Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытого акционерного общества «Детское кафе-мороженое «Морозко»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Детское кафе-мороженое «Морозко»	
1.3. Место нахождения эмитента	672010, РФ, г.Чита, ул. Ленина, 52	
1.4. ОГРН эмитента	1047550004149	
1.5. ИНН эмитента	7536054353	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1-01-22455-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.sia.ru/?section=439&action=info&inn=7536054353	

2. Содержание сообщения	
	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.
г. Чита, ул.Чайковского, 28, 19 июня 2009 года, 12 часов.

2.3. Кворум общего собрания.
Для участия в собрании зарегистрировано 2 акционера (представителей акционеров), владеющих в совокупности 6386 голосующими акциями, что составляет 100,00 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам  повестки дня

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Детское кафе-мороженое «Морозко» за 2008 год. 
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
ЗА	Против	Воздержались	Признаны не действительными	
6386	Нет	Нет	Нет	
Не принимали участие в голосовании: Нет

2. Выплатить дивиденды в размере 106 рублей на 1 акцию до 01 августа 2009г.
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
ЗА	Против	Воздержались	Признаны не действительными	
6386	Нет	Нет	Нет	
Не принимали участие в голосовании: Нет

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Детское кафе-мороженое «Морозко».
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
№	Фамилия Имя Отчество кандидата	Голоса, отданные «За» кандидата	
1.		Анипирова Людмила Александровна;	6386	
2.		Дзюбо Ольга Александровна;	6386	
3.		Сарина Тамара Ивановна;	6386	
4.		Кон Ен Хва;	6386	
5.		Щурин Олег Владимирович;	6386	
Голоса, отданные против всех кандидатов: Нет

4. Утвердить положение о ревизионной комиссии (ревизоре).
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
ЗА	Против	Воздержались	Признаны не действительными	
6386	Нет	Нет	Нет	
Не принимали участие в голосовании: Нет

5. Избрать Присяжнюк И.П. Ревизором Открытого акционерного общества «Детское кафе-мороженое «Морозко».
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
ЗА	Против	Воздержались	Признаны не действительными	
6386	Нет	Нет	Нет	
Не принимали участие в голосовании: Нет

6. Утвердить аудитором ОАО «Детское кафе-мороженое «Морозко» на  2009г. - ООО «Доверие».
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
ЗА	Против	Воздержались	Признаны не действительными	
6386	Нет	Нет	Нет	
Не принимали участие в голосовании: Нет

7. Утвердить новую редакцию Устава Общества. 
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
ЗА	Против	Воздержались	Признаны не действительными	
6386	Нет	Нет	Нет	
Не принимали участие в голосовании: Нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Детское кафе-мороженое «Морозко» за 2008 год.

2. Выплатить дивиденды в размере 106 рублей на 1 акцию Общества по результатам 2008 финансового года до 01 августа 2009г.

3. Избрать Совет Директоров ОАО Детское кафе-мороженое «Морозко» в следующем составе:
1.	Анипирова Людмила Александровна;	
2.	Дзюбо Ольга Александровна;	
3.	Сарина Тамара Ивановна;	
4.	Кон Ен Хва;	
5.	Щурин Олег Владимирович;	

4. Утвердить положение о ревизионной комиссии (ревизоре).

5. Избрать Присяжнюк И.П. Ревизором Открытого акционерного общества «Детское кафе-мороженое «Морозко».

6.	Утвердить аудитором ОАО «Детское кафе-мороженое «Морозко» на  2009г. ООО «Доверие»
7.	Утвердить новую редакцию Устава Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

«22» июня 2008 года.

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор			О.В. Щурин		
	(подпись)				
3.2. Дата “	22	”	июня	20	09	г.	М.П.