СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование и местонахождение Общества
Статья 2. Правовое положение Общества
Статья 3. Цель и предмет деятельности

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Статья 4. Размещенные и объявленные акции
Статья 5. Увеличение уставного капитала
Статья 6. Уменьшение уставного капитала
Статья 7. Консолидация, дробление и конвертация акций
Статья 8. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 9. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества
Статья 10. Общие права акционеров
Статья 11. Права акционеров – владельцев привилегированных акций
Статья 12. Обязанности акционеров

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Статья 13. Структура органов управления и контроля, исполнительных органов Общества
Статья 14. Общее собрание акционеров
Статья 15. Совет директоров
Статья 16.  Генеральный директор
Статья 17. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора.
Статья  18. Ревизионная комиссия
Статья  19. Аудитор Общества

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Статья 20. Распределение прибыли. Фонды Общества.
Статья 21. Информация об Обществе.
.

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование и местонахождение Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество  «Забайкальский горно-обогатительный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «ЗабГОК»
 Полное  и  сокращенное фирменное наименование  Общества  на английском языке - Joint-stock company «Zabaikalsky mining and beneficiation compani»,  Jsc „ZabGOK»
1.2. Место нахождения общества - Россия, Забайкальский край,  п. Первомайский, ул. Мира, 18.
1.3. Почтовый адрес Общества –673390, Россия,  Забайкальский край, п.Первомайский, ул. Мира, д.18 

Статья  2. Правовое положение Общества

2.1.Открытое акционерное общество «Забайкальский горно-обогатительный комбинат» (далее Общество)  учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г.   № 721 «Об  организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные  общества», зарегистрировано Администрацией Шилкинского района Читинской области 29.11.1994 года, номер регистрационного свидетельства  339, серия ШП.
Общество является правопреемником  Акционерного общества открытого типа «Забайкальский горно-обогатительный комбинат». АООТ «ЗабГОК» является правопреемником государственного предприятия «ЗабГОК».
2.2. Общество является юридическим лицом и имеет  в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
2.3. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.5. Общество имеет  круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения,  а также штампы и бланки со своим наименованием,  зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.  
2.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательными и нормативными актами.
2.7.  Общество может участвовать в деятельности  хозяйственных товариществ и обществ и создавать их  на территории Российской Федерации и за ее пределами.   
2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
2.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам  Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
2.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
2.11. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Статья  3. Цель и предмет деятельности

3.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.
3.2. Основным   видом  деятельности Общества является добыча, обогащение редкоземельных, золотосодержащих и других руд цветных металлов  и прочих полезных ископаемых с выпуском высококачественных концентратов.
3.3. В целях обеспечения основной деятельности и с учетом  специализации подразделений Общество осуществляет иные виды деятельности:
-выпуск оборудования для перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса, литья, капитальный ремонт автотракторной техники, горных машин и оборудования, запасных частей к ним, нестандартизированного оборудования и другой продукции машиностроения;
-производство товаров народного потребления и оказание платных услуг, осуществление специальной  шифросвязи;
-выработка электрической, тепловой энергии; 
-разработка россыпных и рудных месторождений золота;
-геологическая разведка;
-строительно-монтажные работы;
-заготовка, переработка древесины и получение пиломатериалов;
-предоставление услуг местной и междугородной телефонной связи;
-изготовление, ремонт, поверка средств измерения;
-разработка конструкторской документации, монтаж систем, ремонт приборов охранно-пожарной сигнализации и охрана объектов с помощь. технических средств;
-разработка конструкторской документации, ремонт и наладка приборов безопасности и грузоподъемных кранов и объектов котлонадзора;
-автоматизированная обработка информации;
-монтажно-наладочные работы схем электроснабжения и технических средств контрольно-измерительных систем и автоматики;
-разработка проектов установки и компановки объектов котлонадзора;
-разработка проектов производства строительно-монтажных работ  и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами;
-разработка проектов установки подъемных сооружений, крановых путей, съемных грузозахватных приспособлений и тары;
-повторяющееся и единичное производство объектов котлонадзора;
-повторяющееся и единичное производство узлов, механизмов, устройств, станций управления, систем защиты, приборов безопасности и сменных органов подъемных сооружений;
-несерийное повторяющееся изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары;
-капитальный ремонт объектов котлонадзора;
-капитальный ремонт подъемных сооружений;
-монтажные и пусконаладочные работы на объектах котлонадзора и вспомогательном оборудовании;
-пусконаладочные работы на системах защиты и приборах безопасности для объектов котлонадзора, в том числе при ремонте и эксплуатации;
-техническое диагностирование  и экспертное обследование объектов котлонадзора, отработавших нормативный срок службы, с выдачей заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации;
-контроль неразрушающими  методами металла и сварных соединений;
-проведение экспертизы (с выдачей заключения) проекта производства работ кранами, их установки и других технических решений, связанных с обеспечением подъемных сооружений;
-проведение технического освидетельствования объектов котлонадзора и подъемных сооружений в случаях, предусмотренных правилами безопасности;
-эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
-проектирование отдельных элементов металлоконструкций  объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
-разработка эксплуатационных документов (дубликатов) по ГОСТ –2.601-68 и правилам безопасности Ростехнадзора  России для подъемных сооружений, находящихся в эксплуатации;
- разработка эксплуатационных документов (дубликатов) по ГОСТ-2.601-68 для объектов котлонадзора, находящихся в эксплуатации;
- проведение обучения и проверки знаний правил и норм безопасности  у руководителей и специалистов предприятий, осуществляющих лицензируемые виды деятельности;
- подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих, специалистов и руководителей;
- хранение и реализация нефти и продуктов ее переработки;
-сбор, хранение обработка и реализация лома цветных и черных металлов;
- ремонт вычислительной и оргтехники, телерадиоаппаратуры;
- копировально-множительные работы;
-коммерческая деятельность;
-участие в работе по  реализации государственных и отраслевых программ;
-внешнеэкономическая деятельность;
-осуществление инвестиционных проектов;
-организация производства продукции по заказам юридических и физических лиц.
3.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения  (лицензии). 

