Утвержден:

                                                      Общим собранием акционеров
                                                      ОАО авиакомпания “Даурия”,
                                                      протокол № 1
                                                      от “11” июня 2002 года

УСТАВ
Открытого акционерного общества
авиакомпания “Даурия”

(новая редакция)

город Чита
2002 год

Статья 1. Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество авиакомпания “Даурия” (далее по тексту настоящего Устава именуемое Общество) создано на основании решения общего собрания учредителей от 14 июля 1998 года, протокол № 1.
1.2. Общество зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой города Читы 29 июля 1998 года, регистрационный номер 3012 с изменениями и дополнениями к Уставу, зарегистрированными регистрационно-лицензионной палатой г. Читы № 1156 от 13.06.2001г., № 1308 от 29.10.2001г.
1.3. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество авиакомпания “Даурия”.
1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО авиакомпания “Даурия”.
1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Чита.
Почтовый адрес Общества: 672018, Российская Федерация, город Чита, улица Звездная, дом 13. 
1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.
1.7. Общество привело свои учредительные документы в соответствие с нормами Федерального закона от 07 августа 2001 года № 120-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об акционерных обществах” путем утверждения настоящего Устава.
Статья 2. Правовое положение Общества.

2.1. Организационно-правовая форма Общества – акционерное общество.
Тип акционерного общества – открытое.
2.2. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
2.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.
2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
2.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Статья 3. Филиалы и представительства Общества.

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 
3.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала или представительства действует на основании доверенности, выданной Обществом.
3.3. Решение о создании филиалов, открытии представительств и их ликвидации принимается советом директоров Общества.
3.4. Общество имеет следующий филиал :  Филиал “Аэропорт Чара”.
Место нахождения Филиала “Аэропорт Чара”: Российская Федерация, Читинская область, Каларский район, село Чара.
3.5. На момент государственной регистрации настоящего Устава отсутствуют представительства Общества.

Статья 4. Цель и виды деятельности Общества.

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
4.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- авиаперевозки пассажиров, грузов, багажа, почты и осуществление всей необходимой сопутствующей деятельности; авиационные и неавиационные услуги на российском и международном рынках ;
- аэропортовая деятельность;
- заправка авиационной и иной техники;
- техническое обслуживание и ремонт авиационной техники;
- подготовка летного, инженерно-технического и другого персонала, обеспечивающего деятельность Общества;
- организация общественного питания, питания пассажиров и экипажа;
- туризм и международный туризм, приобретение и эксплуатация туристических сооружений, гостиниц, спортивных и оздоровительных сооружений с соблюдением ограничений, установленных для въезда и выезда иностранных граждан;
- хранение и переработка нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов;
- оптовая и розничная торговля нефтепродуктами и горюче-смазочными материалами;
- строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация зданий и сооружений, производство и реализация стройматериалов и другой продукции;
- организация оптовой, мелкооптовой и розничной торговли природным сырьем, полуфабрикатами, продукцией промышленного производства и продовольственными товарами;
- маркетинговые и торговые услуги;
- различные консультационные услуги;
- факторинг;
- внешнеэкономическая деятельность;
- представление интересов иностранных юридических и физических лиц на территории Российской Федерации и интересов российских юридических и гражданских лиц в зарубежных странах;
- разработка, производство, поставка, монтаж и обслуживание информационных сетей компьютерного и коммуникационного оборудования;
- производство и реализация производственных товаров, товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- издательское дело и полиграфическое исполнение;
- деятельность, связанная с переуступкой прав требования долга;
- осуществление иных видов деятельности, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.
4.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законами или иными правовыми актами.
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
4.5. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному и составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

4.6. Общество обеспечивает учет военнообязанных, постоянно работающих в данном Обществе, проводит работу по их бронированию, о чем информирует соответствующие районные военные комиссариаты.
4.7. В случаях, когда этого требует законодательство, Общество согласовывает свою деятельность с органами санэпидемстанции, пожарной охраны, органами природоохраны, иными органами государственного надзора.

Статья 5. Уставный капитал Общества.
Размещенные и объявленные акции.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 529 000 (Один миллион пятьсот двадцать девять тысяч) рублей.
5.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).
Обществом размещены 15 290 (Пятнадцать тысяч двести девяносто) обыкновенных акций.
Номинальная стоимость одной размещенной акции Общества составляет 100 (Сто) рублей.
5.3. Дополнительно к  размещенным акциям  Общество вправе разместить 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных акций и 25 000 (Двадцать пять тысяч) привилегированных акций (объявленные акции). 
Номинальная стоимость одной объявленной обыкновенной акции Общества составляет 100 (Сто) рублей. Права, которые будут предоставлены объявленными обыкновенными акциями в случае их размещения, перечислены в статье 9 настоящего Устава. 
5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
5.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.
5.6. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Статья 6. Размещение акций, облигаций 
и иных ценных бумаг Общества.

