Утвержден:
общим собранием акционеров протокол от 25 июня 2002 г.

УСТАВ
 
Открытого акционерного общества 

«ВОСТОК»

в новой редакции

г. Чита. 2002 г.
Открытое акционерное общество «Восток», именуемое в дальнейшем Общество, первоначально зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 29.05.1997 года регистрационный №2255, изменения в учредительные документы зарегистрированы Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 27.01.1999 года регистрационный №12. 
I. Наименование, место нахождения и срок деятельности.
1.1.	Общество организовано в форме открытого акционерного общества.
1.2.	Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Восток».
1.3.	Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Восток».
1.4.	Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Чита, ул. им. Курнатовского, 18.
1.5.	Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул. им. Курнатовского, 18.
1.6.	Срок деятельности Общества не ограничен.
1.7.	Правовой основой деятельности Общества являются: Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «Об акционерных обществах», иные нормативно-правовые акты РФ, настоящий Устав.

II. Цели и виды деятельности Общества.
2.1.	Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2.	Основными видами деятельности Общества являются:
2.2.1.	розничная торговля;
2.2.2.	оптовая торговля;
2.2.3.	производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;
2.2.4.	посреднические услуги;
2.2.5.	внешнеэкономическая деятельность;
2.2.6.	осуществление любых других работ и оказание иных услуг, соответствующих целям деятельности Общества и не противоречащих законодательству РФ. 
2.3.	Общество вправе осуществлять и иные, не запрещенные законом, виды деятельности. 
2.4.	Виды деятельности, на осуществление которых требуется специальное разрешение (лицензия), Общество вправе осуществлять лишь при наличии такого разрешения (лицензии). 

III. Юридический статус общества.
3.1.	Общество приобрело статус юридического лица с момента его государственной регистрации. 
3.2.	Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица, признающие настоящий Устав и заинтересованные в реализации целей деятельности Общества.
3.3.	Общество имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетные, валютные и иные счета в кредитных организациях и банках. Общество осуществляет все правомочия собственника в отношении принадлежащего ему имущества.
3.4.	Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, заключать с юридическими и физическими лицами все виды договоров, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции и арбитражном суде.
3.5.	Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
3.6.	Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению компетентного судебного органа в соответствии с законодательством РФ.
3.7.	Общество не отвечает по обязательствам акционеров.
3.8.	Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
3.9.	Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
3.10.	Общество не несет ответственности по обязательствам государства, муниципальных образований, государство, муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества.
3.11.	Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, электронную цифровую подпись и другие средства визуальной идентификации.
3.12.	Общество может быть учредителем, участником, членом других фондов, товариществ, ассоциаций, хозяйственных обществ и других предприятий, организаций, общественных объединений, создаваемых как в Российской Федерации, так и за ее пределами.
3.13.	Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственных, общественных и иных организаций не допускается, если оно не затрагивает их прав по осуществлению контроля за деятельностью Общества.
3.14.	Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
3.15.	Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства. Сведения о филиалах и представительствах Общества должны быть отражены в настоящем Уставе.

IV. Уставный капитал Общества.
4.1.	Уставный капитал Общества составляет 8 260 000 (восемь миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей, разделенных на 826 000 (восемьсот двадцать шесть тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая – размещенные акции.
4.2.	На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава размещенные акции Общества оплачены полностью.
4.3.	По решению общего собрания акционеров уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
4.4.	Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
4.5.	Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
4.6.	Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
4.7.	Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Решение   об   уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров.
4.8.	Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
4.9.	В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

V. Акции Общества.
5.1.	Все акции Общества являются именными и существуют в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества – являются бездокументарными.
5.2.	Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – их владельцу одинаковый объем прав.
5.3.	Обыкновенная акция Общества является голосующей акцией по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров и дает право одного голоса.
5.4.	Акции неделимы и приобретаются акционерами:
5.4.1.	путем покупки;
5.4.2.	в порядке дарения;
5.4.3.	в порядке наследования и иного правопреемства;
5.4.4.	иными способами, предусмотренными законодательством.

