Title: Приложение 25
Author: Prof-RomanovaAA
Last saved by: Понамарева Наталья

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Сведения о решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество “Читаглавснаб”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО “Читаглавснаб”
1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, город Чита
1.4. ОГРН эмитента | 1027501150368
1.5. ИНН эмитента | 7535001207
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 20091-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.sia.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров ОАО “Читаглавснаб”, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 14  марта 2007 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО “Читаглавснаб”, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 7  от 14  марта 2007 года
Принять следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.	Выборы  счетной  комиссии.
2.	Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского  баланса, счета прибылей и убытков за 2006 , а также распределение прибыли, в том числе выплата  дивидендов  по результатам финансового года. 
3.	Утверждение аудитора Общества.
4.	Избрание членов совета директоров  общества
5.	Избрание  генерального  директора общества.
6.	Избрание ревизионной комиссии общества
7.	Утверждение  рекомендаций  о  выплате  вознаграждения  членам  Совета директоров
И  ревизионной  комиссии  по  итогам  работы  за  2006  год.

Содержание решений, принятых советом директоров: 
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО “Читаглавснаб” в форме собрания 19 апреля  2007 года в 15-00 часов по  адресу : г.Чита, ул.Авиационная,45 с принятой повесткой дня. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 19  апреля 2007 года 14-00 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14 марта 2007 года. Правом голоса по вопросам повестки дня обладают владельцы обыкновенных акций. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – путем направления уведомления заказными письмами или вручения каждому акционеру лично под роспись. Предоставить акционерам для ознакомления:

годовую бухгалтерскую отчетность (в т. ч. заключение аудитора, бухгалтерский баланс по состоянию на 31. 12. 2006 года (формы № 1, 2, 3, 4, 5)), сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию, иные  документы, предусмотренные  Федеральным  законом “Об  акционерных  обществах” № 208-ФЗ. Указанные материалы будут находиться  и предоставляться акционерам в кабинете № 38(отдел  прогнозирования  и  экономического  анализа). Утвердить форму и текст бюллетеня согласно приложению № 1 к протоколу
Решения приняты единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО “Читаглавснаб” | | | В.И. Потапов |
| (подпись) | | |
3.2. Дата “ | 16 | ” | Марта | 20 | 07 | г. | М.П. |