Возбуждено три уголовных дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Зиминском районе Иркутской области.
Фирма-лесоэкспортер заключила три внешнеэкономических контракта с маньчжурскими фирмами (КНР) на поставку лесоматериалов (пиломатериалов хвойных пород обрезных и необрезных).
Сумма поставок одного из заключенных контрактов составила 12,5 млн долларов США, сумма каждого из двух других внешнеэкономических контрактов – 186 млн рублей.
В разное время в счет исполнения данных контрактов в регионе деятельности Саянского таможенного поста Иркутской таможни было произведено таможенное декларирование и в адрес китайских партнеров был экспортирован товар – пиломатериалы хвойных пород на сумму более 2,6 млн долларов США и 267 млн рублей.
При этом оплата за поставленный товар покупателями была произведена частично – значительная часть валютной выручки на счета российских банков так и не поступила.
Директор российской фирмы с целью возврата денежных средств в суды не обращалась, претензии иностранным партнерам не предъявляла. В связи с чем, возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.193 УК РФ – уклонение от исполнения обязанностей по репатриации (возвращения) денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в особо крупном размере. Общая сумма невозвращенных денежных средств по трем уголовным делам составила 260,3 млн рублей.
В настоящее время отделом валютного контроля Иркутской таможни осуществляются проверки в отношении иных внешнеэкономических контрактов, заключённых данной фирмой.
Как сообщает пресс-служба Иркутской таможни, один из учредителей данной фирмы в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений по факту контрабанды лесоматериалов и уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте леса и лесоматериалов (статьи 194, 226.1 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с испытательным сроком в 2 года.
SIA.RU: Главное