2.  УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Статья  4. Размещенные и объявленные акции

4.1. Уставный капитал Общества составляет  126 759 490 (Cто двадцать шесть миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто)  рублей.
Уставный капитал Общества разделен на 12 506 962 (Двенадцать миллионов пятьсот шесть тысяч девятьсот шестьдесят две) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая и на 168 987 (Сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь) штук  привилегированных акций номинальной стоимостью 10  рублей каждая.
Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме. 
4.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям выпускать другие акции (объявленные акции). 

Статья  5. Увеличение уставного капитала

5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен  в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации  и настоящим Уставом  следующими способами:
•	путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций; 
•	путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций. 
              Количество объявленных акций, их категории, тип, номинальная стоимость и права определяются общим собранием акционеров.
5.2. Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.
5.3.  В соответствии с решением Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Совет  директоров утверждает  решение  о выпуске акций, проспект эмиссии и отчет об итогах выпуска акций, вносит соответствующие изменения в Устав Общества.
5.4. Общество вправе производить размещение акций и иных  эмиссионных  ценных бумаг.
5.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги,  конвертируемые в акции, могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций соответствующих категорий и типов. 
5.6. При оплате дополнительных акций  неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, осуществляется Советом директоров. При этом рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья  6. Уменьшение уставного капитала

6.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством  Российской Федерации и настоящим Уставом следующими  способами:
•	путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
•	путем сокращения общего количества размещенных акций при погашении акций, находившихся на балансе  Общества более одного года; 
•	путем сокращения общего количества размещенных акций при погашении акций, приобретенных  с целью уменьшения их общего количества. 
6.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества одним из предусмотренных  пунктом 6.1  настоящей статьи способом принимается Общим собранием акционеров.
6.3. Уменьшение уставного капитала путем сокращения общего количества  размещенных акций может производиться только в случае, если:
•	Общим собранием акционеров принято решение о приобретении акций в целях сокращения их общего количества (акции погашаются при их приобретении);
•	выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (за исключением акций, выкупленных при реорганизации Общества, которые погашаются при их выкупе);
•	акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
6.4. Общество обязано  уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала.
В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.
6.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также опубликовывает в  печатном издании, предназначенном для  публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. 
   
Статья 7.  Консолидация,  дробление  и  конвертация  акций 

7.1.  По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую  акцию той же категории.
7.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе  произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция  конвертируется в две или более акций той же категории.
7.3.  Общество вправе  произвести конвертацию  привилегированных размещенных акций в обыкновенные акции  в случае, если это оговорено в решении Общего собрания акционеров о размещении  привилегированных акций,  и в порядке,  предусмотренном проспектом эмиссии акций.
7.4. Общество вправе разместить облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции определенной категории,  при этом количество объявленных акций этой категории должно быть не менее количества, необходимого для конвертации этих ценных бумаг в течение срока их обращения.

