УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера

Открытого акционерного общества
 «Разрез Харанорский»

(Решение от 26 октября 2006 г.)

У С Т А В
Открытого акционерного общества
«Разрез Харанорский»

г.Чита, 2006 год 

УСТАВ ОАО «Разрез Харанорский»
СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Открытое акционерное общество «Разрез Харанорский» (именуемое в дальнейшем «Общество» либо «ОАО «Разрез Харанорский»), учреждено в соответствии с Указом Президента РФ № 1702 от 30 декабря 1992 г. «О преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, предприятий, организаций угольной промышленности».
Общество зарегистрировано Администрацией МО г.Борзи и Борзинского района 19.06.1996 № 0577 и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Читинской области 13.09.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027501005608.
Настоящая редакция Устава утверждена Решением единственного акционера Общества от 26 октября 2006г. и определяет правовое положение, порядок осуществления и прекращения деятельности Общества в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации.
1.2    Положения настоящего Устава с учетом вносимых в него изменений сохраняют свою юридическую силу в течение всего срока деятельности Общества. Если какое-либо из положений настоящего Устава станет недействительным в силу изменения действующего законодательства Российской Федерации, то это обстоятельство не является основанием для приостановления действия других положений Устава. Недействительное положение Устава должно быть в установленном порядке- исключено из него и /или/ заменено положением, соответствующим законодательству Российской Федерации.
1.3.	Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации как на территории России, так и за ее пределами.
1.4.	Единственным акционером Общества является Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОГРН 1027700151380).
СТАТЬЯ 2.НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1.	Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке:      Открытое акционерное общество «Разрез Харанорский»; на английском языке: Open Joint Stock Company "Razrez Kharanorskiy".
2.2.	Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке:        ОАО «Разрез Харанорский»; на английском языке: OJSC " Razrez Kharanorskiy ".
2.3.	Место нахождения Общества: Российская Федерация, Читинская область, Борзинский район, пос. Шерловая -1.
2.4.	Почтовый адрес Общества: 674612, Российская Федерация, Читинская область, Борзинский район, пос. Шерловая -1.
СТАТЬЯ 3.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
3.1.	Общество является открытым акционерным Обществом - коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.
3.2.	Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.	Общество  несет ответственность  по  своим  обязательствам  всем  принадлежащим  ему
стр. 2 из 22

УСТАВ ОАО «Разрез Харанорский»
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
3.4.	Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.
3.5.	Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.6.	Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом и назначением имущества.
3.7.	Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.8.	Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
3.9 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.10. Общество может создавать (учреждать) на территории Российской Федерации, а так же в иностранных государствах хозяйственные (коммерческие) Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.
СТАТЬЯ 4.     ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1.	Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
4.2.	Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:
1) использование месторождений полезных ископаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а именно - региональное геологическое изучение, включающее:
•	региональные геолого-геофизические работы;
•	геологическую съемку, инженерно-геологические изыскания;
•	научно-исследовательские, палеонтологические и другие работы, направленные на общее геологические изучение недр;
•	геологические    работы    по    прогнозированию    землетрясений    и    исследованию вулканической деятельности;
•	создание и ведение мониторинга состояния недр;
•	контроль   за   режимом   подземных   вод,   а  также   иные   работы,   проводимые   без существенного нарушения целостности недр;
•	геологическое изучение, включающее:
поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценка пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанного с ним перерабатывающего производств; строительство  и  эксплуатация   подземных  сооружений,   не  связанных  с  добычей
стр. 3 из 22