6.1. Общество вправе размещать акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. Общество вправе проводить размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством как открытой, так и закрытой подписки.
6.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
6.4. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
6.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.
6.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 7. Приобретение Обществом размещенных акций.

7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров.
Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. 
7.3. Решением о приобретении акций должны быть определены количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
Оплата акций при их приобретении Обществом может осуществляться деньгами и (или) иным имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
7.4. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров о принятом решении о приобретении акций. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 7.3 настоящего Устава.
7.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Статья 8. Реестр акционеров Общества.

8.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
8.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
8.3. Держателем реестра акционеров может является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).
8.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
8.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.
8.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.
8.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 9. Права акционеров Общества.

9.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
9.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
9.3. Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
1) участвовать лично или через своих представителей в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания;
2) отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
3) получать дивиденды в случае их объявления Обществом;
4) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
5) продать акции Обществу, если Обществом принято решение о приобретении размещенных обыкновенных акций, в установленном порядке;
6) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами Общества и получать их копии в установленном порядке;
7) обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
8) обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, совершенной с нарушением требований Федерального закона “Об акционерных обществах”;
9) обратиться в суд с иском о признании недействительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной с нарушением требований Федерального закона “Об акционерных обществах”;
10) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
11) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
9.4. Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав. Акционеры =- владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
9.5. Акционер – владелец привилегированных акций Общества имеет право:                                                                                                                                                                                                                                    1) отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества; 
2) получать дивиденды в случае их объявления Обществом;
3) продать акции Обществу, если Обществом принято решение о приобретении размещенных привилегированных акций, в установленном порядке;
4) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами Общества и получать их копии в установленном порядке;
5) обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделке, совершенной с нарушением требований Федерального закона “Об акционерных обществах”;
6) обратиться в суд о признании недействительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной с нарушением требований Федерального закона “Об акционерных обществах”;
7) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
8) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
9) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
9.6. Акционеры – владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений в Устав считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.
9.7. Размер годового дивиденда по привилегированным акциям составляет 20% от номинальной стоимости акций. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате  в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен настоящим Уставом.
 Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
9.8. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.
9.9. Размер дивиденда по привилегированным акциям составляет 10 процентов к номинальной стоимости привилегированных  акций. 
9.10. Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентов голосов, вправе требовать от Общества предоставления для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
9.11. Акционеры, владеющие более чем одним процентом голосующих акций Общества, вправе требовать у держателя реестра акционеров Общества данные из реестра акционеров об именах (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им акций.
9.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
9.13. В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
9.14. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах” срока советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.
9.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизионной комиссией Общества проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
9.16. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета.
9.17. В случае ликвидации Общества имущество, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций.

Статья 10. Дивиденды.

10.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с решением общего собрания акционеров.
10.2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
10.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере, форме и сроках их выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.
10.4. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
10.5. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.
10.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 11. Фонды Общества.

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере трехкратной величины уставного капитала.
Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 70 процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом размера трехкратной величины уставного капитала.
11.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
11.3. В Обществе создается фонд акционирования работников Общества в размере 20 процентов от его уставного капитала.
Размер обязательных ежегодных отчислений в фонд акционирования работников Общества составляет 20 процентов от чистой прибыли Общества до достижения данным фондом размера 20 процентов от уставного капитала Общества.
11.4. Средства специального фонда акционирования работников Общества расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.
Акции, приобретенные Обществом за счет средств фонда акционирования работников Общества, размещаются среди работников Общества на безвозмездной или возмездной основе в соответствии с решением совета директоров.
При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
11.5. Общество вправе образовывать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации иные фонды.

Статья 12. Органы управления и контроля Общества.

12.1. Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор, являющийся единоличным исполнительным органом Общества.
12.2. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.
12.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

Статья 13. Общее собрание акционеров Общества.

