У  Т  В  Е  Р  Ж  Д  Ё  Н

                                           Советом директоров ОАО «Читинский Зооветснаб»

                                            Протокол № ____ от  «____» ________________ 2010 г.

                                           Председатель Совета директоров ОАО «Читинский Зооветснаб»

                                 ____________________ /Ю. С. Колотилин/

                                     М.П.

Годовой  отчёт

открытого акционерного общества 

«Читинский Зооветснаб»

за 2009 год

Генеральный директор          ____________  Г. Д. Доржиев

Главный бухгалтер                ____________   А. Б. Цыдыпова

г. Чита
Содержание

1.	Сведения об Обществе ………………………………………………… 3

2.	Положение акционерного общества в отрасли………………………   4

3.	Приоритетные направления деятельности Общества…………………5

4.	Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности……………………5 - 6

5.	Перспективы развития Общества……………………………………    6

6.	Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества………………………………………………………………     7

7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества………………………………………………………………     7

8.	Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок ……………………………………………………….    8

9.	Состав Совета директоров Общества, включая информацию о занимаемой должности и об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчётном году ………………………………………  8

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества……………………………………………………………  9

     11.  Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
             расходов) лица, занимающего должность единоличного испол-
             нительного органа Общества и каждого члена совета директо –
             ров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выпла –
             ченного или выплачиваемого по результатам отчётного года……….. 9
    
12.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного 
         поведения………………………………………………………………  9

13.  Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными   внутренним документом Общества………………………………………… 9

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Читинский Зооветснаб».
Сокращённое наименование общества: ОАО «Читинский Зооветснаб»

1.2. Место нахождения Общества: Забайкальский край, 672038, город Чита,
улица Фрунзе, № 3.

1.3. Контактные телефоны: (302) 41-54-59 (факс)– директор, 41-54-52 (факс)-отдел кадров, 41-55-97 (факс) -главный бухгалтер, 41-35-90 (факс)- главный ветеринарный врач.

1.4.	Адрес электронной почты: chitazoovetsnab@yandex.ru

1.5. Сведения о государственной регистрации акционерного общества:
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): № 1067536018835
Дата государственной регистрации: 23. 03. 2006 г.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом по Читинской области.

1.5.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2067536143959.
1.6.	Код причины постановки (КПП): 753601001.

1.7.	Размер уставного капитала: 2225 тысяч рублей.
Обыкновенные именные бездокументарные акции: 2225 штук с номинальной стоимостью 1 тысяча рублей. Государственный регистрационный номер выпуска акций: 07500782 от 19. 03. 2007 года, распоряжение № 472.
Привилегированных акций нет.
Сумма вклада Российской Федерации 2225 тысяч рублей.
Доля Российской Федерации в уставном капитале 100 %.
Специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») нет.

1.8.	Информация об аудиторе общества: 
Сокращённое наименование: ООО «Аудит-Стандарт»
Место нахождения: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, офис 321Э.

1. 9.   Информация о реестродержателе общества: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.
Местонахождения: 109012, г. Москва, переулок Никольский, дом № 9.

2. Положение акционерного общества в отрасли
Предприятие по зоотехническому  и ветеринарному снабжению «Читинский Зооветснаб» существует  с 1932 года.
В связи с возросшим вниманием на сельское хозяйство со стороны Президента и Правительства Российской Федерации, повысились требования к развитию животноводства, соответственно к ветеринарному обслуживанию, а также с возрастающей угрозой возникновения пандемии на территории Российской Федерации возрастает роль зооветеринарного обеспечения.
Открытое акционерное общество «Читинский Зооветснаб» создано  путем  преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Читинский Зооветснаб» в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества  на 2004 год, утвержденным  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от 15 августа 2003 года  № 1165-р, Прогнозным планом (программой) приватизации Федерального имущества на 2005 год, утвержденным  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от 26 августа 2004 года  № 1124-р, приказом  Федерального  агентства  по управлению федеральным имуществом от 20 мая  2005 года № 157 «О приватизации федеральных  государственных предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества в 2005 году», письмом Федерального агентства  по управлению федеральным имуществом  от 1 августа 2005 года  № ЛП-06/17138, на основании постановления  Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 года  № 691 «О Федеральном агентстве по управлению Федеральным  имуществом», Положения  о территориальном  управлении Федерального агентства  по управлению федеральным имуществом по Читинской области, утвержденным  приказом Федерального агентства по управлению федеральным  имуществом  от 1 февраля 2005 года № 37, документов, представленных федеральным  государственным  унитарным предприятием по зоотехническому  и ветеринарному снабжению  «Читинский Зооветснаб», на основании распоряжения  № 1153 от 02.12.2005г. федерального агентства  по управлению федеральным имуществом  по Читинской области.

