РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г.ЧИТА
РЕГИСТРАЦИОННО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №  2254
«29»	05	1997 г.	
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ)
ЗА РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №  1557
ОТ	«30»	05	2002г.	

	          				УТВЕРЖДЕН :
				              	        общим собранием акционеров
					                     открытого акционерного общества
						        19         апреля          2002         года  .
						         Протокол  №  1  .	

		                

У   С   Т   А   В
			 
     в новой редакции

           ОТКРЫТОГО  АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА

     « ЧИТАГЛАВСНАБ»

				                              Зарегистрирован:

	    

г. Чита 		                               2002 год.

		
	
			ОБЩЕЕ       ПОЛОЖЕНИЕ

Акционерное общество открытого типа «Читаглавснаб» зарегистрировано 
постановлением администрации Железнодорожного района г. Читы от 19 апреля 
1993 года, регистрационный  № 197 . Открытое акционерное общество «Читаглавснаб» зарегистрировано регистрационной палатой г. Читы , регистрационный  № 2254 от 29.05.1997 года , приводит Устав в соответствии с Федеральным законом № 208 - ФЗ  от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» в редакции Федеральных законов  № 65 ФЗ от 13.06.96 г., №101 ФЗ от 24.05.99г.,  №120 ФЗ от 07.08.2001г. Гражданским кодексом Российской Федерации, учредительными  документами и другими законодательными актами Российской Федерации .

	Общество является коммерческой организацией , осуществляет свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности , хозяйственного расчета и самоокупаемости .
	В своей работе Общество руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом .

	Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1.	Фирменное наименование Общества на русском языке :

Открытое акционерное общество «Читаглавснаб»

Наименование на иностранном языке „Chitaqlavsnab“

Сокращенное наименование Общества :
                                                  ,,
ОАО    ,, Читаглавснаб     

Почтовый адрес  и  местонахождение :

672005   г.   Чита ,   переулок  Авиационный , 45

	Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество , учитываемое на его самостоятельном балансе , может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права , нести обязанности  , быть истцом и ответчиком в суде .
	Общество имеет круглую печать ,  необходимые штампы и бланки со своим наименованием , а также собственную эмблему , зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации .
	- 1 -
2.2. Учредителем Общества является Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом .
	Общество является правопреемником прав и обязанностей Читинской коммерческо-посреднической   компании , акционерного общества открытого типа «Читаглавснаб» .

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом . Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков , связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций .
	Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров .

2.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества , равно как Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов .

2.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации с соблюдением действующего законодательства , так и за его пределами в соответствии с законодательством иностранного государства .
	Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основании положений , утверждаемых Обществом .
	Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Директоров по предоставлению Правления Общества и действуют на основании  выданной им в установленном порядке доверенности .

2.6. Общество в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом .

	Статья 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли .

3.2. Основными направлениями деятельности акционерного Общества является : -     оптово-розничная торговля продукцией и товарами ;
-	осуществление закупок и продаж продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления для предприятий социальной сферы , горнорудных и машиностроительных предприятий , для нужд энергетики , транспорта , поставок в районы Крайнего Севера и приравненные к ним районы;
-	выполнение региональных программ строительства и реконструкции промышленного производства , жилья , соцкультбыта , развития среднего и малого бизнеса , фермерских хозяйств;
-	экспортно - импортные  и другие внешнеэкономические операции;
-	производственная деятельность;
-	сбор и переработка вторичных ресурсов , изготовление товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
-	оказание посреднических услуг в сфере оптовой торговли продавцам и покупателям независимо от форм собственности .

3.3. Наряду с основными видами деятельности , указанными в пункте  3.2. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности , за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество обязуется выполнить мероприятия по гражданской обороне  , защите рабочих при возникновении чрезвычайных ситуаций , обеспечению их средствами индивидуальной и коллективной защиты .

3.5. Общество выполняет лицензируемые виды работ и услуг на основании выданных лицензий .

		Статья 4. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ , ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Уставной капитал Общества составляет 67969 рублей .
Обыкновенные акции – 67969 штук  .
Номинальная стоимость акций составляет – 1 ( один )  рубль .
 	Все акции Общества являются именными .
Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии  с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг – регистратор.

4.2. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств ,а также иных ценностей , стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества и принадлежит его участникам по праву собственности .
	
