Утвержден в новой редакции
Общим собранием акционеров
ОАО "Пик-инвест"
    
Протокол № 1  от 19 июня  2002г.
               Председатель
               Общего собрания акционеров 
                                            Коновалов А.Н. 
               Секретарь
               Общего собрания акционеров
Коноплева И.Ю. 

УСТАВ
открытого акционерного общества
О А О "П И К - И Н В Е С Т"
(новая редакция)

г. Чита
2002г.

Статья 1.
Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество "Пик-инвест" (в дальнейшем именуемое "Общество") является правопреемником открытого акционерного общества "Читинский областной чековый инвестиционный фонд социальной защиты "Пик-инвест" в отношении прав и обязанностей, имевшихся у него на момент преобразования. 
1.2. Общество было зарегистрировано Постановлением Главы администрации Ингодинского района г. Читы за № 722 от 27.08.93г. 
25.06.96г. за № 1632 Регистрационной палатой г. Читы был зарегистрирован Устав           в новой редакции; 
14.08.98г. зарегистрированы изменения в Устав за № 2423; 
03.12.98г. зарегистрированы изменения и дополнения за № 3232.
1.3. В связи с приведением Устава Общества в соответствие с Федеральным законом " О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об Акционерных обществах"  от 07.08.01г. за  № 120-ФЗ, Общество внесло в свой Устав изменения и дополнения путем утверждения Устава в новой редакции.
В дальнейшем деятельность Общества регулируется настоящим Уставом.

Статья 2.
Наименование, место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
     " Открытое акционерное общество "Пик-инвест". 

2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества  на русском языке:
      ОАО "Пик-инвест".

2.4.  Почтовый адрес: 672010,  г. Чита, А/Я 556.

2.5. Место нахождения общества: Российская Федерация г.Чита 

Статья 3.
				 Юридический  статус общества.
	.	 
3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.                        Общество создано на неограниченный срок деятельности.
Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми соответствующими государственными органами в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, настоящий Устав действует в части не противоречащей их императивным нормам. 
По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах полномочий соответствующих государственных органов.     
 
3.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на местонахождение.
Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. 
Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.4. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.5. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) обеспечивает передачу на государственное хранение документов, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества и передает их на хранение в государственный архив в случае ликвидации Общества.
Общество исполняет обязанности по организации и ведению воинского учета граждан в соответствии с законодательством. 

Статья 4.
Цель и виды деятельности Общества.

4.1. Целью Общества является получение прибыли.

4.2. Основным видом деятельности Общества является деятельность на рынке ценных бумаг как исключительная, в качестве профессионального участника  рынка ценных бумаг. 

4.3. Вышеназванный вид деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности в области рынка ценных бумаг, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения ( лицензии).

4.4. Обладая общей правоспособностью Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами.

Статья 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                            Уставный капитал общества. 
                        Размещенные и объявленные акции.

5.1. Уставный капитал Общества составляет  1000000 рублей. 

5.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций, выпущенных в бездокументарной форме и приобретенных акционерами.  
5.2.1. Обыкновенные именные акции составляют -1000000 штук. Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции -1 рубль.

5.3. Общество вправе размещать 500000штук обыкновенных именных 
бездокументарных  акций дополнительно к размещенным обыкновенным  акциям (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной обыкновенной акции составляет один рубль.    
Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.
Общество имеет право увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания.

5.4. Объявленные акции, предусмотренные пунктом 5.3. настоящего Устава, в случае их размещения будут обладать всеми правами, установленные статьей 6  Устава для акций Общества соответствующей категории (типа). 

5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством  Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами: 
5.5.1. путем увеличения номинальной стоимости  акций Общества; 
5.5.2. путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке.

5.6. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на  основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участия в собрании. 

5.8. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25% ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

5.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета голосов выбывших директоров Общества в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций.

5.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:
5.10.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
5.10.2. путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества;
5.10.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;
5.10.4.  путем погашения выкупленных Обществом акций. 

5.11. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренным  п. 5.10.1. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

5.12. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п. 5.10.2, п. 5.10.3., п.5.10.4. настоящего Устава, Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций,  принимающих участие в собрании.

