Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся на территории республики хищением денежных средств кредитных организаций в особо крупных размерах. Как сообщили «ФедералПресс» сегодня, 6 апреля, в пресс-службе МВД по Бурятии, в качестве потерпевших выступают представители восьми различных банков.
«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в 2010 году нигде не работающая жительница Улан-Удэ решила похищать денежные средства коммерческих банков, расположенных в городе, путем оформления кредитных договоров на имена подставных лиц. В свою преступную деятельность она вовлекла родную сестру и подругу, – рассказали в пресс-службе. – Для оформления кредитов в качестве подставных заемщиков привлекались малообразованные граждане, имеющие низкий социальный статус. При этом в целях придания видимости законности своих действий, члены ОПГ осуществляли прием таких граждан в офисах, создавая ореол успешной предпринимательской деятельности».
Данных лиц убеждали заключать кредитные договоры, по которым, якобы платежи производить не нужно. Ссылаясь на связи и договоренности в кредитных организациях, члены ОПГ заявляли, что зафиксированные в банке данные заемщиков и факт оформления кредита уничтожатся. Полученные деньги распределялись между участниками преступной группы, а подставное лицо получало около 10 % от суммы кредитов.
В целях совершения преступлений членами ОПГ были изготовлены поддельные штампы УФМС по Бурятии и службы ЗАГС для внесения в паспорта подставных заемщиков ложных сведений о регистрации их места жительства в Улан-Удэ и регистрации брака для дальнейшего использования указанных поддельных официальных документов при заключении кредитных договоров с банками. Кроме того приобретались сим-карты, абонентские номера которых использовались для указания в анкетах заемщиков как личные, контактные и рабочие телефоны.
Участникам ОПГ предъявлено обвинение по 23 эпизодам совершения преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы, в особо крупном размере).
SIA.RU: Главное