Источником формирования имущества Общества являются  :
-	взносы учредителей ;
-	доходы от результатов производственно – хозяйственной деятельности  ;
-	доходы от использования нематериальных активов , в том числе прав на использование земельных участков , природных ресурсов , патентов , лицензий , ноу	- 3 - – хау , программных продуктов , монопольных прав привилегий , включая  лицензии на определенные виды деятельности , торговых марок товарных знаков , а также финансовых инвестиций в ценные бумаги других предприятий и организаций ;
-	инвестиции юридических лиц и граждан России и иностранных граждан ;
-	иные источники , не запрещенные законодательными актами Российской Федерации;
-	Общество является собственником денежных средств , имущества переданного ему акционерами , продукции , произведенной в результате производственно – хозяйственной деятельности , объектов интеллектуальной собственности , полученных доходов , а также имущества обособленных подразделений .

4.3. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице , количестве и категориях акций , записанных на имя каждого зарегистрированного лица , иные сведения , предусмотренные правовыми актами Российской Федерации .
	Внесение в реестр акционеров записей об акционерах и принадлежащих им акциях осуществляется на основании документов , подтверждающих право владения акциями . Право собственности на акции возникает с момента полной 
оплаты их стоимости или по другим правомочным основаниям ( завещание , решение суда и др. ) .
По требованию акционера ( акционеров) или номинального держателя акций  регистратор обязан подтвердить права на акции путем
выдачи выписки из реестра акционеров , которая не является ценной бумагой .
	Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента предоставления документов , предусмотренных правовыми актами Российской Федерации . 

4.4. Общество вправе по решению общего собрания акционеров , а в случаях предусмотренных Федеральным  законом «Об акционерных обществах» обязано уменьшить свой уставной капитал.
	Уставной капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.  
	Общество не вправе уменьшать уставной капитал  , если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала  открытых акционерных обществ , равного не менее тысячекратной сумме минимального размера оплаты труда , установленного Федеральным законом на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях если, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано уменьшить свой уставной капитал на дату государственной регистрации Общества.
	В течении 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании , предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц , сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения  или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.     

4.5. Общество вправе увеличить уставной капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций . Увеличение капитала для покрытия убытков Общества не допускается .

4.6. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости  размещенных дополнительных акций . При этом количество объявленных акций должно быть уменьшено на число размещенных акций . Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
	Сумма, на которую увеличивается уставной капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
	При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории ( типа) , что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества  путем размещения дополнительных акций , в результате которого образуются дробные акции, не допускается.  
	Общество вправе размещать выпускаемые акции открытым и закрытым способами .

4.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров . Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций , если номинальная стоимость акций ,  находящихся в обращении , составит менее   90   процентов уставного капитала .

4.8. Акции , приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала , погашаются при их приобретении.
	Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют голоса, они не учитываются при подсчете общего количества голосов, по ним не начисляются  дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года  с даты их приобретения,  в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения  указанных акций.

4.9. Общество не вправе приобретать размещенные им акции :
-	до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
-	если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности  ( банкротства ) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

-	если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.
Общество не вправе приобретать размещенные акции до выкупа всех акций по требованию акционеров в случаях , предусмотренных  Законом « Об акционерных обществах »   ст. 76  .

4.10.Общество вправе размещать облигации или иные ценные бумаги,        предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
      
4.11. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами  или имущественными правами , либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при учреждении определяется договором, а дополнительных акциях – решением о их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.   Цена приобретения Обществом обыкновенных акций определяется решением  Совета директоров Общества, за исключением случаев , когда в соответствии с Федеральным  законодательством их  рыночная стоимость определяется независимым оценщиком , судом или иным органом.   

		Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру , ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания лично или через полномочных представителей, вносить предложения в повестку дня собрания в соответствии с настоящим Уставом , получать информацию о собственном имущественном положении акционера и другую информацию  не составляющую служебную или  коммерческую тайну Общества, а также право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивиденда на акции, а в случае ликвидации Общества – части его имущества. Выплата дивидендов производится по итогам работы Общества за год.

5.3. Акционер вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества , а также передавать их в управлении другим лицам.

5.4. В случае размещения Обществом обыкновенных акций и ценных бумаг , конвертируемых в голосующие акции, посредством открытой подписки с оплатой их деньгами  - владельцы обыкновенных акций Общества имеют преимущественное право приобретение их в количестве , пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества по цене , которая не может быть ниже 90 процентов их рыночной стоимости .

5.5. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.

5.6. В случае ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами  в следующей очередности :
-	в первую очередь осуществляются выплаты по акциям , которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона об акционерных обществах ( условия выкупа предусматриваются Положением об акциях Общества ) ;
-	оставшееся имущество распределяется между акционерами – владельцами обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем  количестве акций, выпущенных Обществом.

