Сообщение  о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1.Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "ПИК-инвест"
2.Место нахождения: Российская Федерация, г.Чита
3.ИНН:
 7534004639
4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 
20573-F
5.Код существенного факта: 
1020573F19062004  
6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.sia.ru/disclosure 
7.Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
газета «Дело»
8.Вид общего собрания: 
годовое 
9.Форма проведения общего собрания:
 совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в общем собрании для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование. 
10. Дата и место проведения повторного общего собрания: 
10час. 15 мин.  4 июня 2004г.  г.Чита, ул. Ленинградская, 16 актовый зал Забайкальского института предпринимательства Сибирского университета потребительской кооперации
11.Кворум общего собрания: 
К определению кворума приняты 1 000 000 (Один миллион) штук голосующих акций Общества ,предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции годового общего собрания.  
К моменту начала годового общего собрания зарегистрировано 1 766 лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, владеющих 305 300 голосов, что составляет 30,53% от общего числа голосующих акций Общества.
 В соответствии с Уставом ОАО «ПИК-инвест» и в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах»: « … При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества». 

Кворум для открытия собрания имеется и всех вопросов повестки дня имеется.

12. Вопросы, поставленные на голосование.
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ( счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2003 финансового года.
3.О выплате (объявлении) дивидендов. 
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров.

6. Утверждение  аудитора Общества. 
7. Утверждение внутренних документы ОАО «ПИК-инвест»:
пложения об общем собрании акционеров
пложения о совете директоров
положения о ревизоре
положения о выплате дивидендов

13. Формулировки решений, принятых общим собранием, итоги голосования:

По  первому вопросу: "Утвердить предложенный порядка ведения общего собрания акционеров».
Голосование по данному вопросу проводится не по бюллетеням, а открытым голосованием 
 	В соответствии со ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии исполняет Забайкальский Филиал ОАО "РЕЕСТР".
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в собрании.

По второму вопросу:  «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2003 финансового года».

В голосовании приняли участие 1 766  шт. бюллетеней, которые представляют 305 300  голосов, что составляет 100% от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании. 
Не сдано бюллетеней 0 штук, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании.
Недействительных 50 штук бюллетеней, которые представляют 4 472 голосующих акций, что составляет 1,46% % от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании.
Результаты голосования:
"ЗА" – 299 658  голосов или 98,15% от голосующих акций.
"ПРОТИВ" – 338 голосов или 0.11% от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 832 голоса или 0,27% от голосующих акций.  
Решение принято большинством голосов.

По третьему  вопросу: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,82 рубля на одну акцию».
В голосовании приняли участие 1 766  шт. бюллетеней, которые представляют 305 300  голосов, что составляет 100% от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании. 
Не сдано бюллетеней 0 штук, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании.
Недействительных 54 штук бюллетеней, которые представляют 4 966 голосующих акций, что составляет 1,63% % от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании.
Результаты голосования:
"ЗА" – 296 486  голосов или 97,11% от голосующих акций.
"ПРОТИВ" –1 820 голосов или 0.6% от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 028 голосов или 0,66% от голосующих акций.  
Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу:  «Избрать ревизором ОАО «ПИК-инвест» Демину М.И.»

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах": "Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизирнной комиссии (ревизора) общества". Из кворума исключаются бюллетени для голосования по данному вопросу:
- членов Совета директоров - Коноплевой И.Ю., Коновалова А.Н., Вершинина С.В.
- Генерального директора Общества - Терентьевой В.В.  

В обсуждении данного вопроса принимают участие лица, имеющие право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, обладающие 287 424 голосующими акциями ОАО «ПИК-инвест», что составляет 28,74% от голосующих акций Общества.

В голосовании приняли участие 1 766  шт. бюллетеней, которые представляют 305 300  голосов, что составляет 100% от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании. 
Не сдано бюллетеней 0 штук, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании.
Недействительных 56 штук бюллетеней, которые представляют 5 122 голосующих акций, что составляет 1,78% % от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании.
Результаты голосования:
"ЗА" – 279 442  голосов или 97,22% от голосующих акций.
"ПРОТИВ" –1 014 голосов или 0.35% от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 846 голосов или 0,64% от голосующих акций.  
Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу: Избрать совет директоров в следующем составе:
Вершинин Сергей Владимирович
Утюжникова Инна Георгиевна
Коновалов Александр Николаевич
Булдаков Алексей Валентинович
Орлов Алексей Вадимович
Кириллова Оксана Владимировна
Терентьева Валентина Вениаминовна
Февралев Александр Иванович
Викулин Андрей Владимирович

