ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

“ Читинский мебельно-деревообрабатывающий комбинат «Даурия ”

УТВЕРЖДЕН:
Единственным акционером
ОАО " Читинский
 мебельно-деревообрабатывающий
комбинат «Даурия "
“  27  ”   июня  2012  г.
Решение №б/н от “27” июня 2012 г.
_________________ /Дуккер А.М./

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом   директоров 
ОАО " Читинский
 мебельно-деревообрабатывающий
комбинат «Даурия "
“  16  ”  мая   2012 г.
Протокол №б/н от “16” мая 2012 г.

Председатель Совета директоров
_________________ /Дуккер А.М./

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год

Генеральный директор ________________	Яковлева Г.Ф.	

Главный бухгалтер       _________________	
Кириллова Н.П.	

1.	Положение Общества в отрасли

В 2008 году общество  полностью перешло на одно направление – сдача в аренду площадей для производства мебели, торговли строительными материалами и обеспечение жизнедеятельности на арендуемых площадях.
На предприятии занято около 80 сотрудников. За 2011 год общество  получило доход от сдаваемых в аренду площадей 49 137 882 руб.
Общие тенденции развития отрасли в отчетном году Общество оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
- ввод в эксплуатацию новых торговых площадей 
- заключение договоров аренды с крупными организациями
	По мнению органов управления, тенденции развития Общества в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

2.Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества являются:
- сдача в аренду площадей для торговли строительными материалами;
- ввод в эксплуатацию  новых торговых площадей.
  
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

	2009	2010	2011	
Доход от сдачи в аренду площадей, руб.	36 466 493	35 317 400	49 137 882	

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности Общество  сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.
Таким образом, за отчетный период произошел рост показателей по приоритетным направлениям деятельности Общества.

4. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления
в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, руб.	
Атомная энергия	-	-	-	
Тепловая энергия	-	-	-	
Электрическая энергия	1974528	квт	7474258,6	
Электромагнитная энергия	-	-	-	
Нефть	-	-	-	
Бензин автомобильный	17756	литр	532661,9	
Топливо дизельное	-	-	-	
Мазут топочный	-	-	-	
Газ естественный (природный)	-	-	-	
Уголь	1851,2	тонн	1651124,0	
Горючие сланцы	-	-	-	
Торф	-	-	-	

5. Перспективы развития общества

Дальнейшее развитие ОАО «ЧМДК Даурия» связано с увеличением объема сдаваемых в аренду площадей, с уменьшением затрат, а также со значительными капитальными вложениями в развитие торгового комплекса «МегаСтрой»
	Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2011 - 2013 гг:

Наименование показателя	Отчетный год	2012 год	2013 год	
[Объём продаж (выручка), т.р.]	49138	51000	52000	
[Производительность труда]	-	-	-	
[Доля рынка, %]	10	11	12	
[Прибыль, т.р.]	6851	7140	7540	
[Соотношение собственных и заемных средств]	100% собств.	100%	100%	

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.
По итогам 2011 г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска для ОАО «ЧМДК Даурия» являются макроэкономические риски:

1. Макроэкономические риски
Макроэкономические риски - это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильной ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.
Макроэкономические риски ОАО «ЧМДК Даурия» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей: - уровень инфляции; - объем и структура ВВП; - уровень оплаты труда; - уровень безработицы, в условиях кризиса.
Снижение уровня инфляции в совокупности со стабильным ростом реальных доходов населения позволит сделать вывод об общем росте благосостояния населения страны, позволит потенциальным потребителям тратить на продукцию не первой необходимости, в том числе и на мебель, все большую часть личных доходов. Тем самым появятся реальные предпосылки для расширения доли рынка, занимаемой предприятием.

2. Финансовые риски
Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «ЧМДК Даурия», регулируются уровнем устанавливаемых ОАО «ЧМДК Даурия» цен на аренду сдаваемых площадей, что на прямую  зависит от стоимости энергоносителей, угля и ГСМ.

3. Правовые риски
В настоящее время отсутствуют.

4. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
 
В 2011 году сделок, признаваемых крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

В 2011 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в
составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о
членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества

п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями и % от Уставного капитала	
1.
	Дуккер Александр Михайлович	Родился в 1963 году. Образование высшее. В ОАО «ЧМДК Даурия» работает с 2000 года. С 2000 года является Председателем Совета директоров	100 %	
2.	Ананьин Александр Владимирович	Родился в 1957оду. В ОАО «ЧМДК Даурия» работает с 2002 года	Не имеет	
3.	Байнякшина Марина Геннадьевна	Родилась в 1963 году. Образование высшее. Индивидуальный предприниматель.	Не имеет	
4.
	Евсеева Марина Владимировна	Родилась в 1962 году. Образование среднее	Не имеет	
5.
	Завиваева Светлана Анатольевна	Родилась в 1981 году. Образование высшее. 	Не имеет	

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором назначена Яковлева Галина Федоровна (протокол заседания Совета директоров ОАО «ЧМДК Даурия» от 16.10.2007 года).
Акций не имеет.

12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хоте в дальнейшем такие выплаты не исключаются.
Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Яковлева Г.Ф.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и за особые достижения в соответствии с положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
Акционер Общества обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционер Общества имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.
Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение достоверной и полной информации об Обществе.
Акционер не злоупотребляет предоставленными им правами.
Генеральный директор действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.
Акционер имеет равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
Акционер имеет возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14.Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними
документами Общества

 Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества или иными внутренними документами общества не предусмотрена.

Генеральный директор
ОАО ЧМДК «Даурия»					             	Яковлева Г.Ф.

Главный бухгалтер							Кириллова Н.П.
          ОАО ЧМДК «Даурия»