Ведомости
«Начиная с весны прошлого года мы начали замечать, что участники фондового рынка — небанковские организации по нарастающей осуществляют операции, которые носят подозрительный характер и подпадают под действие закона об отмывании», — рассказал «Ведомостям» руководитель ФСФР Владимир Миловидов. По его словам, эти крупные сделки с использованием акций и вексельных схем заключают в основном брокеры, дилеры, лишенные финансовой устойчивости. С этим в том числе связано повышение требований к собственному капиталу, которое вводится с 1 июля 2010 г.
Простейшая схема отмывания — клиент приносит «кэш» в чемодане, ему заводится брокерский счет и с другого счета брокер ему проигрывает эти деньги, в итоге клиент получает официальный доход, рассказывает топ-менеджер одной из инвестиционных компаний. Но, по его словам, это довольно сложно сделать — биржи выявляют нестандартные сделки, а ФСФР отслеживает взаимные сделки брокеров.
Гюзель Губейдуллина
SIA.RU: Главное
