В ликвидации крупнейшей обнальной площадки страны была задействована едва ли не половина всего личного состава Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), а также следователи следственного департамента МВД РФ и спецназ. В минувшие пятницу и субботу они провели более 80 обысков в Москве и Подмосковье и изъяли более 1 млрд руб. наличными.
Практически во все "адреса" оперативно-следственные группы попали без проблем. Сложности возникли лишь в одном из офисов в центре Москвы, где полицейским не открыли металлическую дверь. Только когда спецназ выбил ее кувалдами, выяснилась причина сопротивления -- все это время хозяева помещения уничтожали не только бумаги и электронные носители, но даже оргтехнику в промышленном шредере, занимавшем едва ли не полкомнаты. Впрочем, полностью избавиться от компромата задержанные не успели.
Всего сотрудниками ГУЭБиПК были задержаны семь руководителей и активных участников организованной группы. По данным следствия, возглавлял ее 41-летний Сергей Магин, занимавший скромную должность председателя ТСЖ "Панорама". Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-банка, Интеркапитал-банка и банка "Окский" Дмитрий Аграмаков, а также отвечавший за легализацию доходов Максим Москалев. Всего в незаконной деятельности было задействовано более 400 человек. По данным "Ъ", господина Магина задержали за ужином в ресторане, а господина Рыбальченко -- в аэропорту Шереметьево, откуда он собирался вылететь в Литву. Дмитрия Аграмакова, который, по оперативным данным, сейчас находится в Италии, собираются объявить в федеральный, а потом и международный розыск.
По данным правоохранительных органов, для реализации противоправной схемы участники группы использовали вышеназванные банки, а также Военно-промышленный банк (ВПБ). Денежные средства от клиентов безналичным способом переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра. Одним же из крупнейших поставщиков наличных, по данным ГУЭБиПК, был торгово-ярмарочный комплекс "Москва" в Люблино. На нем аккумулировались деньги торговцев из Китая, которые с помощью обнальщиков группы Сергея Магина переправляли их на родину. Стоит отметить, что за свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере всего 2%. Столь низкий процент, по данным сотрудников правоохранительных органов, компенсировался количеством привлеченных клиентов. Например, только за прошлый год, по данным ГУЭБиПК, доход членов группы составил около 500 млн руб. На эти деньги в Испании, Италии, Австрии, Македонии и на Кипре покупалась дорогостоящая недвижимость.
Отметим, что во время обыска в головном офисе ВПБ на Кантемировской улице инкассаторский броневик Мастер-банка привез туда 20 млн руб. По версии следствия, эти деньги были собраны в терминалах Мастер-банка, однако наличность сдавалась не в этот банк, а в ВПБ, а уже оттуда по безналу возвращалась в свой банк. Таким образом, полагают участники операции, и Мастер-банк, к которому и раньше у ГУЭБиПК возникали претензии, мог быть задействован в противоправных схемах.
О результатах самой крупной операции, проведенной в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, вчера было проинформировано руководство страны. О банках, фигурирующих в этом уголовном деле, МВД сообщило в Центробанк. По результатам проверки в отношении них могут быть приняты различные санкции, вплоть до отзыва лицензии.
SIA.RU: Главное