VI. Реестр акционеров.
6.1.	Все акционеры Общества регистрируются в реестре акционеров, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.2.	Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров.
6.3.	Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3-х дней с момента представления документов.
6.4.	Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, заверенной печатью Общества.
6.5.	Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

VII. Учет и отчетность. Фонды общества.
7.1.	Общество обязано вести бухгалтерский учет в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.2.	Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, несут исполнительные органы Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.
7.3.	Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждается ревизионной комиссией Общества.
7.4.	Годовой отчет Общества утверждается Советом директоров Общества. 
7.5.	Прибыль Общества поступает в полное распоряжение Общества, используется самостоятельно и изъятию не подлежит.
7.6.	В Обществе создается резервный фонд в размере 5% уставного капитала Общества. Размер ежегодных обязательных отчислений в резервный фонд составляет 1% от чистой прибыли. Отчисления производятся до тех пор, пока величина резервного фонда не составит 5% от уставного капитала.
7.7.	Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.
7.8.	Общество вправе создать специальный фонд акционирования работников Общества в размере 5% от уставного капитала. По итогам финансового года Общество отчисляет 5% чистой прибыли в специальный фонд. В последующем ежегодно производится пополнение фонда до указанного размера. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества.

VIII. Дивиденды.
8.1.	Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
8.2.	Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
8.3.	Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются денежными средствами или иным имуществом. 
8.4.	Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:
8.4.1.	до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
8.4.2.	до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
8.4.3.	если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
8.4.4.	если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
8.4.5.	в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

IX. Права и обязанности акционеров Общества.
9.1.	Акционеры имеют право:
9.1.1.	участвовать в управлении делами Общества (непосредственно или через своих представителей принимать участие в собраниях Общества, избирать и быть избранным в его органы управления);
9.1.2.	получать информацию о его деятельности;
9.1.3.	получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества;
9.1.4.	на часть имущества Общества в случае его ликвидации в размере, пропорциональном количеству акций;
9.1.5.	отчуждать свои акции без согласия других акционеров и Общества;
9.2.	Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
9.2.1.	реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
9.2.2.	внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
9.3.	Акционер реорганизуемого в форме разделения Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций Общества.
9.4.	Если решение о реорганизации Общества в форме выделения предусматривает конвертацию акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого Общества, каждый акционер реорганизуемого Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого Общества. 
9.5.	Акционер, владелец более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у держателя реестра Общества информации об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций.  
9.6.	Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц. 
9.7.	Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие, в собрании.  
9.8.	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе ввести вопросы в повестку дня годового общего собрания собрания акционеров и выдвинуть кандитатов в органы управления и контроля Общества. Такие предложения должны быть направлены акционерами в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. 
9.9.	Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров.
9.10.	Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
9.11.	Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не мене 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета. 
9.12.	Акционеры обязаны:
9.12.1.	соблюдать положение учредительных документов Общества;
9.12.2.	оплачивать акции;
9.12.3.	предоставлять органам управления Обществом информацию, необходимую для разработки отдельных вопросов, относящихся к деятельности Общества, если эта информация не является коммерческой тайной акционера;
9.12.4.	своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
9.12.5.	предотвращать разглашение финансовых и коммерческих секретов общества, а также иной конфиденциальной информации о деятельности Общества;
9.12.6.	воздерживаться от любых действий, которые могут принести ущерб Обществу;
9.12.7.	подчиняться решениям органов управления Общества в пределах, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством РФ.
9.13.	Акционеры могут иметь и другие права, а также нести другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ.	

Х. Имущество Общества.
10.1.	Имущество Общества состоит из основных фондов, оборотных фондов, денежных средств в рублях и иностранной валюте, других материальных и нематериальных активов.
10.2.	Источником формирования имущества является:
10.2.1.	выручка от реализации продукции, работ, услуг;
10.2.2.	выпуск (эмиссия) ценных бумаг;
10.2.3.	доходы от долевого участия;
10.2.4.	кредиты банков и иных привлеченных средств;
10.2.5.	безвозмездных и благотворительных взносов пожертвований организаций, предприятий и граждан;
10.2.6.	иных законных источников.
10.3.	Общество вправе продавать, передавать предприятиям, организациям в аренду, обменивать,  предоставлять  во  временное  пользование  принадлежащие  ему  здания,  сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности, собственные или приобретенные ценные бумаги, а также списывать их с баланса.
10.4.	Общество может продавать или передавать на известных условиях гражданам имущество или иные ценности, в порядке предусмотренным законодательством.
10.5.	Общество может объединять часть своего имущества с имуществом государственных, кооперативных, общественных и иных организаций для совместной деятельности и других, не запрещенных законодательством целей, в том числе путем организации совместных предприятий.