УСТАВ ОАО «Разрез Харанорский»
полезных ископаемых; образование особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение; сбор минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов;
2)	ведение горных и других видов работ, связанных с эксплуатацией угольных месторождений и добычей угля;
3)	добыча, переработка угля, включая бурые угли, в том числе с получением новых видов продукции переработки, добыча и переработка нерудных полезных ископаемых;
4)	эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
5)	эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
6)	погрузочно - разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
7)	перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом (выгрузка опасных грузов);
8)	применение взрывоопасных материалов промышленного назначения;
9)	изготовление взрывчатых материалов промышленного назначения;
10)	хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;
11)	распространение взрывчатых материалов промышленного назначения;
12)	бурение скважин на воду и геолого-разведочных скважин на твердые подземные ископаемые;
13)	выполнение работ5 связанных с рекультивацией использованных земель, сохранением окружающей среды и использованием отходов основного производства;
14)	проведение комплекса работ по межеванию земель с установлением (восстановлением) на местности границ административно-территориальных образований и земельных участков владельцев земли по единой государственной системе, оформление планов
15)	(чертежей) границ земельных участков и документов, удостоверяющих право на землю;
16)	инвентаризация земель всех категорий, в том числе городов и других поселений;
17)	составление и издание карт геологического содержания (в том числе цифровых и электронных карт);
18)	геофизические (в том числе гравиметрические) работы по изучению земных недр;
19)	выполнение топографических, картографических, аэрофотосъемочных работ и работ общего назначения, связанных с использованием исходных топографогеодезических, картографических и аэросъемочных материалов и данных;
20)	эксплуатация и ремонт электрооборудования с применением драгоценных металлов (техническое серебро, припой серебряный и др.);
21)	ремонт и сервисное обслуживание горно-транспортного оборудования, техники и автотранспорта;
22)	реализация производимой продукции;
23)	осуществление экспортно-импортных операций и иной внешнеэкономической деятельности, а также брокерской деятельности на рынке угля;
24)	производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, их реализация;
25)	производство продукции машиностроения;
26)	оказание услуг производственного характера;
27)	проектно-конструкторские услуги;
28)	оказание услуг складского хозяйства;
29)	лесозаготовка, переработка древесины;
30)	транспортирование грузов на всех видах транспорта (морском, речном, автомобильном, воздушном), в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;
31)	фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта;
32)	противопожарная охрана;
33)	обеспечение   организации   и   проведения   оборонных   мероприятий   по   вопросам
стр. 4 из 22

УСТАВ ОАО «Разрез Харанорский»
мобилизационной   подготовки,   гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и защиты сведений, составляющих государственную тайну.
4.3.	Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) о занятии определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
4.4.	Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 5.     ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
5.1.	Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
5.2.	Решение о создании филиала и (или) открытии представительства принимается в порядке, установленном настоящим Уставом.
5.3.	Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании Положения. Сведения о филиалах и представительствах Общества вносятся в Устав Общества и представляются органам государственной регистрации юридических лиц. Балансы филиалов и представительств (при их наличии) включаются в сводный баланс Общества.
5.4.	Руководитель филиала и представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании Положения о филиале или представительстве и доверенности.
5.5.	Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени Общества.
5.6.	На дату государственной регистрации настоящей редакции Устава Обществом не принимались решения о создании филиала и (или) открытии представительства.
СТАТЬЯ 6.	ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА
6.1.	Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
6.2.	Общество признается дочерним по отношению к ОАО «Разрез Харанорский», если ОАО «Разрез Харанорский» имеет преобладающее участие в уставном капитале общества, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. Дочернее общество не отвечает по долгам ОАО «Разрез Харанорский».
6.3.	В случае, когда ОАО «Разрез Харанорский» имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, то ОАО «Разрез Харанорский» отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. ОАО «Разрез Харанорский» считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в том случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.
6.4.	В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине ОАО «Разрез Харанорский», последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) считается произошедшей по вине ОАО  «Разрез  Харанорский»  только  в  случае,   когда  ОАО  «Разрез  Харанорский»
стр. 5 из 22

УСТАВ ОАО «Разрез Харанорский»
использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.
6.5.      Общество признается зависимым по отношению к ОАО «Разрез Харанорский», если ОАО «Разрез Харанорский» имеет более 20 процентов голосующих акций акционерного общества или владеет долей более 20 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.
СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА
7.1.	Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.
7.2.	Уставный капитал составляет 153 099 (Сто пятьдесят три тысячи девяносто девять) рублей.
7.3.	Обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве 153 099 (Сто пятьдесят три тысячи девяносто девять) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Указанные акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
7.4.	Общество вправе дополнительно к размещенным акциям Общества разместить 1 000 000 (Один миллион) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
7.5.	Акции, указанные в п. 7.4. настоящего Устава, являются объявленными. Права, предоставляемые объявленными обыкновенными акциями, указанными в п. 7.4 настоящего Устава, соответствуют правам, предоставляемым размещенными обыкновенными акциями Общества.
СТАТЬЯ 8.	ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ
ОБЩЕСТВА
8.1.	Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
8.2.	Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

