О том, что сотрудники ГУ МВД по Уральскому федеральному округу и ГУ МВД России по Свердловской области провели "многочисленные обыски и выемки документов" в рамках расследования дела одной из организованных групп, рассказала пресс-секретарь окружного полицейского главка Светлана Новик. "Организованная группа от имени аффилированных компаний мошенническим путем получила в 11 государственных и коммерческих банках кредиты на сумму более 3 млрд руб.",-- пояснила Светлана Новик. В окружном главке рассказали, что "были изъяты документы, имеющие важное доказательственное значение", но от разглашения других подробностей отказались, сославшись на тайну следствия.
По сведениям "Ъ", следственные действия проводились в офисах ряда коммерческих компаний -- ООО "Регион-Сервис", ОАО "Урал-Отель-Стандарт", ООО "Статус" и других. Все компании, по версии следствия, были аффилированы с екатеринбургским бизнесменом Андреем Палферовым. Именно он считается лидером организованной группы, которая, по данным следствия, существовала с 2008 по 2010 год. По версии следствия, члены группы занимались подделкой кадастровых паспортов на земельные участки и оформляли фиктивные документы о праве собственности на различные объекты. В материалах дела есть факты, когда пострадавшие банки выдавали кредиты аффилированным с предпринимателем компаниям под залог объектов, которые находились в стадии строительства или вообще принадлежали третьим лицам. Среди банков, признанных по делу пострадавшими, в частности, представлены ВТБ, "Уралсиб", "КИТ Финанс" и "Союз".
Изначально пострадавшие от деятельности аффилированных с господином Палферовым компаний финансовые учреждения пытались через арбитражные суды взыскать с него кредиты и проценты за просроченные платежи. Так, например задолженность через Свердловский арбитражный суд пытались взыскать банки "КИТ Финанс" и "Союз" с одной из компаний бизнесмена ООО "Статус". Ранее компании взяли ипотеку на строительство производственного помещения. Однако в суде выяснилось, что заложенное здание принадлежит другому лицу и заложено в "МДМ-банке", и в итоге требования кредиторов о взыскании заложенного здания не были удовлетворены. Аналогичные иски в арбитражный суд Москвы подавал и банк ВТБ. Он требовал от двух аффилированных с господином Палферовым компаний -- ООО "Регион-Сервис" и ОАО "Урал-Отель-Стандарт" (владеет гостиницей "Уралотель") -- вернуть заложенное имущество. Однако банку также было отказано. В итоге по данным фактам были возбуждены уголовные дела по ряду статей, среди которых и ч. 4 ст. 159 (мошенничество), и ч. 1 ст. 176 (получение кредита путем представления заведомо ложных сведений) УК РФ.
Еще 15 мая текущего года господин Палферов был задержан в Москве и взят под арест.
Стоит отметить, что в Екатеринбурге господин Палферов известен как владелец одной из крупных оптовых компаний по продаже сахара - ООО "Прогресс Агро".
В уральском банковском сообществе сообщение следствия о задержании господина Палферова восприняли без энтузиазма. "Конечно, ход расследования ускорится, однако остается вопрос: смогут ли следователи найти похищенные средства? Если этого не получится, то взыскать полученные кредиты потерпевшие банки не смогут",-- пояснил на условиях анонимности один из екатеринбургских банкиров.
SIA.RU: Главное