5.7. Каждый владелец акций обязан :
-	соблюдать требования Устава , решение органов управления и положения внутреннего регламента Общества;
-	оплачивать приобретаемые им акции в сроки , порядке и размерах, которые установлены собранием акционеров или Советом директоров .Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу;
-	не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
-	своевременно сообщать об изменении местожительства и других сведений о себе для внесения в реестр акционеров.
Держатель реестра не несет ответственности за причиненные убытки, если о таком изменении не было сообщено.

5.8. При ликвидации Общества у акционеров возникает право собственности на часть имущества Общества, при этом требования кредиторов Общества удовлетворяются в следующей очередности :
-	в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которым Общество несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью путем капитализации соответствующих повременных платежей ;
-	во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами , работающими по трудовому договору, в том числе по контракту и по выплате вознаграждения по авторским правам ;
-	в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества Общества ;
-	в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды ;
-	в пятую очередь производятся расчеты с акционерами ( пропорционально их акций в общем капитале акций, выпущенных Обществом ) и другими  кредиторами в соответствии с законом.

5.9. При недостаточности имущества Общества  оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.

5.10. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества Общества , считаются погашенными. Погашенными считаются требования кредиторов , не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

5.11. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях :
-	реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» , если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
-	внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции , ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

5.12. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров
общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров , повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
	Выкуп акций обществом осуществляется по цене , определенной Советом директоров Общества , но не ниже рыночной стоимости , которая должна быть определена независимым оценщиком  без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

5.13. Письменное требование акционера  о выкупе принадлежащих ему акций  направляется Обществу  с указанием места жительства ( места нахождения ) акционера и количество акций , выкупа которых он требует.
	Требования акционеров  о выкупе Обществом принадлежащих им акций , должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров . При истечении этого срока Общество обязано выкупить акции у акционеров , предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

5.14. Каждый акционер  -  владелец акций определенных категорий ( типов ) , решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акций, а Общество обязано приобрести их.

Статья 6. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И  
			        ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ.
			        ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ ОБЩЕСТВА.

6.1. Прибыль является результативным показателем функционирования  Общества в соответствии с целью его деятельности.

6.2. Прибыль и убытки Общества определяются в соответствии с действующими на территории Российской Федерации  правилами бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и отражаются на балансе Общества.

6.3. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, установленном действующим законодательством.
	Прибыль , остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, является чистой прибылью Общества, которая направляется в первую очередь на пополнение резервного фонда, дивиденды , на инвестиции.
	Решения о распределении оставшейся прибыли Общества принимаются общим собранием акционеров.

6.4. Резервный фонд создается в размере 15 процентов уставного капитала Общества. Норматив ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия
иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. В случае недостаточности резервного фонда покрытие убытков Общества осуществляется за счет прибыли предстоящих периодов.
       Убытки Общества возмещаются за счет средств резервного фонда, а при их недостатке – за счет других собственных средств Общества, в том числе за счет реализации имущества Общества.

6.5. Общество может создавать специальный фонд акционирования, формируемый из чистой прибыли. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения работникам Общества.

	Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, которое проводится ежегодно ( годовое общее собрание  акционеров ).

7.2. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными .

7.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца, но не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

7.4. Право на участие в  общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
	Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанных на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности , составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4   и   5  статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
	В случае передачи акций после даты составления списка и до даты общего собрания акционеров, лицо,  включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.
	В случае , если акции  Общества находятся в общей долевой  собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров, осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть должным образом оформлены.  
7.5. Общее собрание акционеров правомочно ( имеет кворум ), если на момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались акционеры 
( их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 

7.6. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

7.7. Повторное общее собрание акционеров , созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры ( их представители ), обладающие в совокупности не менее , чем 30 процентов размещенных голосующих акций Общества.

7.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров  повестка дня которого содержит вопрос  о реорганизации Общества , - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
	В случае, предусмотренном пунктом  2  статьи  53  Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
	В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено  каждому лицу , указанному в списке лиц, имеющих право  на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись или опубликовано в местных газетах 
( рекламе). 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации 
(телевидение , радио и др.).