XI. Общее собрание акционеров.
11.1.	Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество обязано проводить годовое общее собрание акционеров. Все общие собрания акционеров помимо годового являются внеочередными, которые проводятся в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
11.2.	К компетенции общего собрания относятся следующее вопросы:
11.2.1.	внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
11.2.2.	реорганизация Общества;
11.2.3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
11.2.4.	определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
11.2.5.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
11.2.6.	увеличение уставного капитала Общества;
11.2.7.	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
11.2.8.	образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
11.2.9.	избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11.2.10.	утверждение аудитора Общества;
11.2.11.	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11.2.12.	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
11.2.13.	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11.2.14.	дробление и консолидация акций;
11.2.15.	принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11.2.16.	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11.2.17.	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11.2.18.	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
11.2.19.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
11.2.20.	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
11.3.	Решение по вопросам в подпунктах 11.2.1. – 11.2.20., относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
11.4.	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, исполнительному органу общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
11.5.	Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
11.6.	Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.2.2., 11.2.6. и 11.2.14. – 11.2.19. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
11.7.	Решение по вопросам, указанным в 11.2.1. – 11.2.3., 11.2.5. и 11.2.17. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
11.8.	Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 11.2.11. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
11.9.	Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, если иное не предусмотрено Советом директоров Общества, либо лицами, наделенными полномочиями Совета директоров. Порядок голосования, заполнения и выдачи бюллетеней определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», форма бюллетеня – Советом директоров Общества.
11.10.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
11.11.	В том случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества окажется более ста, создается счетная комиссия. 
11.12.	Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
11.13.	При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. 
11.14.	По итогам голосования, не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, составляется протокол об итогах голосования.
11.15.	Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
11.16.	Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. 

XII. Совет директоров Общества.
12.1.	Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
12.2.	К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
12.2.1.	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
12.2.2.	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12.2.3.	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
12.2.4.	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
12.2.5.	принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании временного Генерального директора  Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества;
12.2.6.	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12.2.7.	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12.2.8.	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12.2.9.	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12.2.10.	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12.2.11.	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12.2.12.	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;
12.2.13.	создание филиалов и открытие представительств Общества;
12.2.14.	прием и увольнение с работы заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества;
12.2.15.	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12.2.16.	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12.2.17.	одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, являющегося основными средствами Общества, имущества, являющегося  недвижимым или имущества, стоимость которого составляет включительно от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. На одобрение сделок, предусмотренных настоящим пунктом Устава распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12.2.18.	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
12.2.19.	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
12.3.	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
12.4.	Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. 
12.5.	Совет директоров избирается в количестве пяти человек.
12.6.	Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством в две трети голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством в две трети голосов от общего числа членов Совета директоров.
12.7.	Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
12.8.	Кворумом для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества. 
12.9.	Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом. Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 12.2.5. настоящего Устава, принимается Советом директоров большинство в три четверти голосов. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров общества другому члену Совета директоров общества запрещается. В случае равенства голосов при принятии решений Советом директоров решающим является голос председателя.
12.10.	На заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества ведется протокол. 

XIII. Исполнительный орган Общества.
13.1.	Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет общее руководство текущей деятельностью Общества. 
13.2.	Генеральный директор Общества назначается общим собранием акционеров сроком на 1  год.
13.3.	К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
13.4.	Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
XIV. Ревизионная комиссия и аудитор Общества.
14.1.	Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.
14.2.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе 3 человек. 
14.3.	Ревизионная комиссия избирается общим собранием сроком на 1 год.
14.4.	Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
14.5.	По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
14.6.	Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
14.7.	Члены ревизионной комиссии не могут одновременно является членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
14.8.	По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение.
14.9.	Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

XV. реорганизация и ликвидация Общества.
15.1.	Реорганизация Общества проводится в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
15.2.	Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
15.3.	В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
15.4.	С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. 
15.5.	Ликвидационная комиссия помещает в органах печати по месту нахождения Общества сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
15.6.	По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.
15.7.	Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
15.8.	После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.
15.9.	Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
15.10.	Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.