Статья 8.   Приобретение  и выкуп Обществом размещенных акций

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях:
•	по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
•	по решению Совета директоров в иных случаях.
8.2. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием  акционеров следующих решений:
•	о реорганизации Общества;
•	о совершении крупной сделки при ее одобрении общим собранием акционеров в случае, предусмотренном законодательством;
•	утверждение Устава Общества в новой редакции или внесения изменений и дополнений в Устав Общества , ограничивающих их права, 

если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.
 Поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа «за» и «воздержался», и оставлен только вариант «против». Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не предоставившие Обществу в установленные Уставом   сроки бюллетени для голосования..
8.3.Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным способом, определенным решением о выкупе акций.
8.4.Порядок  приобретения и выкупа Обществом размещенных акций определяется положением  «О приобретении и выкупе акций Общества», утверждаемым  Советом директоров.

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 9.  Реестр владельцев  именных  ценных  бумаг  Общества

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в  соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством  Российской Федерации.
Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг  (регистратор), утверждаемый  решением Совета директоров, и действующий на основании договора с Обществом.
9.2. Лицо, зарегистрированное в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, необходимых для ведения реестра. Непредставление такой информации освобождает Общество и регистратора от ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья  10.  Общие права акционеров.
 
10.1. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией  принадлежащих ему акций.  Акционеры, владельцы  одной категории акций, обладают одинаковыми правами. Права возникают у акционера с даты  внесения в реестр акционеров Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.
10.2. Каждый акционер Общества, вне зависимости от категории принадлежащих ему акций, имеет право:
1)	продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;
2)	передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;
3)	получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
4)	принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей; 
5)	получать у  реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров  Общества;
6)	получать бесплатно доступ:
•	 к документам, предусмотренным в статье 21 настоящего Устава (к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры  (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества);
•	  к материалам  по  вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
а также получать копии указанных документов за плату;
7)	получить часть имущества  в случае ликвидации Общества;
8)	осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.
10.3. Акционер – владелец голосующей акции имеет право голоса  по всем вопросам или по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:
•	обыкновенная акция;
•	привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за  годовым Общим собранием акционеров, на котором  независимо от причин было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.
Голосующей по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров является  привилегированная акция в соответствии со статьей 11  настоящего Устава.
10.4. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции  Общего собрания,  имеют следующие права:
1)	голосовать на Общих собраниях  акционеров по всем вопросам его компетенции;
2)	если они являются владельцами в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества - выдвигать кандидатов в органы управления и в  орган контроля Общества,  предлагать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных  настоящим Уставом и положениями, регламентирующими деятельность Общества,  а именно:
•	«Об  Общем собрании акционеров Общества»;
•	«О Совете директоров Общества»;
•	«О Генеральном директоре Общества»;
•	«О Ревизионной комиссии Общества»
3)	требовать созыва  Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также положением «Об Общем собрании акционеров Общества» (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности  не менее 10 % голосующих акций);  
4)	знакомиться  со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также положением «Об Общем собрании акционеров Общества»  (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности  не  менее 1 % голосующих акций);  
5)	требовать созыва заседания Совета директоров (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности  не менее 10 % голосующих акций);
6)	требовать проведения аудиторской проверки Общества (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности  не менее 10 % голосующих акций);  
7)	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.
10.5.В целях повышения эффективности обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами Общества установленных законодательством, уставом и внутренними документами процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, в Обществе назначается корпоративный секретарь Общества.
Порядок назначения корпоративного секретаря Общества, его права и обязанности определяются положением о корпоративном секретаре Общества, утверждаемым Советом директоров.

Статья  11.  Права акционеров – владельцев привилегированных акций 

Каждый акционер -  владелец привилегированных акций Общества имеет право:
1) на получение   ежегодного фиксированного дивиденда. 
Размер дивиденда по привилегированным акциям  Общества составляет 10% от чистой прибыли, разделенной на число привилегированных акций общества. 
2) в случае ликвидации Общества - на первоочередное получение начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям, а также суммы ликвидационной стоимости.
Ликвидационная стоимость по  привилегированной акции устанавливается в размере номинальной стоимости привилегированной акции.
3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов  о реорганизации и ликвидации Общества,  о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих  их права, включая случаи определения или увеличения  размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди. 
4) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных настоящим Уставом и положением «О приобретении и выкупе акций Общества», утверждаемым Советом директоров.
Привилегированная акция не является голосующей за исключением случаев, указанных в пункте 3  настоящей статьи.

