Author: Топорков
Last saved by: Понамарева Наталья
Company: GTS

Выписка из протокола № 1
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
"Читинская швейная фабрика"
Полное фирменное наименование общества - открытое акционерное общество «Читинская
швейная фабрика».
Место нахождения общества - Российская Федерация г.Чита.
Вид общего собрания - годовое.
Форма проведения общего собрания - собрание ( совместное присутствие акционеров).
Дата проведения общего собрания - 29 июня 2006 г.
Адрес, по которому проводилось собрание - г. Чита, ул. Красноярская , д. 32А.
Повестка дня годового общего собрания :
1 .Утверждение уполномоченного лица для подсчета результатов голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2005 финансово-хозяйственного года.
4.Утверждение аудитора общества на 2006 год.
5.Избрание членов совета директоров.
6.Избрание членов ревизионной комиссии.
7.Выборы директора открытого акционерного общества «Читинская швейная фабрика».
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций открытого акционерного общества «Читинская швейная фабрика», по состоянию на 1 июня 2006 года — дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Читинская швейная фабрика», - 729 голосов (голосующих акций), принадлежащие 48 акционерам.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
-14 часов 00 минут по местному времени.
Время открытия годового общего собрания - 15 часов 00 минут по местному времени.
Время начала подсчета голосов (в случае, если решения, принятые годовым общим собранием, и итоги по ним, оглашаются на годовом общем собрании ) - 16 часов 05 минут по местному времени.
На момент проведения собрания зарегистрировано - 13 акционеров и полномочных представителей акционеров (по доверенности), обладающих 524 голосами (голосующими акциями) , что составляет 71,88 % от общего количества размещенных голосующих акций общества.
Кворум для принятия решения по вопросам собрания имеется .
ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ СОБРАНИЯ :
"Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли,
в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2005 финансово-хозяйственного года"

Формулировка решения : Утвердить годовой отчет , годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытка) общества. Дивиденды по результатам 2005 финансово-хозяйственного года не выплачивать.
Произведен подсчет результатов голосования бюллетенями по вопросу № 3 повестки собрания.
В голосовании приняли участие 13 бюллетеней, 13 акционеров и полномочных представителей (по доверенности) ОАО "Читинская швейная фабрика" с количеством голосов 524 голосующих акций, что составляет 71,88 % от общего количества голосующих акций общества.
Кворум для принятия решения имеется .
Итоги голосования :
"ЗА"   524   голосов ( 100 % от принимающих участие в общем собрании акционеров),
"ПРОТИВ" нет голосов (0 % от принимающих участие в общем собрании акционеров), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов ( 0   % от принимающих участие в общем собрании акционеров).
Бюллетеней признанных недействительными   нет   с количеством   0   голосов . Решение принято 100 % голосов , принимающих участие в общем собрании акционеров.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества. Дивиденды по результатам 2005 финансово-хозяйственного года не выплачивать.
В 16 часов 55 минут местного времени на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Читинская швейная фабрика» оглашены решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования по вопросам повестки дня .
Время закрытия годового общего собрания - 17 часов 10 минут по местному времени.

Председатель собрания Секретарь собрания

/ Шафрай Л.Я. I / Сизикова Н.М./

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах. Дата составления протокола 05 июля 2006 года .

Выписка из протокола верна :   председатель

Л. Я. Шафрай.

Утверждено решением совета директоров
ОАО «Читинская швейная фабрика»
протокол № 4    от «25» мая    2006 г.
Утверждено
решением общего собрания акционеров
ОАО «Читинская швейная фабрика»
протокол №   1    от «29 »Июня       2006 г.
Годовой отчет
о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Читинская швейная фабрика» в 2005 году
Уставом открытого акционерного общества «Читинская швейная фабрика», утвержденного в новой редакции (№ 3 ) общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Читинская швейная фабрика» 25 апреля 2002 года (Протокол №1) и зарегистрированного Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 30 апреля 2002 года № 1527, определены виды деятельности Общества (статья 4) : - сдача в аренду нежилых помещений; -производство и реализация товаров народного потребления; - торгово-закупочная деятельность.

2
Основным видом деятельности в 2005 году у предприятия была сдача в аренду нежилых производственных помещений (ул. Красноярская, 32-А) и торговых площадей (ул. Амурская, 80) в краткосрочную аренду организациям и индивидуальным предпринимателям. Это было и остается самым приемлемым направлением для предприятия на данный момент, позволяющем поддерживать платежеспособность общества и выжить в рыночной экономике. В 2005 году было заключено 55 краткосрочных договоров аренды сроком до 1 года и 2 договора сроком действия на 4 года с регистрацией в Регистрационной палате. С каждым арендатором были согласованы индивидуальные условия аренды и предусмотрена фиксированная сумма арендной платы.
ОАО «Читинская швейная фабрика» в основном предоставляет помещения в санитарно - техническом состоянии, позволяющем их нормальное использование без дополнительных материальных затрат со стороны Арендатора но не все помещения из-за недостатка денежных средств пока удалось привести в удовлетворительное состояние.
Доходы, полученные в 2005 за аренду нежилых помещений, составили: 12 262 468 (двенадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят восемь ) рублей , прочие доходы от перепродажи товаров оптом и продажи прочих активов получены в размере 2 682 894 (два миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи восемьсот девяносто четыре) рубля. В целом доход по 2005 году составил 14 945 362 (ЧЕТЫРНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ДЕВЯТЬСОТ СОРОК ПЯТЬ ТЫСЯЧ ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ДВА) рубля, что отражено в налоговой декларации по единому налогу за 2005 год.

