УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Продтовары»
Протокол № 15  от «_09_» _июня_ 2006 г.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Продтовары»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Краснокаменск
ОГЛАВЛЕНИЕ

1.  Общие положения	3
2.  Правовой статус Общества	4
3.  Ценные бумаги Общества	5
4.  Права, обязанности и ответственность акционеров	6
5.  Уставный капитал Общества	8
6.  Органы управления Обществом	9
7.  Общее собрание акционеров	9
8.  Совет директоров	14
9.  Генеральный директор	19
10.  Имущество, сделки по имуществу	20
11.  Дивиденды	21
12.  Ревизионная комиссия и аудит	22
13.  Контроль, учет и отчетность	23
14.  Раскрытие и предоставление информации	24
15.  Ликвидация и реорганизация Общества	24

Настоящая редакция Устава Открытого акционерного общества «Продтовары», принята акционерами Общества на общем собрании акционеров от « 09  » июня 2006 года в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
              
1.	Общие положения

1.1.	Акционерное общество «Продтовары», в дальнейшем именуемое Общество, является коммерческой организацией, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 721, зарегистрировано постановлением Главы администрации г. Краснокаменска и Краснокаменского района Читинской области № 1189 от 22 декабря 1994 г. с присвоением номера государственной регистрации № 562. Устав ОАО «Продтовары» в новой редакции зарегистрирован                             26 июня 2002 г. Постановлением Главы администрации г. Краснокаменска и Краснокаменского района № 927. Открытое акционерное общество является правопреемником муниципального предприятия торговли «Протовары».
1.2.	Акционерное общество «Продтовары» является открытым акционерным обществом.
1.3.	Полное фирменное наименование Общества на русском языке:                             Открытое акционерное общество «Продтовары».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:                                         ОАО «Продтовары».
1.4.	Место нахождения Общества: Российская Федерация, Читинская область,                       г. Краснокаменск, дом 402. 
Местом нахождения Общества является место его государственной регистрации.
1.5.	Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также Положения о них, принимаются Советом директоров Общества.
1.6.	Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.
1.7.	Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим         законодательством РФ.
1.8.	Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества и извлечения прибыли.
Основными видами деятельности являются:
•	осуществление торговли продовольственными и непродовольственными товарами;
•	оказание различного вида услуг торгового и коммерческого характера населению;
•	торгово-коммерческая деятельность (опт, мелкий опт, розница);
•	внешнеэкономическая деятельность;
•	торгово-закупочная и посредническая деятельность;
•	сдача в наем нежилых помещений;
•	иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
	Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 
	Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих. 
1.9.	Срок деятельности Общества не ограничен.
2.  Правовой статус Общества

2.1.	Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
Общество вправе иметь банковские счета (в том числе валютные) на территории РФ и за ее пределами.
	Общество имеет фирменное наименование, круглую печать  и штамп со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием местонахождения.
2.2.	Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
	Общество не отвечает  по обязательствам своих акционеров.
	Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2.3.	Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.
2.4.	Общество в установленном законодательством РФ порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива работников, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры  оплаты труда работников.
2.5.	Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.6.	Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.
2.7.	Общество вправе объединяться в союзы, холдинги, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.
2.8.	Общество вправе совершать в установленном законодательством РФ порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.
2.9.	Общество вправе совершать иные действия и иметь права, не противоречащие действующему законодательству РФ.
2.10.	Общество обеспечивает учет военнообязанных, постоянно работающих в Обществе, проводит работу по их бронированию, о чем информирует соответствующие комиссариаты.
3.	Ценные бумаги Общества

3.1.	Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.
	Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
3.2.   Части акций (дробные акции), образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
3.3.	  Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
-	реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством РФ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
-	внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
	Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
3.4. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года со дня государственной регистрации Общества.
	Не менее 50% акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
	Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
	В случае неполной оплаты акций в течение одного года со дня государственной регистрации Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.
3.5.    Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества по решению Совета директоров Общества по их рыночной стоимости, в  противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
3.6.  Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.
При этом приобретенные акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
3.7. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % от Уставного капитала Общества.
3.8.    Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.
3.9.   Дополнительно выпускаемые акции оплачиваются при их приобретении в размере 100 % от их номинальной стоимости.
3.10.  Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
3.11.  При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, определенном законодательством РФ, при этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
3.12.  Оплата акций Общества осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.
Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 % .
3.13.  Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе по решению Совета директоров размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.
Общество вправе выпускать векселя.
3.14.  Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.
3.15.    Общество ведет учет своих аффилированных лиц.
4.	Права, обязанности и ответственность акционеров