13.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) утверждение Устава в новой редакции или внесение изменений и дополнений в Устав, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров;
5) досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций;
8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14) избрание членов ревизионной комиссии Общества;
15) досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии;
16) утверждение аудитора Общества;
17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
19) дробление акций;
20) консолидация акций;
21) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом;
23) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества (общего собрания акционеров, совета директоров, генерального директора, ревизионной комиссии);
25) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
26) досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;
27) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с выполнением ими функций членов совета директоров;
28) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
29) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров в случае, если в установленные сроки советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и данное собрание созвано иными органами и лицами, требующими его созыва.
13.3. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества.
13.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
13.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.
13.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10  настоящего Устава.
13.7. Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается единогласно всеми акционерами. 
13.8. Решение общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, по следующим вопросам:
- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества (за исключением случая преобразования Общества в некоммерческое партнерство);
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.
13.9. Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. 
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
13.10. Решение об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
13.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 8-11, 19-25 пункта 13.2 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.
13.12. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция – один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования при выборах членов совета директоров.
13.13. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом 17 пункта 13.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
13.14. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании:
- его собственной инициативы, 
- требования ревизионной комиссии, 
- требования аудитора Общества, 
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
В случае, если в течение установленного срока советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
13.15. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
13.16. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее четырех, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое для избрания нового состава совета директоров, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.
13.17. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования  дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
13.18. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, – более чем за 65 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
13.19. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись не позднее чем за 20 дней, сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров, - не позднее чем за 50 дней до даты проведения собрания. 
13.20. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
13.21. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись не позднее чем за 20 дней, сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания. 
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
13.22. Председателем общего собрания акционеров является генеральный директор Общества. В случае отсутствия генерального директора председателем общего собрания акционеров является лицо, замещающее генерального директора.
Секретарем общего собрания акционеров является лицо, назначенное генеральным директором. В случае отсутствия генерального директора секретаря общего собрания акционеров назначает лицо, замещающее генерального директора.

Статья 14. Совет директоров Общества.

14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
14.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) предварительное утверждение годового отчета Общества;
3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных привилегированных акций, если по условиям размещения данные привилегированные акции не являются конвертируемыми в обыкновенные акции Общества;
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции дополнительных привилегированных акций, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг (кроме акций), которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
11) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, (кроме акций), если по условиям размещения данные ценные бумаги не являются конвертируемыми в обыкновенные акции Общества;
12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
13) приобретение размещенных Обществом акций в случае, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего Устава, приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
14) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
16) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
19) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
20) внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
21) утверждение внутреннего документа Общества – Положения “О коммерческой тайне Общества”;
22) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных главой X  Федерального закона “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом;
23) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
26) избрание председателя совета директоров;
27) избрание заместителя председателя совета директоров;
28) назначение секретаря совета директоров;
29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.
14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
14.4. Количественный состав совета директоров - шесть человек.
14.5. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
В случае избрания совета директоров на годовом общем собрании акционеров, члены совета директоров считаются избранными на период до следующего годового общего собрания акционеров.
В случае избрания совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, члены совета директоров считаются избранными на период до ближайшего по срокам проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.13 настоящего Устава, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.
14.6. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров.
 Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.
14.7. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
14.8. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров. 
Заместитель председателя совета директоров избирается членами совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать заместителя председателя совета директоров.
На период отсутствия председателя совета директоров заместитель председателя совета директоров обладает всеми правами, предоставленными председателю совета директоров, в том числе правом, указанным в абзаце втором пункта 14.13 настоящего Устава.
14.9. Совет директоров своим решением назначает секретаря совета директоров, который может не являться членом совета директоров. 
Секретарь совета директоров ведет протокол на заседании совета директоров, сообщает членам совета директоров о проведении заседаний, ведет учет и хранение входящей документации и копии исходящей документации совета директоров, выполняет иные поручения председателя и заместителя председателя совета директоров, связанные с обеспечением деятельности совета директоров.
14.10. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров на основании:
- его собственной инициативы, 
- требования члена совета директоров, 
- требования ревизионной комиссии, 
- требования аудитора Общества, 
- требования единоличного исполнительного органа. 
14.11. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости. Члены совета директоров уведомляются о проведении заседания не позднее, чем за неделю до даты заседания.
Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным удобным для них способом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).
Если в соответствии с действующим законодательством заседание совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления должен быть сокращен.
Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов при условии, если все члены совета директоров согласны с таким сокращением сроков.
Первое (организационное) заседание совета директоров проводится в день общего собрания акционеров, на котором избран совет директоров (без предварительной рассылки уведомлений), для решения вопросов об избрании председателя и заместителя председателя совета директоров, а также назначения секретаря совета директоров.
14.12. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет четыре избранных члена совета директоров.
14.13. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров другому лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.
Председатель совета директоров имеет право решающего голоса при принятии советом директоров решений в случае равенства голосов членов совета директоров.
14.14. Решение на заседании совета директоров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19 настоящего Устава. 
14.15. Решение совета директоров принимается единогласно всеми членами совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров), по следующим вопросам:
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных главой X  Федерального закона “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.
14.16. Решение совета директоров в случаях, предусмотренных пунктами 15.10, 15.11 настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
14.17. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в сделке. Если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее четырех, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в установленном порядке.
14.18. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров, является членом совета директоров, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
14.19. Решение совета директоров принимается большинством в две трети голосов от общего числа членов совета директоров по следующим вопросам:
- избрание (переизбрание) председателя совета директоров и заместителя председателя совета директоров;
- назначение секретаря совета директоров;
- избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- предложения (рекомендации) совета директоров по принятию решений общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2, 8-11, 19-25 пункта 13.2 настоящего Устава;
- созыв общего собрания акционеров и утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
14.20. Член совета директоров, отсутствующий на очном заседании, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании. Письменное мнение отсутствующего члена совета директоров должно быть представлено в Общество до начала проведения очного заседания совета директоров. Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
14.21. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам совета директоров направляется опросный лист для голосования с указанием срока представления в Общество заполненного опросного листа. Опросный лист, заполненный и подписанный членом совета директоров, должен быть представлен в Общество не позднее установленного срока.
14.22. Положения абзаца второго пункта 14.13 настоящего Устава применяются только при принятии советом директоров решений по вопросам, порядок голосования по которым определен в пункте 14.14 настоящего Устава.
14.23. По решению общего собрания акционеров полномочия членов совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.
14.24. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее четырех, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принять решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 15. Единоличный исполнительный орган Общества.