5.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации обязано уменьшить свой уставный капитал  - на дату государственной регистрации Общества.

5.14. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. 

Статья 6.
Права и обязанности акционеров-владельцев
 обыкновенных акций Общества.

6.1.Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 
6.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
6.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
6.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
6.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах", в порядке, предусмотренном ст.91 указанного закона;
6.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционеров на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
6.2.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
6.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
6.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
6.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
6.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если
Обществом принято решение о приобретении данных акций;
6.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.   

6.3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций ( данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

6.4. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании  акционеров, вправе требовать от  Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
6.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании совета директоров Общества, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

6.6. Акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

6.7.  Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
6.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

6.9. Акционеры- владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

6.10. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан: 
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.11. В случае если акционер Общества имеет намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, то данный акционер обязан не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции. После совершения данной сделки (сделок) по приобретению акций этот акционер в течение 30 дней со дня приобретения обязан предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения. 

Статья 7.
                                               Фонды  Общества.

7.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере 
5 процентов от чистой прибыли Общества. 
Резервный фонд должен составлять не менее 5 процентов от уставного капитала Общества.
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. В Обществе решением Общего собрания акционеров может быть принято решение о создании иных фондов, в том числе фонда акционирования работников Общества. Средства фонда акционирования работников Общества расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.
При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование данного фонда.
Порядок образования, расходования средств фонда, его назначения определяется Положением о фонде акционирования, утверждаемым Советом директоров Общества.

Статья 8.
 Дивиденды Общества.

8.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

8.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

8.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.4. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

8.6. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом в срок, устанавливаемый решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов Общества. Указанный срок устанавливается не позднее окончания финансового года, в котором принято решение о выплате годовых дивидендов. В случае, если годовым Общим собранием акционеров не установлена дата выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, дивиденды по указанным акциям должны быть выплачены не позднее окончания финансового года, в котором принято решение о выплате годовых дивидендов.

8.7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями,  установленными федеральными законами.

Статья 9.
              Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества.  

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующими законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

9.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

9.3. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) право голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. При исполнении функций счетной комиссии регистратор подчиняется внутренним документам Общества.

                                             Статья 10.
Общее собрание  акционеров Общества. 
 
	10.1.  Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору  Общества:
10.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
10.2.2. реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании; 
10.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.; 
10.2.4. избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования;
10.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
10.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества  и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
10.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
10.2.8.увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае,  если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 %, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании; 
10.2.9.увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, решение по которым принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании;  
10.2.10.уменьшение Уставного капитала Общества путем:
уменьшения номинальной стоимости акций;  
погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров  и не реализованных в течение года с момента их приобретения Обществом;  
погашения выкупленных обществом акций;
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
решения по которым принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
10.2.11. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
10.2.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
10.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
10.2.14. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
10.2.15. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных  ст.83 Закона "Об акционерных обществах";
10.2.16. принятие решения об одобрении крупных сделок принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных  ст. 79 Закона "Об акционерных обществах";
10.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом "Об акционерных обществах", принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
  10.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
10.2.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях, коммерческих организациях, принимаемое большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
10.2.20. Размещение Обществом облигаций ,конвертируемые в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества ,составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение по которому принимается  не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании;
10.2.21. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
10.2.22. Освобождение лица, которое самостоятельно или со своими аффилированными  лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, от обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании за исключением голосов по акциям, принадлежащих указанному лицу и его аффилированным  лицам;
10.2.23. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
10.2.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

10.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

10.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок,  определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

10.6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, а также выдвинуть кандидатуру Ревизора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. 
. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:
- возраст кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.
Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, могут быть отозваны акционерами (акционером), внесшими предложения, до окончания срока поступления предложений в Общество. 

10.8.Проводимые помимо годового общие собрания акционеров, являются внеочередными. 
 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.9. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, Аудитора, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества,  должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.10. В случаях если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.
В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового собрания акционеров.

10.11. На внеочередном Общем собрании акционеров, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества. 

