Author: КонсультантПлюс
Last saved by: KiselevichNI

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 31
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Открытое акционерное общество “Приаргунское производственное горно-химическое объединение”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО “ППГХО”
1.3. Место нахождения эмитента | 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск
1.4. ОГРН эмитента | 1027501067747
1.5. ИНН эмитента | 7530000048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 21838-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.sia.ru/disclosure/7530000048

2. Содержание сообщения 
Информация о принятых Советом директоров открытого акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Дата проведения Совета директоров – 16.06.2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания, на котором принято соответствующее решение: 16.06.2011 г. № 196.
Содержание принятого решения: 
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ППГХО». 
1.2. Определить:
•	форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров;
•	дату проведения собрания: 09 сентября 2011 года;
•	место проведения собрания: Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, конференц-зал ГМЗ;
•	время проведения внеочередного общего собрания: 10 часов 00 минут по местному времени;
•	время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут по местному времени.
2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ППГХО»:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3.1. Определить:
•	дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 17 июня 2011 года;
•	дату направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования и материалов по вопросам повестки дня: не позднее 19 августа 2011 года;
•	дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 06 сентября 2011 года;
•	почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО», к.131.
3.2. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «ППГХО» о проведении внеочередного общего собрания. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в газетах «Слава труду» и «Забайкальский рабочий», а также направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров письмом или вручить лично под роспись не позднее 27 июня 2011 года.
3.3. Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
•	протокол настоящего заседания Совета директоров ОАО «ППГХО»;
•	сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ППГХО».
3.4. Определить, что с материалами к внеочередному общему собранию акционеров лицам, имеющим право на участие в собрании можно ознакомиться по рабочим дням с 14-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО», к.131 начиная с 19 августа 2011 года.
3.5. Установить дату окончания приема заявок на выдвижение кандидатов в Совет директоров ОАО «ППГХО»: 05 августа 2011 года.
3.6. Определить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ППГХО» Святецкого Виктора Станиславовича.
3.7. Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Киселевича Николая Ивановича.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ППГХО» | | | В.С. Святецкий |
| (подпись) | | |
3.2. Дата “ | 17 | ” | июня | 20 | 11 | г. | М.П. |