В Усолье-Сибирском завершено расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала. По предварительным данным, в результате 94 эпизодов мошенничества незаконно было обналичено 36 млн рублей.
– Установлено, что организатор аферы и его соучастница – директор микрофинансовой организации Усолья-Сибирского – вовлекли в противоправную схему пятерых своих знакомых. Под видом риэлторов они подыскивали владелиц материнских сертификатов, желавших их обналичить, а также объекты недвижимости для совершения мнимых сделок купли-продажи, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Отмывались» похищенные деньги через заключение фиктивных договоров займов с последующим перечислением суммы займа. В настоящее время с целью возмещения причиненного ущерба следователи ГУ МВД по Иркутской области принимают меры к изысканию имущества обвиняемых и наложению ареста на него. Уголовное дело направлено в Усольский городской суд.
SIA.RU: Главное