7.9. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны :
-	полное фирменное наименование общества и место нахождения общества ;
-	форма проведения общего собрания акционеров ( собрание или заочное голосование ) ;
-	дата, место, время проведения общего собрания акционеров  и в случае , когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»,  заполненные бюллетени направляются  Обществу, в сообщении также указывается почтовый адрес , по которому направляются заполненные бюллетени , а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования  дата окончания приема бюллетеней для голосования  и почтовый адрес , по которому должны быть  направлены заполненные бюллетени ;
-	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ;
-	повестка дня общего собрания акционеров ;
-	порядок  ознакомления с информацией ( материалами ) , подлежащей предоставлению при подготовке  к проведению общего собрания акционеров, и адрес  ( адреса ) по которому с ней можно ознакомиться .
К информации  ( материалам ) ,  подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров , при подготовке к проведению общего собрания акционеров  общества относится  годовая бухгалтерская отчетность , заключение аудитора , заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах  в исполнительные органы  общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию  Общества, счетную комиссию Общества , проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества или проект устава общества  в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений  общего собрания  акционеров . 
Информация ( материалы) в течении 20 дней , а в случае проведения общего собрания акционеров , повестка дня которого содержит вопрос  о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в офисе исполнительного органа Общества. Данная информация представляется также лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
	Общество, по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров , обязано предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предъявление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.    

7.10 . При проведении повторного общего собрания акционеров  менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров  лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров , определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

7.11. Акционеры ( акционер ), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган , ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа , а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить  в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года , ( т.е. по 30 января ).

7.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о  выдвижении  кандидатов вносятся в письменной форме  с указанием имени ( наименования ) представивших их акционеров 
( акционера ), количества и категории ( типа ) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами ( акционером ).
	Предложение о внесении вопросов в повестку дня  общего собрания  акционеров должно сдержать формулировку каждого предлагаемого вопроса , а предложение о выдвижении  кандидатов – имя каждого прелагаемого кандидата , наименование органа , для избрания в который он предлагается, а также иные сведения  о кандидате : фамилия, имя, отчество, дату рождения, сведения об образовании, места работы и должности за последние  5 лет . Предложение о внесении  вопросов в повестку дня общего собрание акционеров   может содержать формулировку решения по каждому прелагаемому вопросу.
	Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку общего собрания акционеров  или об отказе во включение в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 7.11. настоящего Устава.
	Вопрос,  предложенный акционерами ( акционером ) , подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров , равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев если :
-	акционерами ( акционером ) не соблюдены сроки, установленные пунктом 7.11. настоящего Устава ;
-	акционеры ( акционер ) не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.11. настоящего Устава  количества голосующих акций Общества ;
-	предложения не соответствуют требованиям установленным  Федеральным законом «Об акционерных обществах» ;
-	вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания          акционеров Общества, не отнесен к его компетенции  не соответствует требованиям  Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
       Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров  или  кандидата   в список кандидатур для голосования по выборам  в соответствующий орган общества направляется акционерам  (акционеру ) , внесшим вопрос  или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение Совета директоров  Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования  по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества  от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов , предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами , а также в случае отсутствия таких предложений , отсутствия  или недостаточного количества кандидатов предложенных акционерами для образования соответствующего органа , Совета директоров  вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.   
7.13. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества, определяет : 
-	форму проведения общего собрания  акционеров ( собрание или заочное          голосование ) ;
-	дату, место, время  проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом   3   статьи  60  Федерального закона  «Об акционерных обществах» проводится заочное  голосование , почтовый адрес, по которому направляются  заполненные бюллетени, дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования и почтовый адрес, по которому    должны бать направлены заполненные бюллетени ;
-	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ;
-	повестку дня общего собрания акционеров ;
-	порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ;
-	перечень информации ( материалов ) , предоставляемой  акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления ;
-	форму и текст бюллетеня для голосования , в случае голосования бюллетенями.
В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества , ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также  вопросы , предусмотренные  подпунктом  11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.14. Принятие общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания  осуществляется простым голосованием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций в общем собрании акционеров.                                                             

7.15. Голосование по вопросам повестки  дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества и выдается бюллетень лицу, участвующему в общем собрании акционеров.   
В бюллетене для голосования должны быть указаны :
-	полное фирменное наименование  общества и место нахождения  общества ;
-	форма проведения общего собрания акционеров ( собрание или заочное голосование );
-	дата, место, время  проведения общего собрания акционеров ;
-	формулировки решений по каждому вопросу ,по которому осуществляется  голосование данным бюллетенем ;
-	варианты голосования по каждому вопросу  повестки дня , выражаются  формулировками  «за» ,  «против»    или   «воздержался»   ;
-	указание о том , что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
В  случае проведения голосования по вопросу об избрании единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров Общества, счетной или ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием его (их) фамилии, имени, отчества.
В случае проведения голосования в форме заочного голосования указывается также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дата приема бюллетеней.
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.     
	Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция» – один голос.
7.16.  Решение общего собрания акционеров по вопросу , поставленному на голосование , принимается большинством голосов лиц, принимающих  участие в собрании, (голосующих акций Общества) за исключениями установленными  Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
При голосовании , осуществляемом бюллетенями для голосования ,  засчитываются голоса по тем вопросам , по которым  голосующим оставлен  только  один  из  возможных вариантов  голосования . Бюллетени для голосования , заполненные  с нарушением вышеуказанного требования , признаются недействительными , и голоса по содержащимся  в них  вопросам не подсчитываются.
В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов , поставленных  на голосование , несоблюдение  вышеуказанного требования  в отношении одного  или нескольких вопросов не влечет за собой  признания бюллетеня для голосования  недействительным в целом .     
 	Подсчет голосов осуществляется по всем голосующим акциям совместно , если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.17. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным  в подпунктах с 1 – 21 настоящего  Устава  принимаются  общим собранием  акционеров  большинством  в три четверти  ( голосующих акций ),  принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.18. Решение по вопросам , указанным в подпунктах 2, 15, 17, 18  настоящего Устава  принимается общим собранием акционеров  только по предложению Совета директоров Общества.

