СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ».

1.Общие сведения.

 1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Читинский мебельно-деревообрабатывающий комбинат Даурия».
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЧМДК Даурия».
1.3.	Место нахождения эмитента: Российская Федерация г. Чита, ул. Вокзальная,3.
1.4.ОГРН:1027501147618.
1.5.ИНН: 7534014161
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 20858-F.
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://sia.ru/disclosure/7534014161.
1.8.Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Азия-экспресс», Приложение к «Вестнику ФСФР».

2.Содержание сообщения.

2.1.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:11 мая 2005 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров  ОАО «ЧМДК Даурия» № 5 от 11 мая 2005 года. Дата составления протокола – 11 мая 2005 года.
2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров:
- Созвать   Общее   собрание акционеров ОАО «ЧМДК Даурия» в  форме  совместного  присутствия акционеров. Установить  дату проведения Общего  собрания акционеров – 30 июня   2005 года, начало проведения собрания – 10-00, начало регистрации – 09-00, место проведения Общего  собрания акционеров – г. Чита, улица Вокзальная,3.
-	Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем  собрании акционеров  -22 мая  2005 года. 
- Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению   Общего   собрания  акционеров: 
-годовой бухгалтерский баланс, формы 1,2,5 и пояснительную записку к  годовому бухгалтерскому балансу;
-заключение  Аудитора Общества, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества;
-Устав Общества.
- Определить, что с указанными материалами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням по адресу: г. Чита, ул. Вокзальная, д. 3, начиная с  13  июня 2005 года.
- Утвердить следующую повестку дня Общего  собрания акционеров:
       1.Утверждение годового отчета Общества за 2004 год.
       2.Утверждение  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2004 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
      3.О выплате дивидендов.
      4.Избрание Совета директоров Общества.
     5.Избрание  Аудитора Общества.
     6.Избрание Ревизора Общества.
    7.Внесение изменений в Устав ОАО «ЧМДК Даурия».
    8.Избрание счетной комиссии.
- Утвердить следующий  порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего   собрания акционеров опубликовать в газете «Забайкальский рабочий».
-Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем  собрании акционеров.

 
               Генеральный директор 
              ОАО «ЧМДК Даурия»                                                   Яковлева Г.Ф.