4.1.	 Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.
4.2.	 Права акционеров определяются правами, закрепленными настоящим Уставом за принадлежащими им акциями.
4.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:
•	участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
•	избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
•	получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
•	отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
•	получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае ликвидации, или его стоимость;
•	приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.
	Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.
	4.4.	Акционеры обязаны:
•	соблюдать требования Устава Общества;
•	своевременно сообщать Обществу и его регистратору об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи  и других данных.
4.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
4.6.  В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или Общего представителя. Совладельцы акций солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
4.7.   При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступившего ее. Переуступка акций отражается в реестре акционеров.
4.8. Акционеры имеют право получать в случае ликвидации Общества часть стоимости имущества или часть имущества в размере, пропорциональном количеству принадлежащих акций, оставшуюся после расчетов с кредиторами и бюджетом.
4.9.  Акционеры могут осуществлять свои права, связанные с владением акциями Общества как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще оформленной доверенности.
	4.10. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
	4.11. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
	4.12. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
	Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
	4.13.  Приобретение более 30 процентов акций Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
	4.14. В случае реорганизации юридического лица – акционера Общества или смерти гражданина – акционера Общества, правопреемники (наследники) приобретают право собственности на акции, принадлежащие реорганизованному юридическому лицу (наследодателю).
5. Уставный капитал Общества

5.1.    Уставный капитал Общества равен 162 613 (Сто шестьдесят две тысячи шестьсот тринадцать) рублей и разделен на 162 613 (Сто шестьдесят две тысячи шестьсот тринадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, приобретенных акционерами.
Общество имеет право дополнительно размещать объявленные акции.
Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.
Общество имеет право определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций по решению Общего собрания.
Объявленные акции Общества в случае их размещения, будут обладать всеми правами, предусмотренными ст. 4 настоящего Устава Общества для обыкновенных акций Общества.
5.2.   Размещение  Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется в соответствии с действующим законодательством по решению Совета директоров, либо Общего собрания акционеров Общества.
5.3.  Общество вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Дополнительные акции могут быть размещены путем закрытой подписки.
5.4.   Решение об увеличении размера Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров в пределах их компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
5.5.   Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
5.6.	Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Увеличение Уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.
5.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой Уставный капитал.
Уставный капитал Общества может быть уменьшен:
•	путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
•	путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
•	путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
5.8.   Уменьшение Уставного капитала допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества. 
5.9. 	Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального Уставного капитала Общества, установленного         законодательством РФ на дату представления для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
5.10.   В случае, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего Уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством РФ на дату создания Общества минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.
5.11.   Общество не вправе приобретать размещенные им акции:
•	до полной оплаты Уставного капитала;
•	если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятия или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
5.12. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.
6. Органы управления Обществом

6.1. Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
7. Общее собрание акционеров