7.19. Акционер вправе обжаловать в суд решение , принятое общим  собранием акционеров с нарушением требований  Федерального закона «Об акционерных обществах» , иных  правовых  актов Российской Федерации, Устава общества , в случае , если он не принимал  участие  в общем собрании  акционеров  или голосовал  против принятия  такого  решения  и указанным решением  нарушены  его права  и законные интересы . Такое заявление может быть подано в суд в течении шести месяцев со дня , когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд в праве с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемого решения, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

7.20. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания ( совместного присутствия акционеров для обсуждения  вопросов повестки дня  и принятия решений по вопросам , поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров , повестка дня которого  включает вопросы  об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, а также вопросы , предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48  Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

7.21. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров , составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров  Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты, а в случае предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона «Об акционерных обществах», более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.        
Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
Список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя ( наименование) каждого такого лица , данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории ( типе) акций, правом голоса по которым оно обладает , почтовый адрес в Российской Федерации .

7.22. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список  и обладающих не менее чем 1 процентом голосов . При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список , предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течении трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том , что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься  только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок , допущенных при его составлении.

7.23.	Компетенция общего собрания акционеров :
1)	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, за исключением случаев , предусмотренных пунктами 2, 5 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
2)	реорганизация  общества;
3)	ликвидация общества , назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава Совета директоров Общества , избрание его членов сроком на 1 год и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение количества , номинальной стоимости , категории ( типа ) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.
7)	избрание единоличного исполнительного органа ( генерального директора) Общества сроком на 5 лет и досрочное прекращение его полномочий;
8)	избрание членов ревизионной комиссии Общества сроком на 1 год  и досрочное прекращение их полномочий;
9)	утверждение аудитора Общества;
10)	утверждение годовых отчетов , годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях  и убытках ( счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплате ( объявление) дивидендов , и убытков общества по результатам финансового года;
11)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12)	избрание членов счетной комиссии сроком на 1 год и досрочное прекращение их полномочий;
13)	дробление и консолидация акций;
14)	принятия решений  об одобрении крупных сделок в случаях , предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15)	принятие решений об одобрении крупной сделки в случаях , предусмотренных  ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» , в случаях, если предметом крупной сделки является имущество , стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости  ;
16)	утверждение и выплата вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии;
17)	принятие решения об участии холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
18)	утверждение внутренних документов, регулирующих  деятельность органов Общества;
19)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
Решение по вопросам, указанным в п. с 1 по 18 являются исключительной компетенцией собрания акционеров и принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций , принимающих участие в общем собрании акционеров.  
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение, не отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.24 . Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативе, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
	Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров  
( акционера) , являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций  Общества, осуществляется Советом директоров  Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.  
       
7.25. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированные  вопросы , подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров .
    	В случае если требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов , на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53  Федерального  закона  «Об акционерных обществах».
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня ,формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров , созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров ( акционера) , являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общества собрания акционеров  исходит от акционеров ( акционера), оно должно содержать имена  (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания , и указание количества , категории ( типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров  подписывается  лицами ( лицом) , требующими  созыва внеочередного общего собрания акционеров.

7.26. В течении пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров ( акционера ) , являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих  акций  общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров  Общества должно быть принято решение  о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе  в его созыве.
Решение об отказе в созыве  внеочередного общего собрания акционеров  по требованию  ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров ( акционера) , являющихся  владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если :
-	не соблюден установленный настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления  требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
-	акционер( акционеры ) , требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами  предусмотренного пунктом 7.25. настоящего Устава  количества голосующих акций общества;
-	ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров не отнесен к его компетенции и  (или)  не соответствует  требованиям  Федерального закона «Об акционерных обществах»   и  иных правовых  актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров  или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам , требующим его созыва, не позднее трех дней  с момента  принятия такого решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров  может быть обжаловано в суд.