10.12. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения Общего собрания акционеров  и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;  
дату составления списка лиц, имеющих право на участие  в Общем собрании акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеней для голосования.

10.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, не более чем за 50 дней до даты его проведения.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, не более чем за 65 дней до даты его проведения. 

10.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в Областной крестьянской газете "Земля" и  в ГУП Общественно-политическая газета "Забайкальский Рабочий".   
         
10.15. Общее собрание акционеров правомочно (имеет) кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества. 
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 

10.16. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.17.  При отсутствии кворума для проведения  годового Общего  собрания акционеров  должно быть проведено повторное годовое Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, размещенных голосующих акций Общества. 
Сообщение о проведении повторного Общего  собрания акционеров и направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется не позднее чем за 20 дней до даты проведения  повторного Общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении повторного собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты проведения повторного Общего собрания акционеров.
При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
10.18. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного Общих собраний акционеров, в том числе порядок ведения Общего собрания акционеров, определяются Положением об Общем собрании акционеров общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

                                                    Статья 11.
                                Совет директоров Общества. 

11.1. Совет директоров - коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества.

11.2. Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым Общим собранием акционеров в количестве 9 человек кумулятивным голосованием.

11.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.
В случае досрочного прекращения Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания. 

11.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы YII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
8) размещение Обществом облигаций ,конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации(иные эмиссионные ценные бумаги)размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги)могут быть конвертируемы в обыкновенные акции Общества ,составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссий ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
11) принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении доли участия) Обществом в других организациях, в том числе путем покупки, продажи акций, долей других организаций;
12) определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;   
13)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах;
14)  рекомендации по размеру выплачиваемых  Ревизору Общества вознаграждения и компенсации, определение размера оплаты услуг аудитора;
15)  рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16)  использование резервного фонда и иных фондов Общества;
17)  утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества,  за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;
18)  одобрение  сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
19) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
20) одобрение сделок, в совершение которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
22)  избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
23)  образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
24) продление срока действия договора с Генеральным директором Общества в пределах срока, установленного настоящим Уставом;
25) утверждение условий договоров, заключаемых с Генеральным директором,  а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами;
26) приостановление полномочий Генерального директора или полномочий управляющей организации (управляющего);  
27) образование  временного единоличного исполнительного органа Общества   
28)  иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

11.5.  Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества не могут быть переданы на решение  единоличному исполнительному органу Общества.

11.6. Решения по вопросам, предусмотренные п.п. 5, 6, 18   принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением  голосов выбывших директоров Общества.

11.7. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

11.8. Образование временного единоличного исполнительного органа Общества осуществляется большинством  в три четверти голосов членов Совета директоров Общества,  за исключением голосов выбывших директоров Общества.
11.9. Иные, помимо перечисленных в п. п. 11.6; 11.8      настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом  "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 

                                                    

                                                     Статья 12.
                       Генеральный директор Общества.

12.1 Генеральный директор - единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

12.2. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров Общества сроком до 5 лет. При назначении Генерального директора Общество заключает с ним договор, утверждаемый Советом директоров.
12.3. Генеральный директор принимает решение по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. 

12.4. Права, обязанности, срок полномочий, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом.
 Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества. 

                                                      Статья 13. 
                                    Ревизор Общества.

13.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизором Общества.
Ревизор Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах) Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах ревизора Общества.

13.2. Деятельность ревизора регулируется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

13.3. Порядок деятельности ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.  Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе: 
ревизора Общества, 
Общего собрания акционеров, 
Совета директоров Общества,
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

13.4. В компетенцию Ревизора Общества входит:
-   проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
-  выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
-   проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствие с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
-  оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.    

13.5. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 14.
Аудитор Общества.

14.1.  Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

14.2. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

14.3. . Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг определяется Советом директоров Общества. 

14.4. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.                      
                                       
                                        Статья 15.
                         Реорганизация Общества.

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ; 
15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
                                                 
                                                Статья 16.
                             Ликвидация Общества.   

16.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством. 
16.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации. 
16.3. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет недостаточно для расчетов  со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.