Сообщение о существенном факте
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: | Открытое Акционерное общество «Читинский мебельно-деревообрабатывающий комбинат Даурия»
1.2.Сокращенное фирменное наименование | ОАО «ЧМДК Даурия»
1.3.Место нахождения эмитента: | Российская Федерация, г. Чита, ул. Вокзальная, 3
1.4.ОГРН эмитента | 1027501147618
1.5.ИНН эмитента | 7534014161
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 20858-F
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытии информации | Е-mail: postbox.ru

2.Содержания сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – принятия решения единственным акционером по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания.
2.3. Дата и место принятия решений – 30 июня 2008 года город Чита, улица Вокзальная, 3
2.4. Кворум Общего собрания – 9 093 голосующих акции или 100%

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания и принятые по ним решения:
Повестка дня:
1.	1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
2.	2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год.
3.	3. О выплате дивидендов.
4.	4. Избрание Совета директоров Общества.
5.	5. Избрание Аудитора Общества.
6.	6. Избрание Ревизора Общества.

2.5.Формулировки решений, принятых единственных акционеров, по вопросам повестки дня, отнесенных к компетенции Общего собрания.
Число голосов, которыми обладает лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 9 093 голоса (100%). Число голосов, которыми обладает лицо, принявшее участие в принятии решений, относящихся к компетенции Общего собрания – 9 093 голоса (100%). Кворум имеется.
1.	1. Утвердить годовой отчет Общего собрания за 2008 год.
2.	2. Утвердить  годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год.
3.	3. Дивиденды по итогам работы за 2008 год не выплачивать.
4.	4. Утвердить совет директоров Общества в следующем составе:
Дуккер Александр Михайлович
Байнякшина Марина Геннадьевна
Завиваева Светлана Анатольевна
Евсеева Марина Анатольевна
Ананьин Александр Владимирович
5. Утвердить Аудитором Общества ООО Аудиторскую фирму «Доверие».
6.Утвердить Ревизором Общества Бажину Любовь Алексеевну.

2.6. Дата составления протокола Общего собрания – 30 июня 2009

3. Подпись
3.1. Генеральный директор | | | Г.Ф. Яковлева
| (подпись) | |
3.2. Дата	« | | » | | 20 | | г.	М. П.