Генпрокуратура РФ сообщила, что вчера власти Королевства Марокко выдали российской стороне находившегося у них в течение последнего года под стражей уральского бизнесмена Алексея Калиниченко. В России он обвиняется в хищении средств у 4 тыс. вкладчиков своей компании -- жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Ярославской областей, Краснодарского края, других регионов России, а также Белоруссии, Украины, Германии, Израиля и Казахстана.
Как уже не раз сообщал "Ъ", Алексей Калиниченко в 2006 году основал ООО United FX-Traders Group (UTG) и его дочернее предприятие ООО Global Gaming Expo (GGE), которое занималось доверительным управлением финансовыми активами россиян, специализируясь на операциях на межбанковском рынке Forex. По мнению следствия, с фирмами Калиниченко сотрудничало более 4 тыс. клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Ярославской области, Краснодарского края, других регионов России, а также иностранных государств. По договору клиент должен был открыть счет в любом банке и с него перечислить средства на расчетный счет GGE. После этого клиент получал доступ к системе UTG-Account, через которую мог управлять своими средствами: осуществлять переводы, заявлять об отзыве денег и т. п. Далее деньги аккумулировались на счете офшорной компании Livingston Investment. По этой же схеме после завершения торгов деньги поступали на счета клиентов. Однако в августе 2006 года компания GGE прекратила выплаты, а счета клиентов в системе UTG-Account были заморожены. Общий ущерб от деятельности предпринимателя составил, по подсчетам следствия, более 1 млрд руб.
Основатель компании уехал из России. В 2006 году сотрудниками ГУ МВД по Уральскому федеральному округу (УрФО) в отношении господина Калиниченко было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), спустя год он был объявлен в международный розыск.
Как уже не раз сообщал "Ъ", Алексей Калиниченко в 2006 году основал ООО United FX-Traders Group (UTG) и его дочернее предприятие ООО Global Gaming Expo (GGE), которое занималось доверительным управлением финансовыми активами россиян, специализируясь на операциях на межбанковском рынке Forex. По мнению следствия, с фирмами Калиниченко сотрудничало более 4 тыс. клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Ярославской области, Краснодарского края, других регионов России, а также иностранных государств. По договору клиент должен был открыть счет в любом банке и с него перечислить средства на расчетный счет GGE. После этого клиент получал доступ к системе UTG-Account, через которую мог управлять своими средствами: осуществлять переводы, заявлять об отзыве денег и т. п. Далее деньги аккумулировались на счете офшорной компании Livingston Investment. По этой же схеме после завершения торгов деньги поступали на счета клиентов. Однако в августе 2006 года компания GGE прекратила выплаты, а счета клиентов в системе UTG-Account были заморожены. Общий ущерб от деятельности предпринимателя составил, по подсчетам следствия, более 1 млрд руб.
Основатель компании уехал из России. В 2006 году сотрудниками ГУ МВД по Уральскому федеральному округу (УрФО) в отношении господина Калиниченко было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), спустя год он был объявлен в международный розыск.
SIA.RU: Главное