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, который избирается советом директоров сроком на 5 лет.
15.2. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается  председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.
15.3. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров.
15.4. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
15.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.
15.6. Генеральный директор:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- самостоятельно совершает сделки от имени Общества, связанные с капитальным ремонтом и продлением ресурсов воздушных судов, а также другие сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, независимо от суммы сделок;
- самостоятельно распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества, за исключением крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом;
- совершает крупные сделки, одобренные советом директоров или общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных главой X  Федерального закона “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом;
- совершает сделки, в отношении которых имеется заинтересованность, одобренные советом директоров или общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных главой XI  Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- выдает доверенности;
- открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- утверждает штаты;
- издает приказы;
- утверждает (принимает) инструкции;
- утверждает внутренние документа Общества, за исключением внутренних документов, указанных в подпункте 24 пункта 13.2 и в подпункте 21 пункта 14.2 настоящего Устава;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- совершает любые другие действия, необходимые для обеспечения деятельности Общества.
15.7. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному закону “Об акционерных обществах”. 
Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.
15.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.
15.9. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров. 
15.10. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему, совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
15.11. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации (управляющему), а управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
15.12. Совет директоров вправе ограничить компетенцию временного единоличного исполнительного органа, образованного в соответствии с пунктами 15.10 и 15.11 настоящего Устава. 

Статья 16. Ревизионная комиссия и аудитор Общества.

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.
Количественный состав ревизионной комиссии – два человека.
16.2. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
В случае избрания членов ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров, члены ревизионной комиссии считаются избранными на период до следующего годового общего собрания акционеров.
В случае избрания членов ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров, члены ревизионной комиссии считаются избранными на период до ближайшего по срокам проведения годового общего собрания акционеров Общества.
16.3. Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета директоров и единоличным исполнительным органом Общества.
16.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться ревизионной комиссией также во всякое время по:
- инициативе ревизионной комиссии,
- решению общего собрания акционеров,
- решению совета директоров,
- требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
16.5. К компетенции ревизионной комиссии относятся:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности,
- проверка финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия требованиям правовых актов Российской Федерации, 
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества,
- контроль за сохранностью и использованием имущества Общества, 
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов,
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества,
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества,
- проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов,
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества,
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками ревизионной комиссии,
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
16.6. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
16.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, а также проведения заседания совета директоров.
16.8. По решению общего собрания акционеров полномочия одного или всех членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.
16.9. Для проверки и подтверждения правильности составления годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
16.10. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется советом директоров.
16.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
16.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества,
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 17. Реорганизация Общества.

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. 
Другие основания реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.
17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.
17.3. При реорганизации все документы Общества, в том числе документы по личному составу, передаются в установленном порядке правопреемнику. 

Статья 18. Ликвидация Общества.

18.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.
18.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.
18.3. Общество обязуется обеспечить учет, хранение и сдачу в государственный архив документов по личному составу Общества при его ликвидации.