Author: 111
Last saved by: eg
Company: 222

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Читинская угольная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Читауголь»
1.3. Место нахождения эмитента | РФ, г. Чита, ул.Богомягкова, 53
1.4. ОГРН эмитента | 102750115096
1.5. ИНН эмитента | 7536038129
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 20328 – F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http:// www.sia.ru/disclosure/7536038129
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации | Газета «Забайкальский рабочий»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 1020328F09062005

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью предварительного направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 июня 2005г. РФ, 672007, Читинская область, г. Чита, ул. Богомягкова, 53, ОАО «Читинская угольная компания».
2.3. Кворум общего собрания: Для участия в собрании зарегистрировано 11 акционеров (представителей акционеров), владеющих в совокупности 281241 голосующими акциями, что составляет 96,41 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам  повестки дня
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.	Утверждение Годового отчета ОАО «Читауголь» за 2004 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Читауголь» за 2004 год.
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
ЗА | Против | Воздержались | Признаны не действительными
281238 | Нет | Нет | 3
Не принимали участие в голосовании: Нет

2.	Утвердить  распределение прибыли и убытков ОАО «Читауголь» по результатам 2004 финансового года. Дивиденды по результатам 2004 финансового года не выплачивать (не объявлять).
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
ЗА | Против | Воздержались | Признаны не действительными
281232 | 6 | Нет | 3
Не принимали участие в голосовании: Нет
3.	Избрание членов Совета директоров ОАО «Читауголь».
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
№ | Фамилия Имя Отчество кандидата | Голоса, отданные «За» кандидата
1. | Морозова Марина Михайловна. | 281202
2. | Печеньков Игорь Геннадьевич. | 281202
3. | Чернецова Наталья Валентиновна | 281202
4. | Климов Николай Владимирович | 281202
5. | Иванова Марина Владимировна | 281202
6. | Меньшикова Ирина Анатольевна | 281202
7. | Папин Михаил Леонидович. | 281202
Голоса, отданные против всех кандидатов: Нет.
Воздержались по всем кандидатом: Нет
Голосов, признанных недействительными: 273
Количество голосов, не принявших участие в голосовании: Нет.
4.	Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Читауголь».
Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию | ЗА | Против | Воздержались | Признаны не действительными
Лавров Александр Владимирович | 281199 | Нет | Нет | 42
Краева Елена Борисовна | 281196 | Нет | Нет | 45
Троицкий Владислав Германович | 281232 | Нет | Нет | 9
Не принимали участие в голосовании: Нет
5.	Утверждение аудитора ОАО «Читауголь» на 2005 год.
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
ЗА | Против | Воздержались | Признаны не действительными
281232 | Нет | 3 | 6
Не принимали участие в голосовании: Нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1). Утвердить Годовой отчет ОАО «Читауголь» за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Читауголь» за 2004 год.

2). Утвердить  распределение прибыли и убытков ОАО «Читауголь» по результатам 2004 финансового года. Дивиденды по результатам 2004 финансового года не выплачивать (не объявлять).

3). Избрать Совет Директоров ОАО «Читауголь» в следующем составе:
1.	Морозова Марина Михайловна.
2.	Печеньков Игорь Геннадьевич.
3.	Чернецова Наталья Валентиновна
4.	Климов Николай Владимирович
5.	Иванова Марина Владимировна
6.	Меньшикова Ирина Анатольевна
7.	Папин Михаил Леонидович.

4). Избрать  Ревизионную комиссию ОАО «Читауголь» в следующем составе:
Лавров Александр Владимирович;
Краева Елена Борисовна;
Троицкий Владислав Германович.

5). Утвердить ООО «Аудит Гарантия ТМ» аудитором ОАО «Читауголь» на 2005 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Читинская угольная компания» | | | С.М. Сальманов |
| (подпись) | | |
3.2. Дата “ | 09 | ” | июня | 20 | 05 | г. | М.П.