Протокол 
Заочного заседания Совета директоров
ОАО авиакомпания «Даурия»

г. Чита      	  								24 апреля 2007г.

Члены Совета директоров ОАО авиакомпания «Даурия» (далее - Общество):
Мурсекаев Р.М.	
Макаров В.И.
Минеев А.А.
Меркулов О.В.
Коряков В.В.
Новиченко С.С.

Повестка дня:
Повестка дня заседания Совета Директоров:

1.	Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, время начала регистрации участников;
2.	Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3.	О назначении лиц, уполномоченных осуществлять функции счетной комиссии, утверждение председателя счетной комиссии, определение секретаря годового общего собрания акционеров;
4.	Утверждение текста уведомления о проведении собрания и порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5.	Рассмотрение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
6.	Рекомендации Совета директоров по утверждению аудитора общества;
7.	Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ:

	Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, время начала регистрации участников;
ПУТЕМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ:
Установить и утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров  «04» июня 2007. по адресу: г. Чита, ул. Звездная 13; 
Время проведения: 15 ч. 00 мин., начало регистрации 14 ч. 00 мин.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» отдано 5 голосов, «Воздержался» 0 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
ПУТЕМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ:
Установить и утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на « 04 » мая 2007г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» отдано 5 голосов, «Воздержался» 0 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ:

О назначении лиц, уполномоченных осуществлять функции счетной комиссии, утверждение председателя счетной комиссии, определение секретаря годового общего собрания акционеров;

ПУТЕМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ:
Назначить Камалтынову Г.Р. секретарем годового общего собрания акционеров.
Утвердить председателя счетной комиссии: Иваненко С.В.
Утвердить счетную комиссию в следующем  составе:
         Иванова И.Н., Козлова С.Н.
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» отдано 5 голосов, «Воздержался» 0 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение текста уведомления о проведении собрания и порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
ПУТЕМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ:
Утвердить текст уведомления о проведении собрания. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров вручить акционерам (их представителям) не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» отдано 5 голосов, «Воздержался» 0 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ:
 Рассмотрение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2006 год, а также рекомендации по распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
ПУТЕМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ:
Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества предварительно утвердить и вынести на рассмотрение и утверждение годового общего собрания акционеров.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» отдано 5 голосов, «Воздержался» 0 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов.
ПО ШЕСТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ:
В соответствии с п. 1 ст.7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» обязательному аудиту подлежат организации, имеющие организационно-правовую форму открытого акционерного общества. В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» при проведении обязательного аудита в организациях, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности или собственности субъекта РФ составляет не менее 25 процентов, заключение договоров оказания аудиторских услуг должно осуществляться по итогам размещения заказа на оказание таких услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07. 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Данный закон предусматривает возможность заключения прямого договора на оказание аудиторских услуг – в случае если стоимость оказания услуг не превышает 60,0 тыс. рублей.

ПУТЕМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором ООО аудиторскую фирму «Доверие» для проведения аудиторской проверки деятельности ОАО авиакомпания «Даурия» за 2007 год. Предельный размер оплаты услуг аудитора рекомендуется в размере 60,0 тыс.рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» отдано 5 голосов, «Воздержался» 0 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов.

ПО СЕДЬМОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
ПУТЕМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ:

Утвердить предлагаемую форму и текст бюллетеней для голосования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» отдано 5 голосов, «Воздержался» 0 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов.

Опросные листы прилагаются в количестве 5 (пяти) шт. прилагаются. 

	Председатель Совета директоров 
	ОАО авиакомпания «Даурия»				С.С. Новиченко