЭЛ»	Не имеет	
Комаров Кирилл Борисович 
	1973	высшее	Период:  06.2003 - 11.2004
Организация: ЗАО «РЕНОВА»
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Период:  10.2004 --11.2004
Организация: ЗАО «РЕНОВА-развитие»
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
Период:  11.2004 - 06.2005
Организация: ЗАО «РЕНОВА-развитие»
Должность: Генеральный директор
Период:  07.2005 - 03.2006
Организация: Федеральное агентство водных ресурсов
Должность: Заместитель руководителя
Период:  03.2006 - 03.2007
Организация: ОАО «ТВЭЛ»
Должность: Вице-президент
Период:  04.2006 - 03.2007
Организация: ОАО «Атомэнергомаш»
Должность: Генеральный директор» (по совместительству)
Период:  04.2007 - 12.2007
Организация: ОАО «Атомэнергомаш»
Должность: Генеральный директор
Период:  12.2007 - 09.2008
Организация: ОАО Атомэнергомпром»
Должность: заместитель Директора
Период:  09.2008 - Наст. время
Организация: ОАО Атомэнергомпром»
Должность: Исполнительный директор
	Не имеет	
Казанцев Валерий Николаевич  

	1951	высшее	Период:  июнь 2003- настоящее время
Организация: ОАО «ТВЭЛ»
Сфера деятельности: техническое обеспечение производства
Должность: главный специалист, исполнительный директор, заместитель исполнительного директора по техническому обеспечению производства и инновациям
	Не имеет	
Кряжевских Константин Павлович
	1977	высшее	Период:  01.2003 – 01.2007
Организация:  ООО «РУСАЛ-Управляющая Компания»
Должность: юрисконсульт отдела российской судебной практики Юридического департамента, начальник отдела анализа судебной практики Дирекции по правовым вопросам
Период:  01.2007 – 08.2007
Организация:  ОАО «Техснабэкспорт»
Должность: Заместитель директора юридического департамента
Период:  08.2007 – наст. время
Организация: ОАО «Атомредметзолото»
Должность: Директор юридического департамента
	Не имеет	
Климов Алексей Владимирович		высшее	Нет сведений	Не имеет	
Чиж Андрей Николаевич
	1973	высшее	Период:  Октябрь 2000 г - октябрь 2006 г
   Организация: ФГУП  Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод»
   Должность:  Начальник управления по правовым вопросам
Период:  Октябрь 2006 - апрель 2008 г
Организация: ОАО «Свердловский научно-исследовательский  институт химического Машино  строения»
Должность: Исполнительный директор
Период:  Апрель 2008 – декабрь 2008 
Организация: ОАО «Забайкальский горно-обогатительный комбинат»
   Должность:  Исполняющий обязанности Генерального директора.
   Период: декабрь 2008- настоящее время 
   Организация: ГК Росатом.
   Должность: Заместитель директора департамента корпоративного управления и развития 	Не имеет	

2.8.Сведения о лицах, занимающих  должности  единоличного исполнительного органа Общества
Период: начало отчетного периода - 18 02.2008 г  
и.о. Генерального  директора   Молостов Александр Петрович

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет	Доля в уставном капитале общества	

Молостов Александр Петрович	
1958	
высшее	Период: июль 1975 г. — по март  2005 г.
Организация: Вооруженные Силы РФ 	
Должность: различные офицерские должности

Период: март. 2005 г .- окт. 2005 г.
Организация: Асбестовский городской суд
Должность: администратор
Период: окт. 2005 г . февраль 2007 г..
Организация: ОАО «МРУ»
   Должность: заместитель генерального  директора по коммерческим вопросам
Период: февраль  2007 г .- июль 2007 г.
Организация: ООО «Рос-Шпат»
Должность: заместитель генерального  директора

Период: июль  2007 г .- февраль 2008 г.  
Организация: ОАО «ЗабГОК»
Должность:  и.о. генерального  директора
Сфера деятельности: производственная
	-	

Период:   02.04.2008 – 29.12.2008  
 и. о. Генерального директора Чиж Андрей Николаевич

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет	Доля в уставном капитале общества	

Чиж Андрей Николаевич	
1973	
высшее	
Период:  Октябрь 2000 г - октябрь 2006 г
   Организация: ФГУП  Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод»
   Должность:  Начальник управления по правовым вопросам

Период:  Октябрь 2006 - апрель 2008 г
Организация: ОАО «Свердловский научно-исследовательский  институт химического Машино  строения»
Должность: Исполнительный директор

Период:  Апрель 2008 – декабрь 2008 
Организация: ОАО «Забайкальский горно-обогатительный комбинат»
   Должность:  Исполняющий обязанности Генерального директора.
 