Статья 12.  Обязанности акционеров 

12.1. Каждый акционер Общества независимо от категории  принадлежащих ему акций обязан:
•	оплатить приобретенные им акции при размещении Обществом дополнительного выпуска в сроки и в порядке,  предусмотренными решением о размещении акций и договором об их приобретении;
•	выполнять требования Устава Общества и решения его органов, принятые в соответствии с их компетенцией.
12.2. Лицо, имеющее намерение приобрести ( или приобрело) самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с учетом принадлежащих ему акций, освобождается от обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Статья  13. Структура органов управления и контроля Общества

13.1. Органами управления Общества являются:
•	Общее собрание акционеров;
•	Совет директоров;
•	Генеральный директор.
13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
13.3. Генеральный директор  является  единоличным  исполнительным органом Общества.
13.4. Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями о соответствующих органах управления и контроля.

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Компетенция Общего собрания акционеров
14.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.
К  компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества  в новой редакции;
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	избрание членов Совета директоров и досpочное пpекpащение их полномочий;
5)	определение  количества, номинальной стоимости, категории  (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
7)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
8)	уменьшение уставного капитала Общества; 
9)	назначение Генерального директора, досpочное пpекpащение полномочий Генерального директора (за исключением вопросов, связанных с приостановлением его полномочий, в соответствии с действующим законодательством, находящихся в компетенции Совета директоров Общества);
10)	избрание членов ревизионной комиссии и досpочное пpекpащение их полномочий;
11)	утверждение аудитора Общества;
12)	утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества;
13)	дробление  и  консолидация акций Общества;
14)	конвертация эмиссионных  ценных бумаг в акции Общества;
15)	принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16)	принятие решения об одобрении  крупной сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом  «Об акционерных обществах»;
17)	утверждение, изменение и дополнение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно  следующих положений:
•	  «Об Общем собрании акционеров Общества»;
•	  «О Совете директоров Общества»;
•	«О Генеральном директоре Общества»;
•	  «О Ревизионной комиссии Общества»;
•	«О  ликвидационной комиссии Общества»
18)	принятие решения о выплате  дивидендов:
•	 о размере дивиденда и о дате начала выплаты дивидендов по обыкновенным акциям,
•	 о невыплате дивидендов или о выплате дивиденда в неполном размере по привилегированным   акциям, размер дивиденда по которым определен пунктом 1 статьи 12 настоящего Устава;
19)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях,  финансово-промышленных группах, ассоциациях  и  иных объединениях коммерческих организаций;
20)	пpинятие pешений об отнесении на счет Общества затpат,  связанных с пpоведением внеочеpедных Общих собpаний акционеров, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими пpедусмотpенным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества;
21)	принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
22)	 принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных  ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в случаях предусмотренных законодательством;
23)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».   
14.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров.
14.1.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14.2. Кворум собрания и порядок принятия решений
14.2.1. Общее собрание акционеров  правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных  голосующих акций Общества. 
Принявшими участие  в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом  не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.
Кворум по всем вопросам повестки дня  Общего собрания акционеров определяется один раз  на момент  завершения регистрации участников собрания с учетом соблюдения требований п.14.2.2.
14.2.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом  голосующих, для принятия которого кворум имеется.
Кворум по вопросам повестки дня общего собрания определяется на момент
•	открытия собрания;
•	окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, кворму по которому имелся на момент открытия собрания.
Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе счетной комиссии, составленном по итогам регистрации.
14.2.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня собрание считается несостоявшимся.
Решением Совета директоров утверждаются дата, место и время проведения повторного собрания взамен несостоявшегося, а также утверждаются:
•	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
•	дата, место и время начала  регистрации участников Общего собрания акционеров;
•	текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
При этом изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания  акционеров не допускается.
При проведении повторного  Общего собрания акционеров  менее чем через 40 дней после несостоявшегося  Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
В случае если инициатором созыва Общего собрания акционеров  выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве повторного  Общего собрания  акционеров  изменить форму его проведения.
14.2.4. Информирование акционеров о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, предусмотренные статьей 14.5.  настоящего Устава.
14.2.5. Повторное  Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных  голосующих  акций Общества.
4.2.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании,  кроме случаев, указанных в пункте 14.2.7. настоящей статьи.
Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
14.2.7. Решения по вопросам, указанным:
•	в подпунктах 1-3, 5, 16,  21 пункта 14.1.1 настоящей статьи, принимаются  Общим собранием  акционеров большинством в три четверти  голосов акционеров  - владельцев голосующих акций,  участвующих в Общем собрании акционеров, за исключением вопроса о  внесении  изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций,
при решении вопроса  о внесении  изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций,  подсчет голосов осуществляется отдельно: за принятие таких решений должно проголосовать не менее  трех четвертей  акционеров – владельцев обыкновенных акций, принявших участие в Общем собрании акционеров, и всех акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются;
•	в подпункте 15 пункта 14.1.1 принимаются Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке;
•	в подпункте 16 решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, в случае одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если по вопросу ее одобрения не принято единогласное решение совета директоров Общества;
•	в подпункте 7 пункта 14.1.1 в случаях:
размещения акций, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции,  посредством закрытой подписки, 
размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,
 размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций 
решения принимаются  большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров.
14.2.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 13, 15-17, 19, 21, 22 пункта 14.1.1 настоящей статьи, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