7.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.
7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	избрание членов состава Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)	увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой и закрытой подписки;
8)	уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9)	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10)	утверждение аудитора Общества;
11)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
13)	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14)	избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15)	дробление и консолидация акций;
16)	принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
17)	принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества;
18)	принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
19)	приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
20)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22)	избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
23)	выплата членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
24)	решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров.
7.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
7.5.   Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
На годовом Общем собрании должны решаться вопросы:
•	об избрании Совета директоров;
•	об избрании Ревизионной комиссии;
•	утверждение аудитора Общества;
•	рассматриваются и утверждаются представляемые Советом директоров годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
•	распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года.
Все иные общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
7.6.   Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос.
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
7.7.  Решение по вопросам, указанным в пп. 1-3, 5, 7, 19 пункта 7.2. ст.7 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство, принимается всеми акционерами единогласно.
Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
7.8.    Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 6, 7, 15-21 пункта 7.2. ст.7 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
7.9.  Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. 
Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом от акционеров при проведении Общего собрания в заочной форме, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
7.10. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
7.11. Решение о проведении годового Общего собрания принимается Советом директоров.
7.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
При соблюдении акционерами (акционером) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений, Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур  - в список для голосования; при этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по таким вопросам.
7.13.  Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров:
•	по собственной инициативе;
•	по письменному требованию Ревизионной комиссии Общества; 
•	  по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержать формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
7.14. Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней с даты предъявления требования органами и лицами, требующими созыва, о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе от созыва.
В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных Обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены, по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
7.15. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
•	форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
•	дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с действующим законодательством заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
•	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
•	повестку дня Общего собрания акционеров;
•	порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
•	перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
•	форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
7.16.  Общее собрание может проходить как в форме собрания акционеров, так и в заочной форме. Заочным голосованием (опросным путем) не могут решать вопросы, указанные в пункте 7.5. ст.7 настоящего Устава.
В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию органами и лицами, требующих созыва, Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
7.17.  Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее                  2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.
7.18.   Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое для избрания нового состава Совета директоров в случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего установленный Уставом кворум, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
7.19. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Слава труду» в срок не позднее чем:
•	за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
•	за 50 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров кумулятивным голосованием;
•	за 20 дней - во всех остальных случаях.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио). 
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
Бюллетени для голосования должны быть вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.
7.20.  Общество обязано в течение 20 дней до проведения Общего собрания, предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа акционерам, имеющим право на участие в собрании:
•	годовой отчет Общества;
•	годовую бухгалтерскую отчетность;
•	заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
•	сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества;
•	проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
•	проекты внутренних документов Общества;
•	проекты решений Общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
7.21. В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом или представителе, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах». При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.
7.22. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится не более чем на 2 часа.
Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.
7.23. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