  Период: декабрь 2008- настоящее время 
   Организация: ГК Росатом.
   Должность: Заместитель директора департамента корпоративного управления и развития 
	0,0008	

Период: 24.03.08 г. -  02.04.2008 
Период: 30.12.08 г. – настоящее время 

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет	Доля в уставном капитале общества	

Руденко Борис Яковлевич 

1941	
высшее	Период:  февраль 2002 – январь 2007. 
Организация: ОАО «Забайкальский горно-обогатительный комбинат»
Должность:   начальник отдела технического контроля.   

Период:  январь 2007 –октябрь 2008. 
Организация: ООО «Рос – Шпат»
Должность:  заместитель генерального директора – главный инженер

Период: октябрь 2008 – настоящее время. 
Организация: ООО «Рос – Шпат»
Должность:  исполняющий обязанности генерального директора 

Период:  июль  2007 – февраль  2009. 
Организация: ОАО «Забайкальский горно-обогатительный комбинат»
Должность:  заместитель генерального директора – главный инженер по совместительству

Период:  декабрь  2008 – настоящее время  
Организация: ОАО «Забайкальский горно-обогатительный комбинат»
Должность: исполняющий обязанности  генерального директора	0,0008	

2.9.Критерий определения и размер вознаграждений лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества определяется условиями контракта, заключенного между ним и ОАО «ЗабГОК» в лице председателя  Совета директоров Общества.
В течение 2008 года вознаграждение членам Совета директоров  не выплачивалось.

2.10. Информация о деятельности Ревизионной комиссии общества за отчетный год.

Количественный и персональный состав Ревизионной комиссии Общества за период  27.06.2007 – 30.06.2008:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Ревизионной комиссии	Должность	
1	Борисушкина Людмила Алексеевна	Зам. главного бухгалтера ЗАО «ТВЭЛ-Инвест»	
2	Маскулова Наталья Сергеевна	Зам. начальника отдела ЗАО «ТВЭЛ-Инвест»	
3	Беляева Любовь Федоровна	Директор региональногопредставительства ЗАО «ТВЭЛ-Инвест» в г. Краснокаменске	

Количественный и персональный состав Ревизионной комиссии Общества за период с 30.06.2008:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Ревизионной комиссии	Должность	
1	Анриянова Ирина Николаевна 	Ведущий  специалист  отдела  финансово - экономического анализа и расчетов ОАО «Атомредметзолото»	
2	Буринский Игорь Николаевич  	ведущий аудитор ОАО «ТВЭЛ»	
3	Марченко Александр Николаевич 	начальник отдела аудита ОАО «Атомэнергопром»	

2.11.Сведения о соблюдении Обществом рекомендованного ФСФР Кодекса корпоративного поведения

На основе рекомендованного ФСФР  Кодекса корпоративного поведения разработан и принят на Совете директоров Кодекс корпоративного поведения ОАО «ЗабГОК».

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание	
Общее собрание акционеров	
1	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования 	соблюдается	Положение «Об общем собрании» ст.9	
2	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления указанных прав	Соблюдается		
3	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	Ст.14 Положения об общем собрании	
4	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	П.35 ст.15 Устава	
5	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	П.30 ст.15	
6	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	П.28 ст.15	
7	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией) и членами правления, голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления при подсчете голосов не учитываются.	Соблюдается	Положение о Совете директоров 	
8	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается		
9	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается		
10	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с данным обществом	Соблюдается		
11	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П.15.6 Устава	
12	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такового конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Ст.12 Положения о совете директоров	
13	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются  или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	П.11.2 Положения о Совете директоров	
14	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	Ст.10 Положения о совете директоров	
15	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	П.12 ст.15 Устава	
16	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	П.15.5 Устава	
Исполнительные органы	
17	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается		
18	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения  в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	Соблюдается		
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами  и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности  информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Ст.7 Положения о генеральном директоре	
Секретарь общества	
20	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Положение  о корпоративном секретаре	
21	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Положение о корпоративном секретаре	
22	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	Положение о корпоративном секретаре	
Существенные корпоративные действия	
23	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	П.11 ст.15 Устава	
24	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки 	Соблюдается		
Раскрытие информации	
25	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	П.10.2.7.Положения об общем собрании	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	
26	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедуры внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается		
27	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается		
28	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается		
Дивиденды	
29	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии	
30	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа , которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положение о дивидендной политике)	Соблюдается	Положение о дивидендной политике	
31	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов и условий, при которых не выплачивается или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе общества.	Соблюдается	Ст. 3  Положения	

 2.12. Распределение прибыли общества за 2008 год.