7.27. В случае если в течении установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества  не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или  принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами  и лицами , требующими его созыва. При этом органы и лица , созывающие внеочередное общее собрание акционеров , обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями , необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров  могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров  за счет средств Общества.

7.28. В  Обществе создается счетная комиссия ,  количественный и персональный состав  который утверждается общим собранием акционеров .

7.29. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены коллегиального и единоличного    исполнительного органа Общества,  а также лица, выдвигаемые кандидатами  на эти должности.
       Счетная комиссия  проверяет полномочия и регистрирует  лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум  общего собрания  акционеров , разъясняет вопросы , возникающие в связи с реализацией акционерами  ( их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования  по вопросам , выносимым на голосование , обеспечивает установленный порядок голосования  и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

		Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
  
8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества , за исключением решения вопросов , отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

8.2.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы :
1)	определение приоритетных направлений деятельности общества;
2)	созыв годового  и  внеочередного общих собраний акционеров , за исключением случаев , предусмотренных  пунктом  8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров ;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров , и другие вопросы , отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями  главы У11  Федерального закона «Об акционерных обществах»  связанные с подготовкой  и проведением общего собрания акционеров ;
5)	вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов предусмотренных подпунктами 2, 12, 15, 16, 17, 18 и пунктом 7.24.
6)	увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом  дополнительных акций  в пределах количества и категории ( типов) объявленных акций , и утверждение итогов размещений дополнительных акций Общества ;
7)	размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг  в случаях,  предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» ;
8)	определение  цены ( денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг  в случаях, предусмотренных  Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9)	приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных    бумаг   в случаях , предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» ;
10)	образование коллегиального  исполнительного органа Общества - Правление и досрочное прекращение  его полномочий ;
11)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам коллегиального исполнительного органа – Правления Общества вознаграждений и компенсаций и определения размера оплаты услуг аудитора ;
12)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям  и порядку его выплаты ;
13)	использование резервного фонда  и иных фондов Общества ;
14)	назначение членов Правления Общества по предоставлению председателя Правления Общества  и определению количественного состава Правления по рекомендации Председателя Правления Общества ;
15)	утверждение внутренних документов  Общества, за исключением внутренних документов , утверждение которых  отнесено данным Уставом  к компетенции  общего собрания акционеров;
16)	создание филиалов и    открытие представительств общества ;
17)	одобрение   крупных   сделок ,   в    случаях ,  предусмотренных   главой   Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18)	решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество , стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение должно быть принято единогласно при участии всех членов Совета Директоров ;
19)	одобрение сделок , предусмотренной главами    Х и   Х1  Федерального закона «Об акционерных обществах» ;
20)	утверждение регистратора Общества и условий договора  с ним , а также расторжение договора с ним ;
21)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества  или утверждение Устава Общества в новой редакции на основании п.2, п.5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
22)	иные вопросы , предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества  .

        Вопросы , отнесенные  к компетенции Совета директоров , не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.3. Членам совета директоров Общества может быть только физическое лицо . Член Совета директоров  Общества может не быть акционером общества .

       Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой  состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа , не может быть  одновременно председателем Совета директоров Общества.

8.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона  «Об акционерных обществах». При этом количественный состав  Совета директоров   не может быть менее 7 человек.

8.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»  и Уставом Общества , на срок до следующего годового собрания акционеров . Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки,  установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются , за исключением полномочий по подготовке , созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
	Лица, избранные в состав Совета директоров Общества , могут переизбираться неограниченное число раз.
	По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена ( всех членов) Совета директоров Общества  могут быть прекращены досрочно.

8.6. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе , по требованию члена Совета директоров , ревизионной  комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа  Общества.

8.7. Совет директоров Общества правомочен решать отнесенные к его компетенции вопросы, если в его заседаниях участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров .    В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества , составляющего указанный кворум , Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров  Общества  вправе принимать решение  только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

8.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрено единогласное принятие решения по вопросу об увеличении уставного капитала  путем размещения дополнительных акций  в пределах количества объявленных , а также при принятии решений о совершении Обществом крупной сделки в соответствии с главами Х  и Х1 Федерального закона «Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества  каждый член Совета директоров  Общества обладает одним  голосом.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу , в том числе другому  члену Совета директоров Общества не допускается.
	При принятии Советом решений в случае равенства голосов право голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

8.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу , созывает заседания Совета директоров Общества  и председательствует на них , организует на заседаниях ведения протокола , председательствует на общем собрании акционеров .