Основным видом деятельности акционерного общества является:               - 

Осуществление оптово-розничной торговли лекарственными средствами, медикаментами, зооветеринарными товарами; 
- снабжение ветеринарных лечебных организаций агропромышленного комплекса  лабораторий, аптек, граждан медикаментами, биопрепаратами, приспособлениями для искусственного осеменения животных и другими товарами зооветеринарного назначения.
- обеспечение  от промышленных  и снабженческо-сбытовых организаций лекарственных средств, биологических препаратов, витаминов, медицинской продукции, оборудования и других товаров, необходимых потребителям всех форм собственности.                                                                                           
Положение достаточно стабильное, в случае привлечения дополнительных кредитных ресурсов с субсидированием процентной  ставки – есть возможность кратного увеличения прибыли.
Основными конкурентами Общества являются ООО «РОСТА», Биробиджанская  ветеринарная аптека, ветеринарные аптеки города г. Читы.

3.  Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

1.	Расширение ассортимента предлагаемых товаров;
2.	Расширение торговой сети (открытие в каждом районе ветеринарной аптеки);
3.	Максимальное эффективное использование имеющихся активов предприятия;
4.	Поиск новых поставщиков товаров и услуг,  партнеров;
5.	В связи с объединением с АБАО – дальнейшее расширение рынка сбыта;
6.	Освоение новых для общества видов деятельности;
7.	Поиск и привлечение новых заказчиков;
8.	Подготовка квалифицированных кадров и непрерывное профессиональное развитие персонала с целью повышения уровня его компетентности;
9.	Повышение благосостояния работников и акционеров общества;

4. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 

4.1. Работа Совета директоров в отчётном периоде
Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определённый Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами общества.
За отчётный период проведено 5 заседаний Совета директоров, выраженных в письменной форме. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесённые вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.
В течении 2009 года Совет директоров ОАО «Читинский Зооветснаб» решал  следующие вопросы:
На общем собрании акционеров.

№
п/п	Дата проведения собрания	Повестка дня	
1.

	10.	04. 2009 г.
Протокол № 01.2009	1.	Об утверждении стоимости услуг аудитора для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2008г.

  2.

	22. 06. 2009 г.
Протокол № 02.2009	1.	 Предварительное утверждение годового отчёта ОАО «Читинский Зооветснаб».
2.	Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям.	
3.

	09. 07. 2009 г.
Протокол № 03.2009	1.	Выборы председателя совета директоров ОАО «Читинский Зооветснаб».

4.	31. 08. 2009 г.
Протокол № 04.2009	1.	Утверждение плана работы совета директоров ОАО «Читинский Зооветснаб» на 2-ое полугодие 2009 года.	
5.	29. 09. 2009 г.
Протокол № 05.2009	1.	Формирование специализированного комитета при совете директоров - комитета по вознаграждениям.
2.	Формирование специализированного комитета при совете директоров - комитета по стратегическому планированию.
3.	Формирование специализированного комитета при совете директоров – комитета по аудиту.
4.	Утверждение «Положения о комитете по вознаграждениям» ОАО «Читинский Зооветснаб».
5.	Утверждение «Положения о комитете по стратегическому планированию совета директоров» ОАО «Читинский Зооветснаб».
6.	Утверждение «Положения о комитете по аудиту совета директоров» ОАО «Читинский Зооветснаб».	

   4.1. Основные итоги деятельности ОАО «Читинский Зооветснаб»
 Выручка  от продажи товаров за 2009 год –  11659 тыс. руб.
 Валовая прибыль                                            -   4546 тыс. руб.
 Прибыль                                                             -  680 тыс. руб.
 Стоимость чистых активов                           -     2139 тыс. руб.
 Кредиторская задолженность                         -   2335 тыс. руб.
           в том числе перед федеральным бюджетом   -      нет.
 Дебиторская задолженность                           -   1817 тыс. руб. 
 В том числе задолженность федерального бюджета – нет.

Записка о результатах финансово – хозяйственной деятельности  ОАО «Читинский Зооветснаб»  в отчетном году в сравнении с показателями предыдущего отчетного периода 
                                                                   (тысяч рублей)
Наименование	2008	2009	
Выручка	9840	11659	
Себестоимость проданных товаров	6541	7113	
Валовая прибыль	3299	4546	
Коммерческие расходы	1980	2895	
Управленческие  расходы	1290	1357	
Прочие доходы	1089	2150	
Прочие расходы	522	1446	
Налоги	52	200	
Налоговые санкции		118	
Результат	+544	680	
	  
5. Перспективы развития Общества
- Укрепление связей с крупными партнёрами;
- Расширение географии сети торговли и обеспечения ветпрепаратами;
- Расширение ассортимента предлагаемых товаров;
- Поиск новых поставщиков товаров и услуг,  партнеров;
- Формирование гибкой ценовой политики;
- Усовершенствование системы менеджмента качества;
- Освоение новых для общества видов деятельности;
- Поиск и привлечение новых заказчиков;
- Увеличение товарооборота  за счет расширения источников сбыта в АБАО.
- Привлечение кредитов банка для пополнения  оборотных средств.