Кворум для кумулятивного голосования:  9*305 300 =2 747 700

В голосовании приняли участие 1 766  шт. бюллетеней, которые представляют  2 747 700 голосов, что составляет 100% от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании. 
Не сдано бюллетеней 0 штук, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании.
Недействительных 186  штук бюллетеней, которые представляют 170 748  голосующих акций, что составляет 6,21% % от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата:	ЗА	ПРОТИВ всех	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатурам	
		Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	
1	   Вершинин Сергей         Владимирович	275 809	10,04					
2	Утюжникова Инна Георгиевна

	272 104	9,9					
3	Коновалов Александр Николаевич
	269 224	9,8					
4	Булдаков Алексей Валентинович	274 930	10,01	0	0	0	0	
5	Орлов Алексей Вадимович

	271 523	9,88					
6	Кириллова Оксана Владимировна	266 328	9,69					
7	Терентьева Валентина Вениаминовна
	403 373	14,68					
8	Февралев Александр Иванович
	269 544	9,81					
9	Викулин Андрей Владимирович
	274 117	9,98					

Кандидатура считается избранной в Совет директоров, если за нее проголосовало наибольшее количество голосов принимающих участие в собрании.

По шестому  вопросу:Утвердить аудитором ОАО «ПИК-инвест» на 2004г. аудиторскую фирму ООО Аудиторская фирма  «Доверие».

В голосовании приняли участие 1 766  шт. бюллетеней, которые представляют 305 300  голосов, что составляет 100% от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании. 
Не сдано бюллетеней 0 штук, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании.
Недействительных 57 штук бюллетеней, которые представляют 5 200 голосующих акций, что составляет 1,7% % от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании.
Результаты голосования:
"ЗА" – 297 188  голосов или 97,34% от голосующих акций.
"ПРОТИВ" –598 голосов или 0.2% от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –2 314голосов или 0,76% от голосующих акций.  
Решение принято большинством голосов.

По седьмому  вопросу: Утверждение  внутренних документов  ОАО «ПИК-инвест»
Положение об общем собрании акционеров
Положение о совете директоров
Положение о ревизоре
Положение о выплате дивидендов

7.1. «Утвердить Положение об общем собрании акционеров»
В голосовании приняли участие 1 766  шт. бюллетеней, которые представляют 305 300  голосов, что составляет 100% от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании. 
Не сдано бюллетеней 0 штук, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании.
Недействительных 54 штук бюллетеней, которые представляют 4 940 голосующих акций, что составляет 1,62% % от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании.

Результаты голосования:
"ЗА" – 299 632  голосов или 98,14% от голосующих акций.
"ПРОТИВ" –286голосов или 0.09% от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –442 голосов или 0,14% от голосующих акций.  
Решение принято большинством голосов.

7.2. «Утвердить Положение о совете директоров»
В голосовании приняли участие 1 766  шт. бюллетеней, которые представляют 305 300  голосов, что составляет 100% от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании. 
Не сдано бюллетеней 0 штук, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании.
Недействительных 53 штук бюллетеней, которые представляют 4 862 голосующих акций, что составляет 1,59% % от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании.

Результаты голосования:
"ЗА" – 298 852  голосов или 97,89% от голосующих акций.
"ПРОТИВ" –364голосов или 0.12% от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –1 222 голосов или 0,4% от голосующих акций.  
Решение принято большинством голосов.

7.3. «Утвердить Положение о ревизоре»
В голосовании приняли участие 1 766  шт. бюллетеней, которые представляют 305 300  голосов, что составляет 100% от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании. 
Не сдано бюллетеней 0 штук, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании.
Недействительных 54 штук бюллетеней, которые представляют 4 940 голосующих акций, что составляет 1,62% % от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании.

Результаты голосования:
"ЗА" – 298 956  голосов или 97,92% от голосующих акций.
"ПРОТИВ" –390голосов или 0.13% от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –1 014 голосов или 0,33% от голосующих акций.  
Решение принято большинством голосов.

7.4. «Утвердить Положение о выплате дивидендов»

В голосовании приняли участие 1 766  шт. бюллетеней, которые представляют 305 300  голосов, что составляет 100% от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании. 
Не сдано бюллетеней 0 штук, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании.
Недействительных 54 штук бюллетеней, которые представляют 4 810 голосующих акций, что составляет 1,58% % от голосующих акций Общества, лиц, принимающих участие в общем собрании.

Результаты голосования:
"ЗА" – 299 450  голосов или 98,08% от голосующих акций.
"ПРОТИВ" –364голосов или 0.12% от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –676голосов или 0,22% от голосующих акций.  
Решение принято большинством голосов.

Генеральный директор
ОАО «ПИК-инвест»						В.В.Терентьева	   

Дата  22 июня 2004г.