14.3.  Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров
14.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться  в форме собрания или в форме заочного голосования.
Общее собрание акционеров  в  форме собрания проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения и принятия решений  по вопросам повестки дня  и предусматривает участие акционеров в голосовании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров устанавливается законодательством. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.
14.3.2. Годовое  Общее собрание акционеров проводится только в  форме собрания.
14.3.3.  Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.
14.3.4. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров.
14.3.5. На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:
•	утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
•	избрание членов Совета директоров;
•	избрание членов ревизионной комиссии;
•	утверждение аудитора Общества.
По истечении срока полномочий Генерального директора, предусмотренного Уставом Общества, решается  также вопрос о назначении   Генерального директора.
По предложению акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, в  повестку дня  годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» настоящим  Уставом  и Положением «Об общем собрании акционеров».Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.
 Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания, а также  в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
14.3.6. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
14.3.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:
•	его собственной инициативы;
•	требования Ревизионной комиссии Общества;
•	требования аудитора Общества;
•	требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества  на дату предъявления требования.
14.3.8. Порядок подготовки и проведения  Общего собрания устанавливается   Положением «Об  Общем собрании акционеров Общества».

14.4.  Право на участие и способы участия  акционеров в Общем собрании акционеров
14.4.1. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, установленную решением Совета директоров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем  собрании акционеров  устанавливается в соответствии с законодательством. 
14.4.2. Право на участие в Общем собрании акционеров  может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.
14.4.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем  выдачи  доверенности.
Акционер вправе выдать доверенность на участие в собрании и голосование как  всеми принадлежащими  ему акциями, так и любой их частью.
Доверенность на участие в собрании и голосовании должна быть оформлена в соответствии с требованиями  Гражданского кодекса Российской Федерации.
14.4.4. Акционер вправе в любое время  заменить своего представителя или отменить доверенность и  лично принять участие в Общем собрании акционеров.
14.4.5. В случае  если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия  по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть  надлежащим образом оформлены. 

14.5. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров
14.5.1. Сообщение о проведении  Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а  в случаях:
•	если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения;
•	если  повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
14.5.2. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, указанные в пункте 14.5.1, посредством опубликования текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров в газете «Забайкальский рабочий»  и направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,  письмом, или вручения каждому из указанных лиц под роспись текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 
Акционерам, имеющим право участвовать в голосовании  на Общем собрании акционеров, одновременно направляются бюллетени для голосования.
В случае проведения собрания в форме заочного голосования дополнительно к указанным документам акционерам направляются материалы по вопросам повестки дня  Общего собрания акционеров.
14.5.3. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в  форме собрания, акционерам не рассылаются. Акционеры вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении,  в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания. 
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров,  вправе при условии оплаты ими стоимости изготовления копий и почтовых услуг, получить копии материалов Общего собрания по указанным в сообщении адресам или потребовать направления материалов в их адрес по почте. 

14.6. Рабочие органы Общего собрания акционеров

14.6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
•	президиум;
•	счетная комиссия
•	протокольная группа
14.6.2. Порядок формирования и полномочия  рабочих органов собрания определяются положением «Об Общем собрании акционеров Общества».
14.6.3. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии  выполняет регистратор Общества.

