У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЧИТИНСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ КОМБИНАТ»

        Открытое акционерное общество «Читинский кожевенный комбинат» (далее Общество) зарегистрировано Регистрационно-лицензионной Палатой г.Читы № 2327 от 30.06 1997 г. 
    Настоящая редакция устава утверждена в связи с приведением его  в соответствие с законодательством РФ .

РАЗДЕЛ  1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     Организационно-правовая форма Общества – акционерное общество .
Тип Общества – открытое .
Полное фирменное наименование Общества на русском языке : Открытое акционерное общество «Читинский кожевенный комбинат» э
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «ЧКК» .
Местонахождение Общества : Российская Федерация , г.Чита .
Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа : г.Чита, ул.Лазо, д.1 б .
Срок деятельности общества не ограничен .
Общество является юридическим лицом  и считается созданным со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц .
Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по обязательствам  этим имуществом, имеет самостоятельный баланс . Общество может от своего имени  приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде .
      Общество вправе открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами .
       Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском  языке и указание на место его нахождения. 
       Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном  порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации .
       Общество может создавать филиалы и открывать представительства .
           Филиалом является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе и функции представительства, или их часть.
           Представительством является обособленное подразделение Общества , расположенное вне места его нахождения, представляющие интересы  Общества и осуществляющее их защиту .
           Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения .Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. 
        Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ и за пределами территории РФ.
     Общество имеет дочернее предприятие с правами юридического лица : «Читалесстройторг»

РАЗДЕЛ 2
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

     Для достижения своих целей Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ .   
     Основной целью Общества является получение прибыли .
     Основными видами деятельности акционерного общества являются :
•	переработка сельскохозяйственной продукции и сырья ;
•	выпуск промышленной продукции и товаров бытового назначения ;
•	выполнение различных работ  по заказам сторонних организаций и частных лиц ;
•	оказание платных услуг населению ;
•	коммерческая деятельность , в том числе посредническая и торгово закупочная ;
•	внешнеэкономическая деятельность .
•	выпускать и приобретать ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательства РФ .
    Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации .
    Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке , предусмотренных законом . Решение об ограничении прав может быть обжаловано в суд .

РАЗДЕЛ 3
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

      Уставный капитал составляет 37998 руб. и разделен на 37998 шт. обыкновенных акций , номинальной стоимостью один рубль .
      Указанные акции являются приобретенными (размещенными) .
      Форма выпуска акций – бездокументарная .
      Уставный капитал может быть увеличен путем увеличением номинальной стоимости акций , или размещением дополнительных акций .
      Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества . .
     Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом или изменениями к нему .
      Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества . Увеличение уставного капитала Общества  путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества .
      Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества , не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества .
       При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров . При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций .Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается .
      Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества , в том числе приобретение и погашения части акций .
      Уменьшение уставного капитала Общества  допускается после уведомления всех его кредиторов . В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества , а также опубликовать  в печатном издании , предназначенном для  публикации данных  о государственной регистрации юридических лиц , сообщение о принятом решении . При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней  с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать  досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков .
      Общество не вправе уменьшать уставный капитал , если в результате этого  его размер станет меньше  минимального размера уставного капитала ,определяемого в соответствии с действующим законодательством  на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений  в Уставе Общества, а в случаях , если  в соответствии  с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставной   капитал, - на дату государственной регистрации  Общества .
       Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости  акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения  их сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупных Обществом  акций принимается общим собранием акционеров .
    
РАЗДЕЛ 4
АКЦИИ, ИХ ПРИБРЕТЕНИЕ И ОТЧУЖДЕНИЕ

       Акция – ценная бумага, удостоверяющая обязательные права участников Общества по отношению к Обществу . Дробные акции обращаются на равнее с целыми акциями . В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций .
      Для осуществления и передачи прав, удостоверенных акцией , достаточно доказательств их закрепления в реестре акционеров акционерного общества, ведение которого может осуществляться  как на бумажных носителях ,так  и в виде электронной записи .
     Общество вправе проводить размещение акций посредством  открытой  и закрытой подписки .
      В случае размещения Обществом  посредством открытой подписки  дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции , акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций  этой категории (типа) .
       Оплата дополнительных акций  Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости .
     Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть  ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов .
     Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров .
    Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 %  ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством  в три четверти голосов акционеров -  владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров .
     Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы  в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров .
      Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров .
      Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа),цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций .
      Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными деньгами, другими вещами или  имущественными либо иными  правами, имеющими денежную оценку .Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней .
    Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90%  от уставного капитала Общества .
      Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях , установленных ст.73 ФЗ «Об акционерных обществах» .
       Акционеры общества могут отчуждать принадлежащие им  акции без согласия других акционеров .
       Акционеры вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в случаях :
-  реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п.3 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против  принятия решения о его реорганизации или совершении указанной  сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
-  внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании .

РАЗДЕЛ  5
ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 

             Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала . Резервный фонд формируется путем обязательных  ежегодных отчислений, размер которых не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения вышеуказанного размера . Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества и выкупа акций Общества при отсутствии других средств . Резервный фонд не может быть  использован для других целей .
         Если по окончании второго или каждого последующего  финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Обществом, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об  уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов .
      Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством минимального размера уставного капитала . Общество обязано принять решение о своей ликвидации .
        Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, определенном Министерством финансов РФ и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг .
 
РАЗДЕЛ  6
ПРАВА  АКЦИОНЕРОВ 

          Держатель акций Общества именуется акционером . Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав .
       Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право :
•	участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (держатель одной обыкновенной акции имеет право 1 голоса).
•	Копировать и иметь доступ к следующим документам Общества :
-  договор создания Общества;
-  устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в уставном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
-  документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
-  внутренние документы Общества;
-  положение о филиале или представительстве Общества; 
-  годовые отчеты;
-  документы  бухгалтерского учета ( к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества);
-  документы бухгалтерской отчетности;
-  протоколы Общих собраний акционеров(решение акционера, являющегося  владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
-  бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
-  отчеты независимых оценщиков;
-  списки аффилированных лиц Общества;
-  списки лиц , имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав  в соответствии  с требованиями  Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
-  заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
-  проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
-  иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ .
•	получать дивиденды;
•	отчуждать принадлежащие ему акции без согласия  других акционеров и Общества;
•	вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в выборные органы управления Общества ;
•	требовать созыва  внеочередного  Общего  собрания акционеров;
•	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях , когда право заявлять такое требование, прямо предусмотрено правовыми актами РФ;
•	получать часть имущества в случае ликвидации Общества;
•	избирать и быть избранными в Совет директоров, ревизионную комиссию и другие выборные органы Общества;
•	в случае размещения обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых  в акции, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества;
•	обжаловать незаконное решение Общего собрания акционеров в порядке, установленном законом;
•	право на получение выписок из реестров Общества;
•	право на предоставление информации по требованию  акционера о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 
•	право на продажу акций в соответствии со ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
•	право на обращение в суд  с иском в соответствии  с п.5 ст.71 ФЗ «Об акционерных обществах» ;
•	право на получение информации от держателя реестра акционеров по запросам акционеров о правах, закрепленных акцией, и о способах и порядке осуществления этих прав;
•	право получать от держателя реестра информацию о внесенной в реестр информации об акционере и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах, всех записях на его лицевом счете, процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумагах к уставному капиталу эмитента, эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
•	 право на обращение в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, совершенной с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах»;
•	право на обращение в суд с иском о признании недействительной сделки, в соответствии с  которой имеется с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах»»;
•	право требовать осуществления проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества  (такое право принадлежит акционеру (акционера), владеющим в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества);
•	право ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества (к информации , подлежащей предоставлению, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской  отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений , вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также другие материалы по повестке дня) .
•	иные права , предусмотренные законодательством РФ .
         Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) , в объеме,  соответствующем части целой акции, которую она составляет .
      Общество вправе по результатам финансового года  принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».
      Общество обязано выплатить  объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды .
      Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
      Размер дивидендов и форма выплаты определяется Общим собранием акционеров .
      Общество не вправе принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям в случаях , предусмотренных ст.43 ФЗ «Об акционерных обществах» .
РАЗДЕЛ  7
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

         Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством РФ и учредительными документами Общества .
     В  Обществе действуют следующие органы управления :
 -   Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества ;
 -   Совет директоров -  осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров  ;
-  Генеральный директор -  единоличный  исполнительный орган Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества .
         Лицо , которое в силу закона или учредительных документов Общества выступает  от его имени, должно действовать  в интересах Общества добросовестно и разумно . Оно обязано по требованию акционеров Общества, если иное не непредусмотрено законодательством РФ или договором, возместить убытки причиненные им Обществу .

