Расследование уголовного дела по факту выдачи Банком Москвы необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт", которые в конечном итоге оказались на личных счетах супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, вчера перешло в решительную стадию. Обыски с использованием бойцов спецназа прошли в "Интеко", Банке Москвы, квартирах его руководителей, а также других коммерческих структурах. Приехали следователи и к самой госпоже Батуриной, однако дома ее не застали. В деле пока нет фигурантов, но, как дали понять участники обысков, они могут появиться после изучения изъятых документов.
Елену Батурину дома не застали
Вчера в 11.30 корреспонденту "Ъ" позвонил сотрудник "Интеко", сообщивший о том, что в офисе компании (Никитский переулок, 5) проводится обыск. По его словам, следователи и оперативники прибыли в офис в сопровождении бойцов ОМОНа в масках. После того как омоновцы взяли входы в офис под охрану, следователи и оперативники, предъявив юристам компании постановления на обыск и выемку документов, разошлись по этажам офиса. "Вначале они потребовали выключить компьютеры, не покидать рабочие места и не разговаривать по телефонам. Потом, примерно через час после начала следственных действий, ограничения на связь были сняты",-- отметил собеседник "Ъ". По его словам, пришедших с обыском сотрудников следственного комитета (СК) при МВД России в основном интересовала бухгалтерская документация. "Никаких выбиваний дверей или порчи имущества со стороны оперативников не было. Руководители департаментов компании поручили своим сотрудникам отвечать на все вопросы, которыми интересуется следствие",-- добавил он.
Обыски и выемки документации, по данным СК при МВД, одновременно проводились не только в "Интеко", но и в Банке Москвы, АКБ "Русский земельный банк", ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" и ЗАО "Премьер Эстейт". Кроме того, следователи посетили квартиры и дома "ряда топ-менеджеров" Банка Москвы. Как сообщил источник "Ъ" в СК при МВД, часть следователей отправилась и в загородный дом, принадлежащий Елене Батуриной и Юрию Лужкову, чтобы и там провести обыск, однако сделать этого не удалось -- владельцев просто не оказалось дома.
И хотя адвокаты Руслан Кожура и Александр Аснис, представляющие интересы как "Интеко", так и самой госпожи Батуриной, заявили "Ъ", что претензий к работе следственных органов у них пока нет, сама Елена Батурина назвала происходящее "заказом".
При этом источник в правоохранительных органах заявил тому же "Интерфаксу", что в ближайшее время может быть решен вопрос о предъявлении госпоже Батуриной обвинения в мошенничестве. "Вероятнее всего, обвинение будет предъявлено в заочной форме, так как госпожа Батурина не является по повесткам для проведения следственных действий",-- сказал источник "Интерфакса".
Кредитная история
Как сообщила "Ъ" официальный представитель СК при МВД Ирина Дудукина, следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Возбуждено оно было главным следственным управлением ГУВД Москвы в декабре прошлого года ("Ъ" рассказывал о нем 22 декабря 2010 года), а затем "в связи с резонансностью и сложностью" для дальнейшего расследования в начале февраля текущего года было передано в СК при МВД.
Сделка, которой интересуется следствие, была совершена 25 июня прошлого года. Тогда ООО "ТД "Раменская"" -- "дочка" "Интеко" -- продало ЗАО "Премьер Эстейт" за 12,7 млрд руб. 58 га земли на западе Москвы (между Мичуринским проспектом, улицей Лобачевского и Киевской железной дорогой). Деньги на покупку компания "Премьер Эстейт", учрежденная незадолго до сделки вице-президентом ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Светланой Тимининой с уставным капиталом 10 тыс. руб., взяла в виде кредита у Банка Москвы. За три недели до выдачи кредита Мосгордума одобрила решение городского правительства о взносе в уставный капитал Банка Москвы 14,99 млрд руб. Мэрия как основной акционер банка перечислила эти деньги в счет оплаты допэмиссии акций. В Банке Москвы неоднократно заявляли, что "Премьер Эстейт" получила кредит на рыночных условиях и даже заложила выкупленную у "Интеко" землю, кроме того, уверяли в банке, заемщик исправно обслуживает кредит и досрочно погасил его часть.
"Денежные средства, полученные в виде кредита в Банке Москвы на сумму около 13 млрд руб., были переведены на личный счет Елены Батуриной",-- заявили вчера в пресс-службе СК при МВД. Каким образом это произошло, и собирается выяснить сейчас следствие, разбирая изъятые в ходе обысков бумаги.
"Все денежные средства, получаемые Батуриной на ее счета, всегда получались ею на законных основаниях",-- сказал на это "Ъ" представитель "Интеко" Геннадий Теребков. По его словам, за проданную землю госпожа Батурина также получила деньги, которые поступили на счета в России. "С получаемых на них денежных средств всегда уплачивались налоги в РФ. Тот факт, что за продажу земли Елена Батурина получила деньги, никогда не скрывался и был открыто указан в ее декларации о доходах, которая была предоставлена сотням СМИ",-- подчеркнул он.
Следствие вписалось в собрание акционеров Банка Москвы
Отметим, что заявление СК при МВД о кредите "Интеко", полученном мошенническим путем, эксперты сочли еще одним элементом давления на ход сделки по продаже Банка Москвы.
В отношении Банка Москвы, который до настоящего времени управляется старой командой менеджеров, уже использовались разные элементы давления: напомним, что в декабре прошлого года в банк внезапно пришла с проверкой Счетная палата.
Впрочем, управляющий партнер УК "Третий Рим" Андрей Мовчан напоминает, что сейчас события развиваются сразу в нескольких параллельных направлениях -- решается вопрос с наследием "Интеко", вопрос о том, кому достанется Банк Москвы, и что будет с теми "открытиями" в балансе банка, которые обнаружатся после его продажи. "И все эти разговоры вне правового поля,-- продолжает эксперт.-- Есть много разных сил, которые не заинтересованы в том, чтобы были использованы серьезные рычаги воздействия на тех, кто не вступает в переговоры, и, возможно, это сообщение адресовано именно им".
SIA.RU: Главное