Статья 15. Совет директоров 

15.1. Количественный состав Совета директоров Общества  - 7 членов.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. 
15.2. К  компетенции Совета директоров  относятся  решение следующих вопросов:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового  Общего собрания акционеров;
3) о проведении и созыве Внеочередного  Общего  собрания акционеров Общества,  за исключением случаев, предусмотренных  Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
4)  определение и утверждение при созыве Общего  собрания  акционеров:
•	формы проведения Общего собрания акционеров;
•	 даты,  места, времени проведения Общего собрания акционеров;
•	  даты окончания приема бюллетеней  для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
•	  повестки дня Общего собрания акционеров;
•	  даты составления  списка  лиц,  имеющих  право  на участие в Общем собрании акционеров;
•	 текста сообщения о проведении собрания;
•	 порядка дополнительного сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
•	 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;    
•	  формы и текста бюллетеня для голосования;
•	  председательствующего на собрании, состава протокольной группы, президиума Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
6) вынесение на Общее собрание акционеров следующих вопросов:
•	о реорганизации Общества;
•	об увеличении уставного капитала  Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и путем размещения дополнительных акций;
•	о дроблении и консолидации акций Общества;
•	об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
•	об одобрении крупной сделки;
•	об утверждении, изменении и дополнении  Положений, регулирующих деятельность органов  Общества;
•	об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
•	о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;
•	о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
•	  о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
При этом иные лица,  имеющие в соответствии с Уставом Общества право  вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров,  не могут требовать от Совета директоров  внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
8)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг  в случаях, предусмотренных  Федеральным законом  «Об акционерных обществах»;
9)  о создании  целевых  и иных фондов Общества;
10) об использовании резервного фонда, целевых  и иных фондов Общества;
11) об одобрении  крупной сделки, связанной с приобретением, или отчуждением Обществом имущества, если   его  стоимость  составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
12) об заключении  крупной сделки, связанной с приобретением, или отчуждением Обществом имущества, если   его  стоимость  составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
13)об одобрении  Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14) определение  размера оплаты услуг  аудитора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
15) принятие решений по приобретению и отчуждению недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости;
16)  утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах  выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала;
17) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг,  в случае принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала;
18) утверждение итогов приобретения  акций, осуществляемого при  принятии Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций;
19) о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
20) о приобретении  размещенных Обществом  акций, облигаций и иных  эмиссионных ценных бумаг, ;
21) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;
22)  утверждение  Положений:
•	 «О приобретении и выкупе акций Общества»;
•	«О порядке предоставления информации акционерам Общества и другим заинтересованным  лицам»;
•	утверждение других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых  отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества; 
	23) о создании и ликвидации филиалов,  открытии и прекращении  деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах; 
24) об участии Общества в других организациях, за исключением случаев,  указанных в подпункте  19 пункта 14.1.1  и подпункте  7 пункта 16.3   Устава;
25) утверждение списка коммерческих организаций, в отношении акций, паев (долей) уставного капитала которых, Генеральный директор может совершать сделки по приобретению и отчуждению без согласия Совета директоров;
26)принятие решения о выдаче ссуд и займов работникам Общества и третьим лицам, а также выдачи гарантий и поручительств за исполнение обязательств третьими лицами;
27) принятие решений по вопросам  компетенции общего собрания участников  зависимых обществ, в которых Общество владеет 100 % уставного капитала;
28) заключение договора  с Генеральным директором;
29) принятие решений о возможности  совмещения  Генеральным директором  должностей в органах управления других организаций;
30) принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора:
31) назначение  исполняющего обязанности генерального директора в случае приостановления полномочий генерального  директора;
32) утверждение  регистратора  для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
33) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;
34) утверждение организационной структуры  Общества;
35) утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения.
36)рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
37) назначение независимого аудитора Общества, в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим его утверждением на общем собрании акционеров.
38) принятие решений о проведении сделок с ценными бумагами кроме сделок с векселями эмитентов, согласно списку, утверждаемому Советом директоров Общества, а также за исключением юридически значимых действий, направленных на получение платежей по ценным бумагам;
39) принятие Кодекса корпоративной этики и поведения общества;
40) назначение корпоративного секретаря общества;
 41)предварительное согласование назначения и увольнения главного бухгалтера;
42) предварительное согласование открытия расчетного счета в банке;
43) предварительное согласование сделок по получению займов;
44) предварительное согласование сделок по получению кредитов сверх утвержденных лимитов;
45) принятие решения о превышении плана расходов по  отдельным  статьям смет общепроизводственных и общехозяйственных  расходов, смет операционных и внереализационных расходов и доходов. Перечень статей расходов, по которым требуется предварительное согласование, определяется советом директоров ежегодно при утверждении технико-экономических планов;
46) предварительное согласование повышения тарифных ставок и должностных окладов работникам Общества;
47) предварительное согласование сделок  по лизингу и аренде имущества;
48) предварительное согласование сделок и операций, связанных с выбытием основных средств,  имеющих остаточную стоимость,  по всем основаниям. 