•	участвовать в управлении делами Общества;
•	избирать и быть избранным в органы управления, контрольные органы и иные органы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
•	получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
•	принимать участие в распределении прибыли; получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
•	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
•	получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости их акций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
•	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
•	акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством  открытой подписки дополнительных акций  и эмиссионных ценных
стр. 6 из 22

УСТАВ ОАО «Разрез Харанорский»
бумаг,   конвертируемых   в   акции,   в   количестве,   пропорциональном   количеству принадлежащих им акций;
•	акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций, Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
•	осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
8.3.      Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, размещаемых среди учредителей Общества при его создании.
СТАТЬЯ 9.   УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА
9.1	Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
9.2	Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.
9.3	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
9.4	При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех его акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
СТАТЬЯ 10.        УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА
10.1	Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10.2	Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
10.3	Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, принимается Общим собранием акционеров в следующих случаях:
• если акции, право собственности на которые перешло Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
стр. 7 из 22

УСТАВ ОАО «Разрез Харанорский»
•	если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
•	если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
•	в иных случаях, определенных действующим законодательством.

10.4	Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой капитал - на дату государственной регистрации Общества.
10.5	В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещении им убытков.
10.6	Государственная регистрация изменений в уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
СТАТЬЯ 11.        РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
11.1	Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
11.2	В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
11.3	В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Общество вправе поручить ведение регистратору.
11.4	Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
11.5	Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
11.6	Решение об утверждении регистратора Общества и заключении (расторжении) договора с регистратором, а также принятие решений о внесении изменений и дополнений в указанный договор принимает орган управления Общества в порядке, установленном настоящим Уставом Общества.
СТАТЬЯ 12.        РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА
12.1     В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.
стр. 8 из 22

УСТАВ ОАО «Разрез Харанорский»
12.2	Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного п. 12.1 настоящего Устава.
12.3	Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. В случае расходования средств из резервного фонда отчисления в него возобновляются до достижения резервным фондом установленного размера.
СТАТЬЯ 13.        ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ
13.1	Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, определяемая по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами.
13.2	Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда по обыкновенным акциям, принимаются Общим собранием акционеров.
13.3	Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
13.4	Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

•	до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
•	до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
•	если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
•	если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
•	в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
СТАТЬЯ 14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
14.1	Органами управления Общества являются:
-	Общее собрание акционеров;
-	Совет директоров;
-	Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор

14.2	Органом    контроля    за   финансово-хозяйственной    деятельностью    Общества    является Ревизионная комиссия.
14.3	Совет директоров в Обществе не избирается. Функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров.
Статья 15.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
15.1	Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
15.2	Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
стр. 9  из 22

УСТАВ ОАО «Разрез Харанорский»
СТАТЬЯ 16.        КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
16.1      К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, принятие решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
       компенсаций;
5)	образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
6)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7)	увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
8)	уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9)	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
10)	утверждение Аудитора Общества;
11)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12)	утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
13)	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14)	избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15)	дробление и консолидация акций;
16)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18)	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19)	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21)	принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и
стр. 10 из 22

УСТАВ ОАО «Разрез Харанорский»
проведение    внеочередного    Общего    собрания    акционеров   лицам    и    органам, созывающим внеочередное Общее собрание акционеров;
22)    решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
16.2    Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества.
СТАТЬЯ 17.     ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
17.1.	Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
17.2.	На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Генерального директора, членов Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества; вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 16.1 статьи 16 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
СТАТЬЯ 18.        ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
18.1.	Органом Общества, ответственным за подготовку и проведение Общего собрания акционеров, является Генеральный директор.
18.2.	При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Генеральный директор определяет:

•	форму проведения Общего собрания акционеров;
•	дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом	3	статьи 60	Федерального закона «Об акционерным обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования -дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
•	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
•	время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
•	повестку дня Общего собрания акционеров;
•	порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
•	перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
•	форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
18.3.	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты
его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Закона, сообщение о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
18.4.	На Общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор.
18.5.	В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по
стр. 11  из 22

