МВД РФ вчера объявило о раскрытии в Москве еще одной схемы незаконного обналичивания денежных средств. Как утверждают милиционеры, используя фирмы-однодневки и кредитные карты Мастер-банка, преступники обналичивали до 500 млн руб. ежедневно.
Как сообщили в департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД, задержанная несколько дней назад группа "обнальщиков" действовала несколько месяцев, используя давно опробованную схему -- прогоняя деньги клиентов через сеть фирм-однодневок, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам.
Оригинальность раскрытой схемы, по словам сыщиков, заключалась в том, что наличные деньги преступники получали не в банке, как обычно, а с помощью кредитных банковских карт. Официально милиционеры не называют банк, чьи карты использовали члены группы, но неофициально рассказывают, что преступники пользовались картами Мастер-банка, где участники схемы открыли счета под видом индивидуальных частных предпринимателей. По данным сыщиков, деньги снимались наличными в банкоматах этого же банка. По подсчетам оперативников, таким образом обналичивалось до 500 млн руб. ежедневно. В качестве вознаграждения за свои "услуги", по словам сотрудников ДЭБа, участники схемы в зависимости от клиента требовали 3,5-9% от суммы обналичивания. В ходе обысков, проведенных в офисах и квартирах фигурантов дела, оперативниками было изъято более 100 печатей фиктивных организаций, несколько десятков кредитных пластиковых карт.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиционеры установили, что данной схемой пользовались в том числе руководители ряда ФГУПов и других государственных учреждений. Вознаграждение за обналичивание бюджетных денежных средств выплачивалось по самой высокой ставке -- 9%. Также оперативники получили данные, что непосредственное отношение к этому делу могли иметь отдельные сотрудники ОАО "Мастер-банк", контролирующие оформление кредитных карт для индивидуальных предпринимателей.
Владислав Трифонов, Олег Рубникович
SIA.RU: Главное