15.3.  Совет директоров может рассматривать  иные вопросы, связанные  с деятельностью Общества, отнесенные настоящим Уставом  и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции  Совета директоров.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение  Генеральному директору.
15.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос председателя Совета директоров является решающим. 
Передача права голоса  членом Совета директоров  иному лицу, в том числе другому  члену Совета  директоров,  не допускается.
Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.
15.5.Решения по всем вопросам компетенции совета директоров  принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 3, 11, 13, 30 и 31.
Решение по вопросу подпункта 3 пункта 15.2 настоящей статьи принимается простым большинством голосов членов совета директоров, а в случаях предусмотренных статьей 69 закона «Об акционерных обществах», - тремя четвертями голосов членов совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
Решение по вопросу подпункта 11 пункта 15.2 настоящей статьи принимается всеми членами совета директоров единогласно от числа избранных, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.
Решение по вопросу подпункта 13 пункта 15.2 настоящей статьи принимается простым большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросам подпунктов 30 и 31 пункта 15.2 настоящей статьи принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
15.6. Порядок избрания Совета директоров, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров  Общества, устанавливаются положением «О Совете директоров Общества». Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
15.7. Члены Совета директоров  избираются  общим собранием акционеров.
Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их  Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров  нового состава Совета директоров. Если годовое Общее собрание  акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. 
15.8. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета  директоров одновременно. 
В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного  состава Совета директоров действуют до момента избрания  на ближайшем по срокам годовом Общем собрании нового состава Совета директоров.
15.9.Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров.
15.10. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного пунктом 15.1.настоящего Устава Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. 
15.11. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров  из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.  Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.
15.12. Председатель Совета директоров  организует работу  Совета директоров в порядке, установленном положением «О Совете директоров Общества».
15.13. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров  их функций, определяется положением «О Совете директоров Общества».

Статья 16.  Генеральный директор.

                16.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей хозяйственной деятельностью Общества.
      Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.  
16.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей хозяйственной деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
16.3. Генеральный директор  действует от имени Общества без доверенности и:
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в рамках задача и целей, поставленных органами управления общества и Основным обществом;
2) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
3)  имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
4)   по предварительному согласованию с советом директоров дает указание на открытие  расчетных счетов Общества в банках и иных кредитных организациях;
5) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной  деятельности, в том числе  совершает сделки от имени Общества  без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, если указанные сделки не являются  крупными или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
6) совершает иные сделки от имени Общества без согласия совета директоров и общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством;
7)  совершает сделки без согласия Совета директоров по приобретению и отчуждению акций, паев (долей уставного капитала) коммерческих организаций,  в соответствии со списком таких коммерческих организаций, утвержденным Советом директоров;
8) совершает сделки по получению  займов и  кредитов  с учетом ограничений, установленных уставом;
9) выдает доверенности от имени Общества;
10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками  Общества;
12) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к  работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев, предусмотренных уставом Общества;
13) назначает руководителей филиалов (представительств); других обществ, в которых Общество владеет 100% уставного капитала; заключает и расторгает договоры  (контракты) с  руководителями филиалов (представительств); других обществ, в которых Общество владеет 100% уставного капитала;
14) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
15) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
16) организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
17) организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
18) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
16.4. Генеральный директор  избирается   общим собранием акционеров. 
16.5.  Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания  его  общим собранием акционеров  до момента избрания  генерального директора пятым после избрания годовым общим  собранием акционеров, но не может быть более 5 лет.  
16.6. В случае приостановления полномочий генерального директора, согласно подпункта30 пункта 15.2 настоящего устава,  совет директоров своим решением назначает  исполняющего обязанности генерального директора, полномочия которого действуют до внеочередного (годового)  общего собрания акционеров, созываемого для избрания генерального директора.
16.7.  Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются в порядке, предусмотренном   Положением о генеральном директоре Общества, утверждаемым общим собранием акционеров. 
16.8. Права и обязанности, размеры и порядок оплаты труда Генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением «О Генеральном директоре Общества» и трудовым договором, заключенным  с Генеральным директором. 
16.9. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.
16.10. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
16.11.В случае временного отсутствия генерального директора исполнение его полномочий возлагается на одного из директоров или заместителей генерального директора. Передача полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу. 
Статья 17. Ответственность  членов  Совета  директоров, Генерального директора.

