Отдел дознания Иркутской таможни возбудил уголовное дело по незаконному вывозу в Китай 1 млн. 764 тыс. долларов США. В ходе расследования дела установлено, что генеральный директор иркутского общества с ограниченной ответственностью заключил контракт на поставку компьютерного оборудования с китайской фирмой на 35 миллионов долларов США. В связи с этим в одном из иркутских банков был открыт паспорт сделки. В соответствии с заключенным контрактом иркутская фирма должна была предоставить стопроцентную предоплату за каждую отдельную партию товаров, что и было сделано.
Отгрузить товар китайская сторона должна была в течение 180 дней со дня оплаты, однако этого не произошло.
Товар в Россию не поступил, авансовый платеж также не был возвращен. Под предлогом перехода на обслуживание в другой банк иркутская фирма закрыла паспорт сделки и все действующие счета в банке. После проведения неотложных следственных действий прокурор Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры направил дело в Управление внутренних дел на транспорте для предварительного следствия.
В таможне поясняют, что эта схема вывоза капитала за рубеж является наиболее типичной и распространенной. Иногда в уполномоченный банк для подтверждения сделки представляются поддельные документы, в том числе и внешнеторговые контракты, грузовые таможенные декларации, инвойсы и т.д. В последнее время в данных криминальных схемах активно используется банковская услуга «Банк-Клиент».
Всего же с начала года таможня возбудила 10 уголовных дел связанных с незаконным вывозом капитала за рубеж. Общая сумма невозвращенной валютной выручки по данным делам составила более 753 млн. 675 тыс. руб. При этом фиктивные контракты на поставки стройматериалов, бетоносмесителей, лесоперерабатывающего и других товаров заключались с Германией, США, Китаем.
Одно из уголовных дел было связано с поставкой в Китай лесоматериалов. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте за экспортированные лесоматериалы составило более 12,3 млн. руб.
Отгрузить товар китайская сторона должна была в течение 180 дней со дня оплаты, однако этого не произошло.
Товар в Россию не поступил, авансовый платеж также не был возвращен. Под предлогом перехода на обслуживание в другой банк иркутская фирма закрыла паспорт сделки и все действующие счета в банке. После проведения неотложных следственных действий прокурор Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры направил дело в Управление внутренних дел на транспорте для предварительного следствия.
В таможне поясняют, что эта схема вывоза капитала за рубеж является наиболее типичной и распространенной. Иногда в уполномоченный банк для подтверждения сделки представляются поддельные документы, в том числе и внешнеторговые контракты, грузовые таможенные декларации, инвойсы и т.д. В последнее время в данных криминальных схемах активно используется банковская услуга «Банк-Клиент».
Всего же с начала года таможня возбудила 10 уголовных дел связанных с незаконным вывозом капитала за рубеж. Общая сумма невозвращенной валютной выручки по данным делам составила более 753 млн. 675 тыс. руб. При этом фиктивные контракты на поставки стройматериалов, бетоносмесителей, лесоперерабатывающего и других товаров заключались с Германией, США, Китаем.
Одно из уголовных дел было связано с поставкой в Китай лесоматериалов. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте за экспортированные лесоматериалы составило более 12,3 млн. руб.
SIA.RU: Главное
