Сообщение о   существенном  факте 
« О проведении  заседания  Совета  директоров  и  принятии  решения  об  утверждении  повестки  дня  общего   собрания  акционеров  эмитента »   
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое  акционерное  общество
«Читаглавснаб»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Читаглавснаб»	
1.3. Место нахождения эмитента	672005, г.Чита,ул.Авиационная,45	
1.4. ОГРН эмитента	1027501150368	
1.5. ИНН эмитента	7535001207	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	21042-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sia.ru/disclosure/7535001207	

2. Содержание сообщения	
Указывается  содержание   соответствующего  сообщения  в  соответствии с   требованиями  настоящего Положения.
Дата  проведения  заседания  Совета директоров акционерного  общества на  котором  принято
решение : 02 мая  2012 года
Дата  составления  и  номер  протокола  заседания  Совета  директоров : 02  мая  2012г
№ 6.
                    Повестка  дня  заседания  Совета  директоров  ОАО «Читаглавснаб» :

1.	О  проведении  годового  общего  собрания  акционеров.
2.	Утверждение  формы  и  текста  бюллетеней  для  голосования  на  годовом  общем  собрании  акционеров.
3.	Определение  перечня  информации ( материалов),  предоставляемой  акционерам,
при  подготовке  к  поведению  общего  годового  собрания  акционеров.
4.	О  выплате  вознаграждения  членам  Совета директоров, Правления,  членам  ревизионной  комиссии  по  итогам  за 2011 год.
5.	О  выплате  дивидендов  по  итогам  работы  за 2011  год.

                    Содержание  решения, принятого  Советом  директоров:
1.	Созвать  годовое  общее  собрание  акционеров  ОАО «Читаглавснаб». 
      Собрание  провести  22  июня  2012г   в  форме  собрания (совместное  присутствие)  по      
      адресу : г.Чита, улица Авиационная,45. 
      Начало  регистрации  участников  собрания – в 14 часов 00  минут.
      Начало  собрания  акционеров  24  июня 2011г  в  15 часов 00  минут.
   
      Определить  дату  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  собрании   
      составить  на   4 мая  2012 года. Подготовить  и передать  регистратору  - Забайкальскому
Филиалу  ОАО «Реестр»  распоряжение на  подготовку   списка  лиц, имеющих  право  на
участие  в  общем  собрании  акционеров .
      .    
           Утвердить  повестку  дня  годового  общего  собрания  акционеров  :
1.	Определение  порядка  ведения  общего  собрания  акционеров.
2.	 Избрание  счетной  комиссии.

3.   Утверждение  годового  отчета, годовой  бухгалтерской отчетности, в том  числе   
отчета  о  прибылях  и  убытках ( счета  прибылей  и  убытков) Общества   за  2011 год,  
а  также  распределение прибыли  и  убытков  Общества  по  результатам    
финансового  года.
4.  Выплата ( объявление) дивидендов  по  итогам 2011  года.
5.	Утверждение  аудитора  общества.
6.	 Избрание  членов  Совета  директоров  общества.
7.	Избрание  членов  ревизионной  комиссии общества.
8.	Утверждение  рекомендаций  о  выплате  вознаграждения  членам  Совета       
             директоров и ревизионной  комиссии  по  итогам работы  за  2011 год.
             9. Принятие  решения  об  освобождении  ОАО «Читаглавснаб»  от  обязанности
              осуществлять  раскрытие  или  предоставлять  информацию  в  форме  
               ежеквартального  отчета  эмитента.

3.	Рекомендовать  общему  собранию  акционеров  выплатить  дивиденды  по
итогам  работы  за 2011  год  в  размере    4 (четыре) рубля  на  одну  акцию. 
                        Список  лиц,  имеющих  право  на  получение  дивидендов,  составляется  на  дату
                        составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем  собрании  
                        акционеров, но  котором  будет  принято  решение  о  выплате ( объявлении)
                        дивидендов по  акциям  эмитента. 

	
            
3. Подпись	
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента			И.О. Фамилия		
Генеральный  директор	(подпись)		 Потапов М.В.		
3.2. Дата “	03	”	мая	20	12	г.	М.П.