8.10. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества  по решению Совета директоров Общества.

8.11. Члены Совета директоров Общества    несут  ответственность перед Обществом  в порядке, предусмотренном Положением  о  Совете директоров  Общества.

8.12. Н а заседании Совета директоров Общества  ведется протокол.
	Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
	В протоколе заседания указывается :
-	место и время его проведения;
-	лица, присутствующие на заседании;
-	повестка дня заседания;
-	вопросы , поставленные на голосование , и итоги голосования по ним;
-	принятые решения.
         Протокол заседания Совета директоров Общества  подписывается председательствующим на заседании , который несет ответственность за правильность  составления протокола.    

8.13. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества Правлением Общества. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью  общества, за исключением вопросов , отнесенных к компетенции  общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
	Исполнительные органы  Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров  и Совета директоров Общества.

	Статья 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ

9.1. Генеральный директор  Общества  избирается  общим  собранием  сроком  на 5 лет . Решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора  принимается также общим собранием акционеров.

9.2. Компетенция генерального директора  Общества :

9.2.1. Осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.2.2. Руководит деятельностью Общества в соответствии с полномочиями , предоставленными ему общим собранием акционеров.

9.2.3. Руководит на заседаниях  Правления Общества с правом  решающего голоса.

9.2.4. Без доверенности действует от имени Общества,  в том числе предоставляет его интересы, совершает сделки  от имени Общества, утверждает штаты , издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.2.5. Совмещение лицом , осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества ( директором, генеральным директором) , и членами коллегиального исполнительного органа Общества ( правления)  должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
       Правление Общества :
9.3. Правление Общества формируется  Советом директоров Общества. Члены правления Общества назначаются Советом директоров  общества.  Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров  Общества по рекомендации  генерального директора Общества.

9.4. Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также утвержденного Советом директоров Положения о Правлении Общества, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведение заседаний Правления, а также порядок принятия им решений.

9.5. На заседании Правления Общества ведется протокол . Протокол заседания Правления Общества предоставляется членам Совета Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.
	Проведение заседаний Правления Общества организует генеральный директор Общества , который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями  Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

9.6. Компетенция Правления Общества :

9.6.1. Разрабатывает внутренние документы Общества о его структурных подразделениях и выходит с предложениями об их утверждении.

9.6.2. Решает вопросы подбора , подготовки и использования кадров.

9.6.3. Рассматривает и  выходит с предложениями по таким вопросам , как :
     а) размещение Обществом облигаций  и  иных ценных бумаг;
     б) выкуп Обществом размещенных акций в случаях , предусмотренных Федеральным законом  «Об акционерных обществах»;
     в) положением о Правлении Общества.

9.6.4. Рассматривает и решает другие вопросы деятельности Общества в соответствии с Положением о Правлении Общества.

9.6.5. Правление Общества правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании  участвуют не менее половины  от числа избранных членов Правления.
  	Решения принимаются большинством голосов . При равенстве голосов, голос Председателя Правления является решающим.
	При несогласии с принятым решением члены Правления имеют право сообщить свое мнение Совету директоров Общества.

		Статья 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ , ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет  и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
					
10.2. Ответственность за организацию,  состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы ,  а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с действующим     законодательством Российской Федерации,   Уставом  Общества.
	
10.3. Достоверность данных,  содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией  Общества.
	Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте документов  в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах»  Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора , не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

10.4.Общество обязано хранить следующие документы :
-     договор о создании  Общества;
-	Устав Общества , изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке , решение о создании Общества, документ о  государственной регистрации Общества;
-	Документы , подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
-	Внутренние документы Общества;
-	Положение о филиале или представительстве Общества;
-	Годовые отчеты;
-	Документы бухгалтерского отчета;
-	Документы бухгалтерской отчетности;
-	Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества ( правления);
-	Бюллетени для голосования, а также доверенности ( копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
-	Отчеты независимых оценщиков;
-	Списки аффилированных лиц Общества;
-	Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки , составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального  закона «Об акционерных обществах»;
-	Заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
-	Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными Федеральными законами;
-	Иные документы , предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров  Общества, органов управления Общества, а также документы , предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

10.5. Общество обеспечивает   учет и сохранность документов по личному составу , а также своевременную их передачу на государственное хранение при ликвидации и реорганизации Общества в указанном порядке.