        По результатам деятельности за 2008 год общество является убыточным.

3.ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Основные финансово-экономические показатели за 2008 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт	2008 год	Темп	
 	 	 	за 	За отчетный период	роста в %	
 	 	 	2007 г.	 	 	% выполн.	(2008 г факт	
 	 	 	 	План 	Факт 	плана	к 2007 г.)	
1	 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, всего	тыс. руб.	200 477	13 062	65 617	502	32,7	
2	Объем производимой товарной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	200 477	13 062	65 617	502	32,7	
3	 Себестоимость: 	 	 	 	 	 	 	
 	 - реализованных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	222 548	36 156	106 054	293	47,7	
 	  -производимой товарной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	184 564	14 359	86 802	605	47,0	
4	 Затраты на 1 руб.:	 	 	 	 	 	 	
 	  -реализованной продукции (стр.3:стр.1)	коп.	111	277	162	58	145,9	
 	  -производимой товарной продукции (стр.3:стр.2)	коп.	92	112	132	118	143,0	
5	 Сальдо доходов и расходов  	тыс. руб.	8 981	-8 877	-92	1	-1,0	
6	 Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-13 090	-31 971	-40 529	127	309,6	
7	 Чистая прибыль	тыс. руб.	10 680	-31 971	-39 445	123	-369,3	
8	 Фонд заработной платы, всего:	млн. руб.	46,3	13,4	12,6	94	27,2	
9	Среднесписочная численность, всего:	чел.	111	110	99	90	89,2	
10	Средняя заработная плата, всего:	руб.	9 991	10 181	10 566	104	105,8	

Объем произведенной товарной продукции
Объем реализованной продукции
Показатели по основной номенклатуре	Ед. изм.	2007 г.
факт	2008 г.	Темп роста
2008 г к
2007 г	
			план	факт	% вып.		
1	2	3	4	5	6	7	
1. Плавикошпатовый концентрат ФФ 92 – ФФ 95	млн. руб. т. тн	18,5
3,5	0
0	0
0	0
0		
2. Флюорит кусковой ФК - 75	млн. руб.
т. тн	7,2
10,0	0
0	0,9
8,4	
	12,5
84	
3. Продукция ТЭЦ	млн. руб.	58,7	0	0	0	0	
4. Продукция РМЦ	млн. руб.	5,7	0	0	0	0	
5. Прочие работы и услуги	млн. руб.	110,4	13,1	64,7	493,9	58,6	
6. Объем реализованной продукции в действ. ценах	млн. руб.	200,5	13,1	65,6	502	32,7	
7. Объем реализованной продукции (в сопоставимых ценах 2007 г.)	млн. руб.	200,5	11,0	55,2	502	27,5	

За отчетный год план по реализации продукции выполнен на 502 %, при плане 13,1 млн. руб. факт составил 65,6 млн. руб.(незапланированная реализация продукции зависимому обществу). Затраты в расчете на 1 рубль реализованной продукции составили 162,0 коп., при плане 277,0  коп., уменьшение на 42,0 %. Всего убытки от продаж за 2008 год составили 40,4 млн. руб., что на 18,3 млн. рублей больше, чем в 2007 году.
По прочим доходам произошло уменьшение и составило 15,8 % к прошлому году за счет снижения продаж ОС и иных активов.
По прочим расходам произошло уменьшение на 208 млн. руб. или почти в 6 раз. Основную долю в расходах заняли следующие статьи –содержание законсервированных объектов, расходы по продаже и выбытию основных средств, пени по платежам в бюджет, убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году, расходы, связанные с временной приостановкой деятельности.
По прочим доходам и расходам убыток составил 0,9 млн. руб., по плану –8,9 млн. руб., уменьшение против   плана  на 8 млн. руб.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов.
Тыс. руб.
Наименование показателей	Факт
2007 г.	2008 год	Темп роста в % (2008 г. к. 2007 г.)	
		План	Факт	% выпол. плана		
Прочие доходы, всего:	284 144	14760	44639	302	16	
В т.ч. Зачисленное на баланс имущество, выявленное как излишки	12 425	0	1065			
Поступления от продажи ОС и иных активов	130 390	14760	24764	168	19	
Доходы от ликвидации ОС	711	0	0	-	-	
Прибыль прошлых лет	0	0	232	-	-	
Доходы, связанные со списанием незавершенного строительства	127	0	276	-	217	
Списана кредиторская задолженность	453	0	276	-	61	
Получена материальная помощь	110	0	0	-	-	
Продажа доли в уставном капитале	38 950	0	18000		46	
Разница между оценочной и остаточной стоимостью	98 590	0	0	-	-	
Проценты и иные доходы по ценным бумагам	2 238	0	0	-	-	
Прочие	150	0	26	-	18	
Прочие расходы, всего:	275 163	23637	44731	189	16	
В т.ч. Содержание законсервированных объектов	12 015	8104	9027	111	75	
Налоги и сборы	14 768	132	566	429	4	
Пени по платежам в бюджет	0	0	3243	-	-	
Проценты к уплате по кредитам	22 418	0	0	-	-	
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием ОС и иных активов	107 734	14040	23007	164	21	
Суммы, списанной дебиторской задолженности	1 392	0	968	-	-	
Списание финансовых вложений	26 911	0	0	-	-	
Расходы, связанные со списанием объектов незавершенного строительства	392	0	0	-	-	
Безвозмездно оказанные услуги, переданные ТМЦ	245	0	22	-	9	
Выплаты работникам	542	0	277	-	51	
Убытки прошлых лет	7 438	0	1183	-	-	
Содержание объектов, не приносящих доход	0	0	222	-	-	
Оплата услуг банка	808	324	27	8	3	
Отчисления в оценочные резервы	71 734	0	0	-	-	
Расходы по простоям	6 126	0	1061	-	17	
Списание затрат по актам	0	0	3742	-	-	
Штрафы, пени, неустойки	0	0	115	-	-	
Прочие	2 640	1037	1271	123	48	
Сальдо доходов и расходов	8 981	-8877	-92	1	1	