3
Сумма расходов по итогам года составила: 14 866 134 (ЧЕТЫРНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ВОСЕМЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ СТО ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ) рубля . Произведены расходы : - на оплату налогов в бюджет и страховые взносы во внебюджетные фонды (ОПФР и ФСС); - на выплату заработной платы работникам предприятия; - на оплату за коммунальные услуги; - за проведенные ремонтные работы по 2 этажу главного производственного корпуса, по оформлению фасада производственного корпуса, приобретение лифта ; - на закуп товаров для продажи по выполнению заказов.
ОАО «Читинская швейная фабрика» с 2003 года работает на специальном налоговом режиме - упрощенной системе налогообложения (УСНО) , что позволяет значительно снизить налоговую нагрузку и направить высвободившиеся от уменьшения налоговых платежей средства на проведение текущих ремонтных работ. Применение УСНО предусматривает замену на Единый налог уплату налога на прибыль , налога на имущество и единого социального налога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности предприятия за налоговый период. Организации, применяющие УСНО, не признаются налогоплательщиками НДС и производят частичную уплату страховых взносов в ПФ РФ на обязательное пенсионное страхование (14% от ФОТ) и в ФСС на страхование от несчастных случаев на производстве (0,3% от ФОТ), а такие налоги, как - транспортный налог, земельный налог, налог на доходы физических лиц, экологические взносы , уплачиваются организациями в   соответствии   с   общим   режимом   налогообложения.   Перечень   доходов,

4
принимаемых для целей исчисления налоговой базы по единому налогу при УСНО, открытый (учитываются все доходы организации), а перечень расходов закрытый (признаются только затраты перечисленные в главе 26-2 статьи 346.16 НК РФ после их фактической оплаты).
Для определения налоговой базы Единого налога на предприятии ведется Книга учета доходов и расходов, заверенная печатью ИМНС России по Ингодинскому району г. Читы ( налоговый учет).
Из Налоговой декларации по единому налогу следует, что прибыли предприятие за 2005 год не получило. Указанная, в разделе 2 Налоговой декларации, разница «Доходы минус расходы» в сумме 79228 рублей получилась за счет уплаченных, но не признаваемых в налоговом учете расходов. Представленные для акционеров , согласно статьи 88 ФЗ « Об акционерных обществах» , годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2005 год показывают , что за 2005 год увеличился непокрытый убыток и реальной прибыли по итогам года нет, поэтому совет директоров рекомендует общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы предприятия за 2005 год не выплачивать из-за отсутствия источников выплат.
Сумма чистых активов на 01 января 2006 года составила 4196,0 тысяч рублей при уставном капитале Общества 1458 тысяч рублей.
В отчетном году акционерным обществом не было совершено сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5
По Уставу открытого акционерного общества «Читинская швейная фабрика» и положению «О совете директоров» совет директоров ОАО «Читинская швейная фабрика» избирается общим годовым собранием акционеров из семи человек сроком до следующего общего годового собрания акционеров. На общем годовом собрании акционеров в 2005 году в совет директоров были избраны: Брызгалова Наталья Борисовна - директор ООО «Багульник»; Беляков Владимир Михайлович - главный энергетик ОАО «Читинская швейная фабрика»; Иванова Ольга Ивановна - главный бухгалтер ОАО «Читинская швейная фабрика»; Подовинников Василий Петрович -директор ОАО «Читинская швейная фабрика»; Рубан Владимир Иванович -сторож-контролер ОАО «Читинская швейная фабрика»; Сизикова Наталья Михайловна - заведующая хозяйством и складами ОАО «Читинская швейная фабрика»; Шафрай Людмила Яковлевна - начальник отдела кадров ОАО «Читинская швейная фабрика».
Заседания совета директоров созываются Шафрай Л.Я. - председателем совета директоров, по мере необходимости.
Члены совета директоров не получают вознаграждение за работу и выполняют свои обязанности на безвозмездной основе.
Единоличным исполнительным органом общества является директор -Подовинников Василий Петрович, избранный на указанную должность общим собранием акционеров 28 июня 2001 года сроком на 5 лет. Подовинников Василий Петрович осуществляет свои полномочия на основании ФЗ «Об акционерных    обществах»,    действующего    российского    законодательства,

6 
Устава    ОАО    «Читинская    швейная    фабрика»    и    трудового    договора,
заключенного 03 июля 2001 года и подписанного от имени общества председателем совета директоров - Шафрай Л.Я. Директор осуществляет повседневное руководство предприятием, обеспечивает устойчивую работу Общества. В его должностные обязанности входит осуществление всех полномочий Общества как коммерческой организации, прав и обязанностей Общества по отношению к акционерам и работникам, органам государственной и местной власти и управления, а также прав и обязанностей Общества, связанных с его производственно-хозяйственной деятельностью, кроме полномочий, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров. Оплата труда директора состоит из должностного оклада, утверждаемого советом директоров. По результатам финансово-хозяйственной деятельности директору на основании решения совета директоров может быть выплачена премия, вознаграждение и другие меры поощрения.
Открытое акционерное общество «Читинская швейная фабрика», являясь самостоятельным субъектом права, несет публично-правовую обязанность по хранению правоустанавливающих и иных документов, дающих полное и объективное представление об обществе и его деятельности за весь период существования (п.1 статьи 89 ФЗоАО). В обществе ведется постоянный контроль за документооборотом, соблюдением требований законодательства, выполнением решений общего собрания акционеров и совета директоров.

7
Отношения в трудовом коллективе строятся на принципе субординации, неукоснительного исполнения обязанностей и строгой дисциплины. Периодически проводятся совещания и встречи для обсуждения накопившихся проблем, возникающих вопросов, определения перспективных направлений развития предприятия.

Директор 
ОАО «Читинская швейная фабрика»

Гл. бухгалтер

ОАО «Читинская швейная фабрика»	О. И. Иванова