10.6.Общество обязано обеспечить  акционерам доступ к документам ,указанным в п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры ( акционер) , имеющие в совокупности не менее   25 процентов голосующих акций Общества.
	По требованию акционеров ( акционера) Общество предоставляет ему за плату копии документов. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

		Статья 11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Дивиденды выплачиваются Обществом из числа прибыли за отчетный год.
          Общество в праве раз в год принимать решение ( объявлять ) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
          Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

11.2. Размер дивидендов определяется в процентах к номинальной стоимости акций в рублях на одну акцию.

11.3. Решение о выплате годовых дивидендов , размере годового дивиденда  и форме его выплаты , сроке выплаты годовых дивидендов по акциям каждой категории ( типа) принимается общим собранием акционеров . Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров  Общества. 

11.4. Общество не вправе принимать решения о выплате дивидендов по основаниям указанным в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

		Статья 12. РЕВИЗИЯ  И  АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА
			        ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
					
12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества.
           Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров Общества в количестве 5 человек , сроком на 1 год, большинством голосов  лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.2. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества , а также занимать иные должности в органах управления Общества .
           Кандидат в члены ревизионной комиссии , прошедшие одновременно в несколько органов управления, в том числе и в ревизионную комиссию , обязан до закрытия собрания определиться членом какого органа он становится. В случае несоблюдения кандидатом этого правила, он считается избранным в орган, по которому итоги голосования подводятся в первую очередь.

12.3. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей.

12.4. Проверка ( ревизия ) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год,  а также во всякое  время по инициативе ревизионной комиссии Общества,  решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера ( акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 процентам  голосующих акций Общества.

12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества , лица, занимающие должности управления Общества обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров .

12.7. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.
	Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
     
12.8. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее , чем за 10 дней до его годового заседания отчет по результатам годовой проверки     в 
соответствии с правилами  и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством.

12.9. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества.
          Аудитор Общества ( гражданин или аудиторская организация ) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации  на основании заключаемого с ним договора.
           Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

12.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться :
-	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
-	информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и  
представления финансовой отчетности , а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

		Статья 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация Общества.
1.	Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров .
2.	Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
3.  Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния  или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении , общество обязано  письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании , предназначенном для публикации данных о государственной	 регистрации юридических лиц , сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течении 30 дней с даты направления им уведомлений или в течении 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.
Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
Если разделительный баланс  или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника  реорганизованного общества, юридические лица , созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.
 
4.   Акционеры Общества в случае реорганизации Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном  Положением об акциях Общества.

5. Общество считается реорганизованным , за исключением случаев реорганизации в форме  присоединения, с момента государственной реорганизации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.        
Реорганизация Общества влечет переход прав  и обязанностей к его правопреемникам.
  
13.2. Ликвидация Общества.

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке , установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах » и Уставом Общества, а также по решению суда по основаниям , предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

2. В случае добровольной ликвидации Общества , Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

3. С момента назначения ликвидационной комиссии  к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества . Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати , в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения  о ликвидации Общества.
  
5.   Если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами , его имущество распределяется между акционерами Общества. 

6.   Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности , а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

7.По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс , 
который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию Общества.

8.    Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

9.    Выплата кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности , установленной статьями 63 и 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом , начиная со дня  утверждения.

10.  После завершения расчетов с кредиторами , ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс , который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию Общества.      
 
11.      Оставшиеся , после завершения расчетов с кредиторами , имущество  Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества в очередности, предусмотренной действующим законодательством и Уставом .
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного
распределения имущества предыдущей очереди.

12.    Ликвидация Общества считается завершенной , а Общество прекратившем существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый реестр юридических лиц.

13.  Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества , не предусмотренные настоящим Уставом , регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

		Статья 14. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ УСТАВА

14.1.   Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции принимаются решением общего собрания акционеров большинством в три четверти голосов участников собрания.
Решение о внесении изменений в Устав , в случаях предусмотренных пунктами 2 – 5 ст.12 Закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» принимается Советом директоров единогласно.
 
14.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат регистрации  в органе осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном Федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц . Общество обязано уведомлять органы осуществляющие государственную регистрацию об изменении своего почтового  адреса и об изменении почтовых адресов филиалов и представительств.      

14.3. Изменение и дополнение в Устав Общества или Устав в новой редакции приобретает силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации или с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию. 

14.4. Общество обязуется обеспечить учет военнообязанных , постоянно работающих на данном предприятии, проводить работу по их бронированию , о чем информировать соответствующие районные военные комиссариаты.
  
	Устав составлен на русском языке, утвержден общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Читаглавснаб».

		                 

Протокол №1

«19»  апреля  2002 года.                                                                                  г. Чита