Title: Приложение 21
Author: User
Last saved by: _
Company: haranor

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Разрез Харанорский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Разрез Харанорский»
1.3. Место нахождения эмитента | 674 608, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора
1.4. ОГРН эмитента | 1027501005608
1.5. ИНН эмитента | 7529001079
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 21761-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.sia.ru/disclosure/7529001079/index.html

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания: годовое.
 2.2.  Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 апреля 2009 года, Российская Федерация 109028, город Москва, Серебряническая набережная, д. 29
2.4. Кворум общего собрания: 100% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные  на голосование и итоги голосования по ним: 
1. Утверждение годового отчета ОАО «Разрез Харанорский» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Разрез Харанорский» за 2008 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Разрез Харанорский» по результатам 2008 финансового года.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Разрез Харанорский» на 2009 год. 
4. Утверждение аудитора ОАО «Разрез Харанорский» на 2009 год.
5. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Разрез Харанорский» на 2009 год.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Разрез Харанорский» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Разрез Харанорский» за 2008 год.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Разрез Харанорский» по результатам 2008 года. Распределить на выплату дивидендов по результатам 2008 года 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей за счет прибыли  2008 года и перераспределенной прибыли прошлых лет.  
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Разрез Харанорский» по результатам 2008 года единственному акционеру ОАО «Разрез Харанорский» - ОАО «СУЭК», в размере 3265, 860652 руб. за одну обыкновенную акцию ОАО «Разрез Харанорский» в денежной форме в течении 60 дней со дня принятия решения об их выплате  (за вычетом налогов), путем перечисления указанной суммы на банковский счет ОАО «СУЭК».
3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Разрез Харанорский» в следующем составе:
1. Пастухов Алексей Сергеевич;
2. Абдусалямов Роман Вениаминович;
3. Белых Николай Владимирович.
4. Утвердить в качестве аудитора ОАО «Разрез Харанорский» на 2009 год ЗАО «БДО Юникон».
5. Определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «БДО Юникон» на 2009 год – 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей (без НДС). 
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 апреля 2008г.

3. Подпись
Генеральный  директор Управляющей компании ОАО «СУЭК – Красноярск» | | | А. В. Федоров |
| (подпись) | | |
3.2. Дата “ | 28 | ” | апреля | 20 | 09 | г. | М.П.