Правоохранители в Иркутске пресекли деятельность криминальной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
«По предварительным данным, четверо злоумышленников с 2020 года организовывали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчетные счета более чем 20 подконтрольных фиктивных организаций», – сообщили в МВД.
Подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами без документов. Также под видом оплаты за мнимые сделки они обналичивали деньги и возвращали их клиентам, взяв комиссию не менее 12%.
«Общий финансовый поток превысил 1 миллиард рублей, а незаконный доход составил порядка 194 миллионов рублей. В ходе обысков по местам проживания и регистрации сообщников изъяты 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов США, 18,5 тысячи евро, четыре дорогостоящих автомобиля, два мотоцикла, а также документы, электронные носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение», – пояснили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», проводится расследование.
SIA.RU: Главное
