Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) дала объяснения в поддержку предложения ограничить внесение наличных через банкоматы. Об этом сообщает бизнес-издание РБК.
Комментируя идею о ежемесячном лимите в 1 млн рублей для физических лиц, ведомство заявило, что пополнение счетов через банкоматы может активно использоваться злоумышленниками для отмывания денег.
«В этой связи полагаем, что введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков...», – пояснили в Росфинмониторинге.
Ведомство сослалось на данные Национальной оценки рисков 2022 года, где отмечались случаи использования счетов подставных лиц.
Ранее сообщалось, что теперь россияне могут столкнуться с блокировкой даже тех переводов, которые совершаются между собственными счетами. До сих пор считалось, что замораживаться будут лишь подозрительные платежи третьим лицам, однако Центробанк уточнил свою позицию в письме Национальному совету финансового рынка
SIA.RU: Главное
