С начала 2011 года правоохранительные органы проверили в Москве около 50 обменных пунктов, сообщили "Ъ" в пресс-службе ГУВД Москвы. По результатам проверок удалось выявить 18 незаконных обменников (работающих без банковской лицензии), десять из которых были закрыты, однако через какое-то время они открывались снова. Полностью закрыть удалось лишь восемь незаконных обменных пунктов, по пяти из них были возбуждены уголовные дела.
Все пункты обмена валюты, не относящиеся к банкам, с 1 октября прошлого года незаконны, согласно указанию ЦБ. С 10 мая 2010 года банкам было запрещено открывать новые пункты обмена валюты. Обменники, открытые до 10 мая, к 1 октября 2010 года должны были быть преобразованы в другие типы внутренних структурных подразделений банков, осуществляющих и иные банковские операции кроме валютообменных, либо закрыты.
Проверки ГУВД осуществляются на основании обращений граждан, а также списка нелегальных обменных пунктов, формируемого ЦБ специально для сведения правоохранительных органов (влиять на деятельность небанковских обменников ЦБ самостоятельно не может). С начала года в списке ЦБ появились адреса 38 обменников, не относящихся к банкам. Сколько из них было проверено, в ГУВД ответить затруднились, указав, что осуществляют планомерную работу с такими "точками".
Нарушения правоохранительные органы выявляют не только в незаконных обменниках, но и в тех, что работают официально, имея банковскую лицензию. По словам начальника пресс-службы управления экономической безопасности ГУВД Москвы Ирины Волк, некоторые из банковских мелких обменных пунктов нарушают правила проведения кассовых операций. "Такие обменные пункты искусственно занижают сумму получаемой прибыли с целью уклонения от уплаты налогов. И хотя специально такими кассами мы не занимаемся, в ходе проверок подобные нарушения периодически выявляются,-- указывает она.-- По всем фактам таких нарушений мы направляем соответствующую информацию в Центральный банк". С начала года ГУВД выявило пять таких операционных касс.
Все пункты обмена валюты, не относящиеся к банкам, с 1 октября прошлого года незаконны, согласно указанию ЦБ. С 10 мая 2010 года банкам было запрещено открывать новые пункты обмена валюты. Обменники, открытые до 10 мая, к 1 октября 2010 года должны были быть преобразованы в другие типы внутренних структурных подразделений банков, осуществляющих и иные банковские операции кроме валютообменных, либо закрыты.
Проверки ГУВД осуществляются на основании обращений граждан, а также списка нелегальных обменных пунктов, формируемого ЦБ специально для сведения правоохранительных органов (влиять на деятельность небанковских обменников ЦБ самостоятельно не может). С начала года в списке ЦБ появились адреса 38 обменников, не относящихся к банкам. Сколько из них было проверено, в ГУВД ответить затруднились, указав, что осуществляют планомерную работу с такими "точками".
Нарушения правоохранительные органы выявляют не только в незаконных обменниках, но и в тех, что работают официально, имея банковскую лицензию. По словам начальника пресс-службы управления экономической безопасности ГУВД Москвы Ирины Волк, некоторые из банковских мелких обменных пунктов нарушают правила проведения кассовых операций. "Такие обменные пункты искусственно занижают сумму получаемой прибыли с целью уклонения от уплаты налогов. И хотя специально такими кассами мы не занимаемся, в ходе проверок подобные нарушения периодически выявляются,-- указывает она.-- По всем фактам таких нарушений мы направляем соответствующую информацию в Центральный банк". С начала года ГУВД выявило пять таких операционных касс.
SIA.RU: Главное