Итого убытки до налогообложения в 2008 году составили 40 млн. руб., что в 3 раза больше по сравнению с 2007 годом – 13 млн. руб. за счет увеличения себестоимости реализованной продукции.

Результаты работы по основным видам деятельности 

Ниобий, бериллий, золото, ПШК в 2008 году предприятие не выпускало.

Инвестиционная деятельность

Капитальных вложений за 2008 год не было. Введено ОС на сумму 1,1 млн. руб.
В связи с консервацией Этыкинского горно-обогатительного комплекса и отсутствием сырья для загрузки гидрометаллургического производства его деятельность приостановлена.

                                                                                 Кредиторская задолженность
млн. рублей
Показатели	на 31.12.07 г.	на 31.12.08г.	Изменение задолженности	
			Абс., млн.руб.	Отн., %	
Займы и кредиты	654,9	636,9	-18	2,7	
Кредиторская задолженность – всего:	167,9	204,4	36,5	21,7	
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	127,8	172,9	45,1	35,3	
Задолженность перед персоналом организации	0,5	0,7	0,2	40,0	
Задолженность в бюджет по налогам и сборам	20,4	22,8	2,4	11,8	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 	3,5	5,2	1,7	48,6	
Прочие кредиторы	15,7	2,8	-12,9	82,2	

По сравнению с прошлым годом  размер займов и кредитов уменьшился на 18 млн. руб., а кредиторская задолженность увеличилась на 21,7 % т.е. на 36,5 млн. руб.
В 2008г. на финансовые результаты предприятия списана кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам с просроченным сроком исковой давности в сумме 276 тыс. руб.
Финансовое состояние

Показатели	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	
Стоимость имущества (валюта баланса), млн. рублей	1 119 106	1 216 530	1 142 575	1 130 552	
Основные средства	335 002	511 779	350 152	343 568	
Незавершенное строительство	91 550	142 446	88 064	87 445	
Внеоборотные активы	517 117	663 083	640 840	644 041	
Собственный капитал	562 044	252 937	263 618	224 173	
Собственные оборотные средства	126 422	-312 069	-182 851	-216 529	
Запасы и затраты	508 949	438 873	403 926	315 224	
Недостаток собственных оборотных средств для формирования запасов и затрат	-382 527	-750 942	-586 777	-531 753	
Долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты	56 300	653 691	654 949	636 949	
Общая величина собственных оборотных средств с учетом заемных средств	182 722	341 622	472 098	420 420	
Недостаток общей величины оборотных средств (с учетом заемных) для формирования запасов и затрат	-326 227	-97 251	68 172	105 196	
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными оборотными средствами	0,25	-0,71	-0,45	-0,69	
  
Финансовое состояние ОАО «ЗабГОК»  в 2008 году ухудшилось. Предприятие испытывает недостаток собственных оборотных средств,  который составляет на 01.01.09 года 216,5  млн. руб.

И.о. генерального директора                                                                                             Б.Я Руденко

Главный бухгалтер											В.П. Мухина