ППГХО

открытое  акционерное  общество
«ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
Россия, 674673, Читинская обл., г. Краснокаменск
тел.: (30245) 2-87-96  / факс  (30245) 3-53-72
e-mail: akcioner@krasnokamensk.ru

                

Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
(Решения, принятые Советом директоров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Приаргунское производственное горно-химическое объединение”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “ППГХО”
1.3. Место нахождения эмитента: 674673, Читинская обл., г. Краснокаменск
1.4. ОГРН эмитента: 1027501067747
1.5. ИНН эмитента: 7530000048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21838-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sia.ru/disclosure/7530000048

2. Содержание сообщения:
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2008 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2008 года, протокол № 131.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ППГХО» в форме собрания  30 июня 2008г. 
Место проведения собрания и регистрации участников: конференц-зал ГМЗ ОАО «ППГХО», г. Краснокаменск  Читинской области. 
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут.
Время начала собрания: 10 часов 00 минут.
1.2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 19 мая 2008 года. 
1.3.	Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества за 2007 год.
2) Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ППГХО».
3) Избрание членов Совета директоров ОАО «ППГХО».
4) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ППГХО».
5) Утверждение аудитора ОАО «ППГХО» на 2008 год. 
6) Утверждение Устава ОАО «ППГХО» в новой редакции.
7) Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «ППГХО».
8) Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «ППГХО».
9) Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии ОАО «ППГХО».
10) Утверждение Положения «О Генеральном директоре ОАО «ППГХО».
1.4. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Текст сообщения о проведении собрания опубликовать в СМИ «Слава труду», «Забайкальский рабочий», а также направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить лично под роспись. 
1.5.	Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО «ППГХО», годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ППГХО» за 2007 год;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- заключение ревизионной комиссии ОАО «ППГХО» за 2007 год;
- заключение аудитора ОАО «ППГХО» за 2007 год;
- сведения о кандидатах в члены совета директоров ОАО «ППГХО»;
- сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии ОАО «ППГХО»;
- сведения об аудиторе ОАО «ППГХО» на 2008 год;
-	проекты Устава и положений ОАО «ППГХО» «Об общем собрании акционеров», «О совете директоров», «О генеральном директоре» «О ревизионной комиссии» в новой редакции.
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
С материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по рабочим дням  с 14-00 до 17-00 часов  в ком. 119 управления ОАО «ППГХО» начиная с 09 июня 2008г.
1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Генеральный директор 
ОАО “ППГХО”		        ____________________	 В.Б. Колесаев
						(подпись)
21 мая 2008 года                                             м.п.