РАЗДЕЛ  8
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

       Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров  . Один раз в год Общество проводит годовое собрание акционеров . 
         К  компетенции Общего собрания акционеров  относятся следующие вопросы :
     1) Внесение изменений и дополнений  в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
      2) реорганизация Общества ;
       3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов ;
        4) определение количественного состава Совета директоров  Общества , избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
        5) определение количества, номинальной стоимости , категории (типа ) объявленных акций и прав , предоставляемых этими акциями ;
        6) увеличение уставного капитала Общества путем  увеличения номинальной стоимости  акций, а также путем размещения дополнительных акций ;
        7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения  их общего количества , а также путем  погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций ;
         8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий ;
         9) утверждение аудитора Общества ;
       10)  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
        11) утверждение годовых  отчетов  , годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о  прибылях и убытках Общества, распределение прибыли , ( в том числе выплата (объявление ) дивидендов , за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года ) и убытков Общества по результатам финансового года ;
       12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров ;
       13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий ;
       14) дробление и консолидация акций ;
        15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
         16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ  «Об акционерных обществах»;
         17) приобретение Обществом  размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ  «Об акционерных обществах»;
         18) принятие решения об участии в холдинговых  компаниях , финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организациях;.
         19) утверждение внутренних документов, регулирующих  деятельность органов Общества ;
         20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ .
      Вопросы , отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть  переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества .
       Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции .
       Годовое  Общее собрание акционеров  проводится в сроки  не ранее , чем через два месяца и не позднее чем шесть месяцев после окончания финансового года Общества .
       Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров  являются внеочередными .
        Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров  Общества на основании: 
•	его собственной инициативы ,
•	требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества ,
•	аудитора Общества , 
•	акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов  голосующих  акций Общества на дату предъявления требования.,
      Созыв и подготовка  внеочередного Общего собрания акционеров производится в порядке предусмотренном ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах» .
     Дата проведения Общего собрания  акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов(информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом .
      Сообщение о проведении Общего собрания акционеров , должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено  каждому из указанных лиц под роспись .Общество дополнительно информирует акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем опубликования сообщения в газете «Азия – Экспресс» . Сообщение о проведении общего собрания акционеров  должно быть сделано не позднее чем за 20 дней  до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров , повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней  до даты его проведения . В случаях , предусмотренных  пунктами 2 и 8 ст.53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения .
      Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров , составляется на основании данных реестра акционеров Общества .
      Общие собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества .
    Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия такого решения  ФЗ «Об акционерных обществах», если уставом не установлено большее число голосов акционеров .
     Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,14 – 19 и 11.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров .
     Решение по вопросам, указанным в пунктах 1-3, 5, 17, п.11.1 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров .
     Порядок принятия решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров .
     Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня .
      Решения , принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общим собрании акционеров , в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров , в порядке предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров .
    В случае, если акционер не принял участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия решения (и указанным решением нарушены его права и законные интересы) , он вправе обжаловать незаконное решение Общего собрания акционеров течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен  был узнать о принятом решении .
     Решение Общего собрания акционеров  может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) .
 
                                                       РАЗДЕЛ  9
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  ОБЩЕСТВА

      Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением  решения вопросов , отнесенных  к  компетенции Общего собрания акционеров .
     К  компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы::
-  определение приоритетных направлений деятельности Общества;
-  созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах» ;
-  утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
-  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
-  образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
-  размещение Обществом облигации и иных ценных бумаг в случаях , предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
-  определение цены ( денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» ;
-  приобретение размещенных  Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг  в случаях , предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» ;
-  рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсации и определение размера оплаты услуг аудитора;
-  рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты ;
-  использование резервного фонда и иных фондов Общества ;
-  утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества , утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 
-  создание филиалов и открытие представительств Общества ;
-  одобрение крупных сделок в случаях , предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
-  одобрение сделок , предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
-  утверждение регистратора Общества и условий договора с ним , а также расторжение договора с ним;
-  принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением  организаций, указанных в п.18 пункта 1 ст.48 настоящего ФЗ);
-  иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества .
       Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества .
      Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием .
      При кумулятивном голосовании число голосов , принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами.
     Избранными в состав Совета директоров  Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов .
     Члены совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок  до следующего годового Общего собрания акционеров .    
      Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз .
       По решению Общего собрания  акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно .
      Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 членов .
      Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров . В том же порядке  Совет директоров вправе в любое время переизбирать своего председателя .
      Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем  Совета директоров .
      Председатель Совета директоров:
-  организует его работу Совета директоров;
-  созывает заседания Совета директоров;
-  председательствует на заседаниях Совета директоров;
-  организует на  заседаниях ведение протокола,
-  председательствует на Общем собраниях акционеров,
-  исполняет другие поручения Общего собрания акционеров  и Совета директоров .
     Председатель Совета директоров созывает  его заседания по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества .
      Порядок созыва и проведения заседаний определяется  внутренним документом Общества, принятым Советом директоров .
      Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).
      Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют  более половины членов голосов .
      Решения на заседаниях Совета директоров , принимаются большинством голосов присутствующих .
     Каждый член Совета директоров обладает  одним голосом . Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров  Общества или иному лицу запрещается  . Председатель Совета директоров при принятии решений  в случае равенства голосов  членов  Совета директоров  имеет право решающего голоса .
      На заседаниях Совета директоров ведется протокол .
 