Планируемые показатели объема реализации на 2010 год.

Наименование	Тыс. руб.	
Выручка 	14700	
Стоимость проданных товаров 	9500	
Валовая прибыль	5200	
Коммерческие расходы	3000	
Управленческие расходы	2000	
Прочие доходы	2500	
Прочие расходы	1600	
Налоги	300	
Прибыль	+800	
План  доходов.
     Основную величину доходов планируется  получить от эффективной организации закупочной деятельности и расширения сети товаропроводящих ветеринарных аптек. Для чего проводится  большая подготовительная работа по поиску новых поставщиков товаров, услуг и партнеров, заключаются предварительные договоры.
     Планируется  расширение розничной торговли  и привлечение  дополнительного оборота средств за счет реализации ветеринарных препаратов населению области.

План  расходов.
     Планируется  замена и установка новых тепло и водомерного счетчиков, что позволит значительно уменьшить коммунальные платежи. Также планируется снижение транспортных расходов по доставке товаров  от поставщиков  (Москва, Томск, Новосибирск, Лакинск) за счет заключения договоров с транспортными экспедициями.

6. Отчет о выплате объявленных  (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества
Четвёртый год работы акционерное общество стабильно получает прибыль.
Предложение распределения прибыли – полностью направить в фонд развития предприятия.

7. Описание основных факторов риска, связанных  с деятельностью 
    открытого акционерного общества
К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующее:
- Риск, связанный с повышением конкуренции на рынке сбыта товаров;
- Повышение цен на перевозки, материалы и услуги, используемые обществом;
- Риск, связанный с мировым кризисом и отрицательного влияния инфляции;
- Правовые риски, связанные с выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.
За отчётный период:                                                                                           Информации об инвестиционных вложениях  общества, предполагаемого  уровня дохода по которым составляет более 10 %  в год  -  нет.
Информации о судебных разбирательствах общества  - нет.                                      Работа по системе безопасности Общества, в том числе по     предупреждению террористических актов проводится.

8. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Крупные сделки в отчетном году не совершались.

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию о занимаемой должности и об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчётном году.

Ф.И.О.	Занимаемая должность	
1. Колотилин Юрий Сергеевич	Начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом В Забайкальском крае. 	
2. Карев Олег Александрович	Заместитель начальника отдела имущественных отношений Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Министерства сельского хозяйства РФ.	
3. Кадулин Андрей Владимирович	Заместитель начальника отдела имущественных отношений Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Министерства сельского хозяйства РФ.	
4. Попов Сергей Анатольевич	Ведущий специалист – эксперт отдела финансово-экономической и кадровой работы ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Забайкальскому краю.	

Ревизионная комиссия
Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Читинской области № 1085 от 29.06.2007 г. утверждена ревизионная комиссия в составе 3-х человек.
Ф.И.О.	Занимаемая должность	
1. Кленова Инна Фёдоровна	Ведущий специалист – эксперт отдела Департамента Министерства сельского хозяйства России.	
2. Камакаева Анна Владимировна 	Старший специалист 3-го разряда Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Забайкальскому краю.	
3. Мачнев Алексей Николаевич	Начальник отдела Департамента Министерства сельского хозяйства России.	
 Ревизионная комиссия по годовому отчету 2009 г. проверки проводила.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Ф.И.О.	Занимаемая должность	Стаж работы 	Дата и место рождения	Профессия	Иные должности	
Доржиев Галын Дугаржапович	Генеральный директор	Общий стаж 
работы в должности директора  «Зооветснаб» 15 лет, в ОАО «Читинский Зооветснаб» с 23.03.2006 года.	01.01.1957 г.
село Зугмара 
Петровск-Забайкальский район, Читинская область.	Ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук, вторая профессия - менеджер	Депутат Законодательного собрания Забайкальского края 
Заместитель секретаря Забайкальского краевого политического Совета партии «Единая Россия»	

11.  Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграж-дения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года
Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и членам совета директоров определяется в соответствии с Уставом, положениями о генеральном директоре, Совете директоров, а также с положением об оплате труда и Трудовым договором.
Должностной оклад – 19200 (девятнадцать тысяч двести) рублей в месяц. При уходе в отпуск выплачивается материальная помощь в размере среднемесячного заработка. За работу с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 10 календарных дней.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного 
 поведения
Открытое акционерное общество «Читинский Зооветснаб» стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения. Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренним документом Общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена. 

Генеральный директор __________________ Г. Д. Доржиев

Главный бухгалтер _____________________ А. Б. Цыдыпова