УСТАВ ОАО «Разрез Харанорский»
вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно. Положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением сроков проведения годовых собраний акционеров, указанных в п. 17.1 настоящего Устава.
СТАТЬЯ 19.        ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
19.1.	Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
19.2.	Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об членов Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 16.1 ст. 16 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
СТАТЬЯ 20.     ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
20.1	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
20.2	Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов направляются почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества либо вручаются под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовым отправлением, то датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.
20.4	Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
20.5	Генеральный директор обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного пунктом 20.1 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые
стр. 12 из  22

УСТАВ ОАО «Разрез Харанорский»
кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
•	акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 20.1 настоящей статьи;
•	акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 20.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
•	предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 20.2 и 20.3 настоящей статьи;
•	вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
20.6    Мотивированное решение Генерального директора об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.
СТАТЬЯ 21.   ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ    В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
21.1	Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
21.2	Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица -имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
СТАТЬЯ 22.        КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
22.1	Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
22.2	При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
22.3	При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных Голосующих акций Общества.
стр. 13 из 22

УСТАВ ОАО «Разрез Харанорский»
СТАТЬЯ 23.        ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
23.1	Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.
23.2	Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые обыкновенной акцией, в объеме, соответствующем части целой акции.
23.3	Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
23.4	Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, когда голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в обязательном порядке осуществляется бюллетенями для голосования.
23.5	Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
23.6	Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случая проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» когда бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
СТАТЬЯ 24.        ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
24.1	Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.
24.2	Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

1)	внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2)	реорганизация общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5)	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
7)	размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
8)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные
стр. 14 из 22

УСТАВ ОАО «Разрез Харанорский»
акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
10)	принятие   решений   об   одобрении   крупных   сделок   в   случае,   предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11)	уменьшения уставного капитала Общества.
СТАТЬЯ 25.        ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
25.1	По итогам голосования Счетная комиссия составляется протокол об итогах голосования. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
25.2	Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
25.3	Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола Общего собрания акционеров подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров.
25.4	После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества для хранения. Указанное правило не действует в случаях, когда голосование на Общем собрании акционеров осуществлялось без использования бюллетеней для голосования.
СТАТЬЯ 26.        ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
26.1	Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального
директора, принятому на основании:
•	собственной инициативы;
•	требования Ревизионной комиссии Общества;
•	требования Аудитора Общества;
•	требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем  10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
26.2	Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию лиц, указанных в п.
26.1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
СТАТЬЯ 27.        СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
27.1	Функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров, за исключением подпунктов 2, 3, 4 пункта 27.2 настоящей статьи.
27.2	К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3)	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров  Общества в соответствии с  положениями  главы VII Федерального
стр. 15 из 22

УСТАВ ОАО «Разрез Харанорский»
закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе в соответствии со ст. 72 указанного Закона;
8)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
9)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10)	использование резервного фонда Общества;
11)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
12)	создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
13)	утверждение условий договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа; определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа;
14)	предварительное одобрение сделок, связанных возможностью отчуждения принадлежащих Обществу акций, паев или долей участия в уставном капитале другого хозяйственного общества, независимо от суммы сделки, за исключением случаев передачи в залог кредитным организациям; положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые между аффилированными лицами;
15)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;
18)	принятие решений об участии, увеличении и уменьшении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 16.1 статьи 16 Устава)
19)	предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки; положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые между аффилированными лицами;
20)	предварительное одобрение сделок, связанных с предоставлением или получением Обществом займов, кредитов и поручительств независимо от их суммы; положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые между аффилированными лицами;
21)	предварительное принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, независимо от суммы сделки; положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые между аффилированными лицами;
стр. 16 из  22

УСТАВ ОАО «Разрез Харанорский»
22)	предварительное одобрение сделок по передаче в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества; положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые между аффилированными лицами;
23)	предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения внеоборотных активов Общества, кроме передачи в залог кредитным организациям; положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые между аффилированными лицами;
24)	принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера/участника в других организациях (за исключением полномочий, связанных с направлением запросов о предоставлении информации, которые относятся к компетенции Генерального директора), а также определение позиции по голосованию на общих собраниях акционеров/участников организаций по следующим вопросам повестки дня:

■	реорганизация, ликвидация;
■	увеличение, уменьшение уставного капитала;
■	одобрение крупных сделок;
■	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
■	одобрение иных сделок, одобрение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров/участников;
■	участие в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
■	участие и прекращение участия в других организациях, а также распоряжение акциями, долями (паями) в зависимых и дочерних организациях указанных хозяйственных обществ;

