По материалам дела кредитный кооператив "Сибирская касса взаимопомощи" был создан в 2005 году и занялся активным привлечением средств под высокие проценты: вкладчикам обещали от 27 до 41% годовых. После масштабной рекламной кампании в СМИ недостатка в клиентах у коммерсантов не возникало. Вскоре отделения зарегистрированного в Новосибирске кооператива появились во всех крупных сибирских городах, а также в Краснодаре и Сочи, его клиентами являлись свыше 2 тыс. граждан.
Правоохранительные органы занялись изучением деятельности "Сибирской кассы взаимопомощи" в начале 2009 года, когда несколько ее партнеров, не сумевших вернуть себе вклады с набежавшими на них процентами, обратились в милицию. Сразу в нескольких регионах были возбуждены дела о "мошенничестве" .
Одновременно с расследованием деятельности кооператива прокурорские проверки прошли во всех его региональных филиалах. Они установили, что кооператив при отсутствии лицензии на банковскую деятельность использовал в своей рекламной кампании понятия "вклад" и "вкладчик", заключал с клиентами договоры, которые по своей сути являются договорами банковского вклада.
наличностью.
В феврале 2009 года по ходатайству следствия Железнодорожный районный суд Новосибирска арестовал руководителя "Кассы взаимопомощи" Елену Ильченко. Под следствие попали также три других создателя организации. Оперативники установили, что обвиняемые в мошенничестве приобрели земельные участки, коттеджи на Черноморском побережье, квартиры в Новосибирске, дорогостоящие автомобили. В целях обеспечения гражданских исков вкладчиков к организаторам "Кассы взаимопомощи" суд вынес постановление о наложении ареста на их имущество.
Константин Воронов, Новосибирск
Правоохранительные органы занялись изучением деятельности "Сибирской кассы взаимопомощи" в начале 2009 года, когда несколько ее партнеров, не сумевших вернуть себе вклады с набежавшими на них процентами, обратились в милицию. Сразу в нескольких регионах были возбуждены дела о "мошенничестве" .
Одновременно с расследованием деятельности кооператива прокурорские проверки прошли во всех его региональных филиалах. Они установили, что кооператив при отсутствии лицензии на банковскую деятельность использовал в своей рекламной кампании понятия "вклад" и "вкладчик", заключал с клиентами договоры, которые по своей сути являются договорами банковского вклада.
наличностью.
В феврале 2009 года по ходатайству следствия Железнодорожный районный суд Новосибирска арестовал руководителя "Кассы взаимопомощи" Елену Ильченко. Под следствие попали также три других создателя организации. Оперативники установили, что обвиняемые в мошенничестве приобрели земельные участки, коттеджи на Черноморском побережье, квартиры в Новосибирске, дорогостоящие автомобили. В целях обеспечения гражданских исков вкладчиков к организаторам "Кассы взаимопомощи" суд вынес постановление о наложении ареста на их имущество.
Константин Воронов, Новосибирск
SIA.RU: Главное
