СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ:
		О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество “Фонд-Инвест”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО “Фонд-Инвест”	
1.3. Место нахождения эмитента	672000, г. Чита, ул. Чайковского 30, к. 14 
Для писем: 672000, г. Чита, а/я 462	
1.4. ОГРН эмитента	1027501146958	
1.5. ИНН эмитента	7536001721	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	20615-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации	Www.sia.ru/disclosure/7536001721

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ	
1. Дата составления  и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Фонд-Инвест» на котором принято  соответствующее решение – № 8 от 3 марта 2008 года.
2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
	  
            Провести общее годовое собрание акционеров за 2007 год  5 июня 2008 года в форме совместного присутствия. Начало собрания 11 часов, начало регистрации 9 часов 30 минут. Место проведения собрания: г. Чита, ул. Чайковского, 30.
	   Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 7 мая 2008 года.
           
           Внести в повестку дня общего собрания акционеров общества за 2007 год следующие предложения:
	   1. Утверждение годового отчета за 2007 год.
	   2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Избрание членов совета директоров общества.
	   4. Избрание членов ревизионной комиссии.
	   5. Утверждение аудитора общества.
	   	
           Включить в бюллетень для голосования по ревизионной комиссии общества  следующие кандидатуры:
Акайкина Г.Г.
Баженова Е.А.
Завийская Т.В.

	   Включить в бюллетень для голосования по совету директоров общества  следующие кандидатуры:
	   Постригань Н.В.
	   Гичан А.А.
	   Гичан Е.М.
	   Иванцов Ю. В.
 	   Гичан Д.А.
	   Черняев В.Н.
            Завийский В.И.
            
В качестве аудитора общества рекомендовать собранию голосовать за следующее предложение:
Аудитором общества определить ООО «Аудит-Информ».

Рекомендовать общему собранию утвердить годовой отчет общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль в размере 55000 рублей зачислить в резервный фонд. 515000 рублей направить  на погашение убытков прошлых лет. Оставшуюся часть прибыли в размере 477000 рублей оставить нераспределенной. Дивиденды за 2007 год не объявлять. Утвердить выплаченные вознаграждения членам Совета директоров.
	  	  
           Утвердить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров.
	  1. Годовой отчет общества.
	  2. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и совет директоров общества.
	  Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на собрании акционеров (прилагаются).
	 
           Решения приняты единогласно.	

3. ПОДПИСЬ	

3.1. Генеральный директор
ОАО “Фонд-Инвест”    ____________________________  А. А. Гичан
                                                             (подпись)

3.2. Дата   “__03__” ___марта_______ 2008г.                    М.П.