25)	принятие в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для одобрения крупных сделок, решения о совершении Обществом сделок, связанных с оказанием благотворительной помощи;
26)	принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении;
27)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В случае, когда сделки, предусмотренные подпунктами 14, 19-23, 25 пункта 27.2 статьи 27 Устава, отвечают признакам крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку их одобрения применяются только соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
СТАТЬЯ 28.   ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА -
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
28.1	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом.
28.2	Генеральный директор представляет Общество перед третьими лицами и действует от имени Общества без доверенности, в том числе совершает сделки от имени Общества, в пределах его компетенции и с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом5 утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
28.3	Генеральный директор несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.
28.4	К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
стр. 17 из 22

УСТАВ ОАО «Разрез Харанорский»
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
28.5	Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.
28.6	Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.
На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
28.7	Генеральный директор Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров, сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. •
28.8	Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров, исполняющего функции Совета директоров по данному вопросу.
28.9	Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
28.10	По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительно органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
СТАТЬЯ 29.	ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ
29.1	Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
29.2	Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
29.3	Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров, выполняющему функции Совета директоров.
29.4	Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п, 29.3 настоящей статьи, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
29.5	Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Решение о порядке и форме оплаты принимается Советом директоров Общества.
29.6	При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральным законом «Об акционерных обществах».
СТАТЬЯ 30.	ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
30.1    Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
стр. 18 из 22

УСТАВ ОАО «Разрез Харанорский»
1)	реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия такого решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
2)	внесения изменения и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

30.2	Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
30.3	Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. Порядок и сроки выкупа устанавливаются ст. 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
СТАТЬЯ 31.        РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА
31.1.	Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) человек.
31.2.	Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.
31.3.	Члены Ревизионной комиссии Общества не могут занимать должности в органах управления Общества.
31.4.	Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
31.5.	В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входят следующие вопросы:

-	проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
-	требование от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, представления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
-	требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
-	подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
-	выдача рекомендаций единоличному исполнительному органу направленных на исправление и недопущение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества.
СТАТЬЯ 32.   АУДИТОР ОБЩЕСТВА
32.1  Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
стр. 19 из 22

УСТАВ ОАО «Разрез Харанорский»
32.2	Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества.
32.3	По итогам проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

•	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
•	информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
СТАТЬЯ 33.        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ИНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
33.1	Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
33.2	Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
33.3	Общество обязано вести учет аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
33.4	Общество хранит документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального Закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» в порядке и в течение сроков, которые установлены Федеральной службой по финансовым рынкам.
33.5	Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Общему собранию акционеров, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.
33.6	Общество обязано раскрывать информацию в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах».
СТАТЬЯ 34.        ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
34.1      Общество обязано хранить следующие документы:
1)	договор о создании Общества;
2)	устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
3)	документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
4)	внутренние документы Общества;
5)	положение о филиале или представительстве Общества:
6)	годовые отчеты;
7)	Документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
8)	протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества;
9)	бюллетени  для  голосования,  а также доверенности (копии доверенностей)  на
стр. 20 из 22

УСТАВ ОАО «Разрез Харанорский»
участие в Общем собрании акционеров;
10)	отчеты независимых оценщиков;
11)	списки аффилированных лиц Общества;
12)	списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
13)	заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
14)	проспекты эмиссий акций, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами Российской Федерации;
15)	иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
34.2  Общество хранит документы, предусмотренные п. 34.1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
СТАТЬЯ 35.  ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
35.1	Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального Закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.
35.2	Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Общее собрание акционеров принимает решение о добровольной ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию.
35.3	С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, акционерам, а также третьим лицам. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев со дня опубликования сообщения о ликвидации Общества.
35.4	Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах». Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
35.5	Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов Общества и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов Общества о ликвидации Общества.
35.6	По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
стр. 21 из 22

УСТАВ ОАО «Разрез Харанорский»
Общества составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества. Если денежных средств ликвидируемого Общества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
35.7	Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
35.8	Общество может быть добровольно реорганизовано, по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральными законами Российской Федерации.
35.9	Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».
ПОДПИСЬ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
От имени единственного акционера
Генеральный директор
ОАО «СУЭК»	В.В. Рашевский

стр. 22 из 22