8.  Совет директоров

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, действуя при этом на основании настоящего Устава и действующего законодательства.
8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3)	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5)	увеличение Уставного капитала Общество путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания;
6)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
8)	приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;
9)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11)	рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
12)	использование резервного и иных фондов Общества;
13)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
14)	создание филиалов и открытие представительств Общества;
15)	одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества;
16)	одобрение сделок с заинтересованностью;
17)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18)	предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 
19)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
20)	принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
21)	определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
22)	в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества  и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему; 
23)	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
24)	утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
25)	принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему; 
26)	предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки; с дальнейшим утверждением на собрании акционеров.
27)	предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом  движимого имущества стоимостью свыше 100 тысяч рублей;
28)	предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 200 тысяч рублей;
29)	принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
30)	предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества по балансовой стоимости на сумму свыше 20 тысяч рублей;
31)	принятие решения о совершении Обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет более 500 тысяч рублей для пополнения оборотных средств.
32)	принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в Уставном капитале) других коммерческих организаций, исключая сделки с недвижимостью;
33)	принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в Уставном капитале) других коммерческих организаций;
34)	иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
8.3. Количественный состав членов Совета директоров 7 человек. Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо. 
8.4. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров кумулятивным голосованием. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания.
	Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
8.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
	По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
8.6. Регламент работы Совета директоров.
8.6.1. Совет директоров избирает из своих членов Председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров простым большинством голосов.
8.6.2 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров и несет персональную ответственность перед Общим собранием за организацию деятельности совета директоров Общества.
Функции Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия осуществляет один из членов Совета директоров по решению большинства членов Совета директоров.
Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
8.6.3. Секретарь Совета директоров обеспечивает оповещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о созыве заседаний, ведет протоколы заседаний и документооборот Совета директоров Общества, ведет от имени Общества переписку с акционерами, предоставляет акционерам запрашиваемую информацию об Обществе, обеспечивает решение организационных вопросов при подготовке и проведении Общих собраний акционеров Общества. 
8.6.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
8.6.5. Совет директоров осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесения решений.
8.6.6. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества:
-	по собственной инициативе;
-	по требованию члена Совета директоров;
-	по требованию ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
-	по требованию исполнительного органа Общества.
8.6.7. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседания.
8.6.8. Члены Совета директоров извещаются о заседаниях не позднее чем за неделю до их проведения, с предоставлением им повестки дня и необходимых материалов.
8.6.9. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При этом члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.
Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, однако, должен:  
•	не позднее 35 дней после окончания финансового года проводить заседание с целью принятия решения о включении в повестку дня годового Общего собрания предложений, поступивших от акционеров; 
•	не позднее чем за 30 дней до даты Общего собрания должен проводить заседание с целью утверждения вносимых на годовое Общее собрание акционеров годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности;
•	не позднее 5 дней со дня поступления требования от ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания должен проводить заседание с целью принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва;
8.6.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
•	место и время его проведения;
•	лица, присутствующие на заседании;
•	повестка дня заседания;
•	вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
•	имена членов Совета директоров, голосовавших за принятие решения, в случае принятия решения о размещении ценных бумаг или определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату ценных бумаг, размещаемых путем подписки;
•	принятие решения.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
8.6.11. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру и членам Совета директоров в течение семи дней со дня предъявления письменного требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
8.7.    Порядок принятия решения.
8.7.1. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в заседании. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.
8.7.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
8.7.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.
8.7.4. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.
В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров.
8.7.5. Решение о цене (денежной оценке) имущества принимается большинством голосов независимых директоров.
8.8.    Заинтересованность членов Совета директоров.
8.8.1. Члены Совета директоров признаются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья, сестры, усыновители и усыновленные, а также все их аффилированные лица:
•	являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
•	владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней представителя или посредника;
•	занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.
Заинтересованные члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:
•	о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
•	о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
•	об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
8.8.2. Член Совета директоров Общества признается независимым директором, если он не является и не являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения: 
-	Генеральным директором Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
-	лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
-	аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.
	8.9.   Ограничения на принятия решения Советом директоров.
	8.9.1. Совет директоров не вправе:
•	принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % от Уставного капитала Общества;
•	рекомендовать Общему собранию акционеров принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
-	до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
-	до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
-	если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
-	если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
-	в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
•	вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам;
•	изменять форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества, в случае, если требование содержит указание на форму его проведения;
•	устанавливать величину денежной оценки имущества, при оплате акций Общества неденежными средствами выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком;
•	устанавливать цену выкупа акций общества ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;
•	принимать любые решения, за исключением созыва внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, в случае истечения сроков полномочий Совета директоров или в случае, когда количество членов Совета директоров становится менее кворума, определенного Уставом Общества.
8.10.    Ограничения в правах членов Совета директоров.
8.10.1 Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.
8.10.2.	Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами Счетной комиссии.
8.10.3.  Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.  
8.11.	 Ответственность членов Совета директоров
  8.11.1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
8.11.2. Член Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну.
8.11.3.	Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный                 главой XI.1. ФЗ «Об акционерных обществах».
	Представители государства или муниципального образования в Совете директоров несут ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.
	При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
8.11.4.	При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
8.11.5.	В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 8.11.3 настоящего Устава, перед акционером является солидарной.
	Ответственность за сохранность документов заседаний Совета директоров и Общих собраний Общества несет председатель Совета директоров.
9.  Генеральный директор

9.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
9.2. Генеральный директор Общества избирается на должность решением Общего собрания акционеров сроком на 5 лет. Решение об избрании Генерального директора принимается большинством голосов участвующих в общем собрании акционеров. После избрания Генерального директора Общество заключает с ним договор, утверждаемый Советом директоров. 
Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.
9.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
•	осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
•	имеет право первой подписи под финансовыми документами;
•	представлять его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях;
•	в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом;
•	заключает от имени Общества контракты, договоры, сделки;
•	выдает доверенности;
•	открывает в банках расчетные и иные счета;
•	в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
•	утверждает штатное расписание;
•	осуществляет наем и увольнение персонала;
•	применяет меры поощрения и налагает взыскания;
•	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной деятельности, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества. 
•	Генеральный директор не вправе  совершать сделки с отчуждением недвижимого имущества  без одобрения совета директоров, решения собрания акционеров;
9.4. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
9.5. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
9.6. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
10.  Имущество, сделки по имуществу