17.1. Члены совета директоров и генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества,  осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества  добросовестно и разумно.
17.2. Члены совета директоров и генеральный директор  несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями или бездействием. 
При этом не несут ответственности члены  совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.  
17.3. В случае  если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 18. Ревизионная комиссия Общества

18.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества. 
18.2. Количественный   состав Ревизионной комиссии - 3 человека.
18.3. Члены Ревизионной комиссии избираются  ежегодно Общим собранием акционеров.
18.4. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их  Общим собранием акционеров  до момента избрания следующим Общим собранием  акционеров нового состава Ревизионной комиссии.
18.5. Членом Ревизионной комиссии может быть избран  как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих  право подписи бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.
 Член Ревизионной комиссии  не может одновременно являться членом Совета директоров,  Генеральным директором.
18.6. Порядок деятельности, права и обязанности Ревизионной комиссии, размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии их функций определяются  Положением «О Ревизионной комиссии Общества», утверждаемым  Общим собранием акционеров.

Статья 19. Аудитор Общества

19.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества  и оказывает консультационные услуги  Обществу на основании заключенного с ним договора.
19.2. Аудитор Общества, не должен быть связан с Обществом и его участниками имущественными интересами.
19.3. Размер оплаты  услуг аудитора  определяется Советом директоров. 
19.4. Взаимоотношения аудитора с Обществом регулируются действующим законодательством, положение «О независимом аудиторе Общества», утверждаемом Советом директоров Общества, а также заключаемым с ним договором.

5.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.
                  ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Статья 20.  Распределение  прибыли.  Фонды Общества

20.1. Чистая прибыль, полученная после учета всех хозяйственных операций с учетом уплаты налогов и платежей, включая налоговые санкции, распределяется по направлениям использования, в том числе на создание фондов, в соответствии с решениями общего собрания Общества. 
20.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
20.3. В рамках действующего законодательства в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.
20.4. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются советом директоров Общества. 
20.5. Дивиденды.
20.5.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за установленный законодательством период, распределяемой среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную или привилегированную акцию.
20.5.2. Общество вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов и обязано выплачивать объявленные дивиденды в установленном законодательством порядке. 
20.5.3. Выплату дивидендов по итогам финансового года Общество обязано начать через три месяца после объявления дивидендов на годовом общем собрании акционеров. 
График выплаты дивидендов утверждается генеральным директором Общества.
Дивиденды по результатам финансового года должны быть выплачены не позднее 31 декабря года, в котором принято решение об их выплате.
20.5.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, а также о невыплате или выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен пунктом 1 статьи 11 настоящего устава.
20.5.5. Размер  дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.
20.5.6. Дивиденды   выплачиваются в денежной  форме. 
20.5.7. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право  участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
20.5.8. Акционер вправе требовать выплаты невостребованных дивидендов независимо от  времени образования задолженности по их выплате.
На невостребованные и неполученные акционерами  дивиденды  проценты не начисляются. 

Статья 21. Информация об Обществе
21.1. Общество обязано хранить следующие документы:
•	Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
•	документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся  на его балансе;
•	внутренние документы Общества;   
•	годовые отчеты;
•	документы бухгалтерского учета;
•	документы бухгалтерской отчетности;
•	протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
•	бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
•	отчеты независимых оценщиков;
•	списки аффилированных лиц Общества;
•	списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
•	заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества,  государственных и муниципальных органов финансового контроля;
•	проспекты эмиссии акций Общества;
•	ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
•	иные документы,  предусмотренные  действующим законодательством Российской Федерации.
21.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей, по месту нахождения его исполнительного органа,  по адресу:   673390,  п.Первомайский  Шилкинского  района  Читинской области,   ул. Мира, 18.
22.3. Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и другим заинтересованным лицам осуществляется в порядке,  предусмотренном положением «О предоставлении информации акционерам Общества и иным заинтересованным лицам», утверждаемым Советом директоров.

Открытое акционерное общество
  «Забайкальский горно-обогатительный комбинат»