РАЗДЕЛ  10
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

        Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом  - Генеральным директором, избираемый  сроком  на три  года .
       К компетенции исполнительного органа  относятся все вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов , отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров . Исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров .
      Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества , в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания , обязательные для исполнения  всем работникам Общества .
     Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством  РФ,  настоящим Уставом и договором , заключаемым  с Обществом . От имени Общества договор  подписывает  председатель Общего собрания акционеров . На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ  о труде распространяется в части , не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах» .
      Совмещение лицом , осуществляющим  функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества .

РАЗДЕЛ  11
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .

       Для осуществления  контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества .Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров .
      Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров .
      Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год , а также во всякое время  по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров , Совета директоров  или по требованию акционера  (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества . 
      По требованию ревизионной  комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности  в органах управления Общества, обязаны представить  документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества .
       Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать внеочередного Общего собрания  акционеров .
       Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться  членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества .
     Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам , занимающим должности в органах управления  Обществом , не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества .
     Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества. Общество вправе привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом  и его акционерами .
      Аудитор осуществляет проверку в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора .
       Утверждает аудитора Общее собрание акционеров  . Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров .
        По итогам проверки ревизионная комиссия (ревизор) или аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться : подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества, информация о фактах нарушения  установленных  правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета  и представления  финансовой отчетности , а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности .

РАЗДЕЛ  12
 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .

       Реорганизация производится по решению Общего собрания акционеров, а в случаях установленных законодательством РФ , по решению уполномоченных государственных органов  или по решению суда . Реорганизация производится в форме слияния , присоединения , разделения, выделения, преобразования .
       При реорганизации составляется раздельный баланс  или передаточный акт  . Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения  правопреемства в связи с изменениями  вида, состава, стоимости имущества  реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением , изменением и прекращением  прав и обязанностей  реорганизуемого общества, которые могут произойти  после даты , на которую составлены  передаточный акт, разделительный баланс .
       Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении .При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления  им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения  или исполнения  соответствующих обязательств  Общества и возмещения им убытков .
       Если разделительный баланс или передаточный акт не дает  возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам  реорганизованного Общества перед его кредиторами . 
      Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам .
      Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания акционеров  либо в случаях , предусмотренных  законодательством РФ , по решению суда .
      О ликвидации Общества незамедлительно письменно извещается орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации . Общее собрание акционеров Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора)и устанавливают в соответствии с законодательством РФ порядок и сроки ликвидации .
      С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества .Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде .
       Ликвидационная комиссия помещает в органах печати , в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами . Срок для предъявлений требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования  сообщения о ликвидации общества.
       Ликвидационная комиссия  принимает меры к выявлению кредиторов и получению  дебиторской задолженности , а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества .
        По окончании срока для предъявления требований кредиторами- ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами в требованиях, а также результатах их рассмотрения . Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров . Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной  Гражданским Кодексом РФ .
        После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров. 
           Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке установленном п.1 ст.23 ФЗ «Об акционерных обществах» .
        Ликвидация Общества считается завершенной , а Общество – прекратившем существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц .

РАЗДЕЛ  13
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ОБЩЕСТВА ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ .

         Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров , за исключением случаев, предусмотренными пунктами 2-6 ст.12 ФЗ «Об акционерных обществах» .
        Внесение в Устав общества изменений  и дополнений , в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, осуществляется по результатам размещения акций общества на основании решения общего собрания акционеров  об увеличении уставного капитала общества, на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций , иного решения , на основании которого осуществляется размещение акций  и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемые в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с ФЗ процедура эмиссии акций не предусматривает  государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг . При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций , а количество объявленных акций  определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов .
       Внесение в устав общества изменений и дополнений , связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения  осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров  ( наблюдательным советом) общества отчета об итогах приобретения акций . Внесение в устав общества изменений и дополнений , связанных с уменьшением уставного капитала общества путем погашения принадлежащих обществу собственных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах погашения акций . В этих случаях уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций .
       Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров общества .
       Внесение в устав общества изменений и дополнений  в части указания размера его уставного капитала, включая количество размещенных акций, осуществляется по результатам  размещения акций  на момент создания общества путем реорганизации в форме слияния на основании договора о слиянии и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, размещаемых при создании этого общества .

 

          

 

                                                                                              УТВЕРЖДЕН
                                                                                Общим собранием акционеров
                                                                                ОАО «Читинский кожевенный
                                                                                                         комбинат»

                                                                                 Протокол № 1  от 03 июля 2007 г. 

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧИТИНСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ КОМБИНАТ»
(в новой редакции )

СОБСТВЕННОСТЬ : частная

г.Чита