10.1.  Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивиденда, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
10.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
10.3.  Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Общим собранием в соответствии с действующим законодательством РФ.
В Обществе создается резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от Уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 % от чистой прибыли.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков прошлых лет, а также для погашения и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Общество из чистой прибыли формирует:
•	фонд акционирования – 10 %;
•	фонд накопления – 30 %;
•	фонд потребления – 60 %.
Размер этих фондов определен в процентном отношении к прибыли.
Средства вышеназванных фондов расходуются:
а) фонд акционирования на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего распределения его работникам;
б) фонд накопления для развития материально-технической базы предприятия для организации совместных и дочерних предприятий;
в) фонд потребления для выплаты дивидендов и оказания материальной помощи акционерам Общества.
10.4. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством.
10.5. Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством сделкой с заинтересованностью, принимается:
•	Общим собранием акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принятым в случаях:
-	если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 
-	если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
-	если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более           2 % обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
•	Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении - во всех остальных случаях. При этом, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
10.6.	Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров Общества единогласно, с последующим вынесением на общее собрание акционеров, при этом не учитываются голоса выбывших членов. Совета директоров Общества.
10.7.	 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
10.8.	 Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка в установленном действующим законодательством РФ порядке.
10.9.	  Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).
Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.10.	Решение об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном законодательством РФ для одобрения сделок с заинтересованностью.
11.	Дивиденды

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
11.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и его форме выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
Срок выплаты дивидендов не может превышать одного года со дня принятия решения о выплате дивидендов.
11.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
11.4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
11.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять)  о выплате дивидендов по акциям:
•	до полной оплаты всего уставного капитала общества;
•	до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с с действующим законодательством РФ;
•	если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
•	 в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
11.6.  Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
•	если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
•	в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
11.7.	Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
11.8.  Акционеры вправе требовать выплаты объявленных дивидендов через суд.
12.	Ревизионная комиссия и аудит

12.1.  Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3 (трех) человек. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием из числа акционеров или их представителей сроком на 1 год.
Член Ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах) Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах Ревизионной комиссии Общества.
12.2. Деятельность Ревизионной  комиссии регулируется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
12.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе:
-	Ревизионной комиссии Общества;
-	решению Общего собрания акционеров;
-	Совета директоров Общества;
-	по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.
12.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.
12.5. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Совету директоров.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.6.	 Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.
Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет        10 и более процентов.
12.7.	 Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

13.  Контроль, учет и отчетность

13.1.  Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря. Первый финансовый год Общества определяется в соответствии с действующим законодательством РФ в зависимости от даты государственной регистрации Общества.
13.2.	 Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность  и несет ответственность за их достоверность.
Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансово-хозяйственную отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
13.3.	 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.
13.4.	 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, представляемых Общему собранию акционеров должны быть подтверждены Ревизионной комиссией Общества и аудитором.
13.5.	  По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
•	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
•	информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
13.6.	 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
13.7.	  Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания  акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
13.8.	  Общество хранит документы, предусмотренные действующим законодательством, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством РФ. 
14.	Раскрытие и предоставление информации

14.1.	Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством РФ.
14.2.  Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.
14.3.  По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных действующим законодательством, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
14.4.	 Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем            1 % голосов по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.
14.5.	 Общество предоставляет любому зарегистрированному лицу выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в течение трех дней со дня предъявления требования.
14.6.	Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность  о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
14.7.	Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категории (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного  лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
15.  Ликвидация и реорганизация Общества

15.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных Обществах", или на других основаниях в порядке, определяемом Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.
15.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику (правопреемникам). При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и государственный реестр. В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.
Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
15.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.
При реорганизации Общества в виде разделения все его права и обязанности переходят двум или нескольким вновь создаваемым Обществам  в соответствии с разделительным балансом.
15.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращение деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
15.5.  Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров, либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований  кредиторами не может быть менее двух и не более трех месяцев с момента объявления о ликвидации.
15.6. При добровольной ликвидации Общества Ликвидационная комиссия назначается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию. При принудительной ликвидации, Ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
15.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных  кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
15.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Гражданским кодексом РФ.
15.9.  При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в государственные архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средства Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
15.10. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие Положения действующего законодательства РФ.
В части, неурегулированной настоящим Уставом, вопросы реорганизации и ликвидации Общества регламентируются действующим законодательством РФ.